FATF ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਕੈਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ

ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਸਕੈਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੜਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਧਦੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ FATF ਦੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, FATF ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਕੈਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action" ਸੂਚੀ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

FATF ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸਕੈਮਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ

ਸਾਈਬਰ ਸਕੈਮ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਕੰਪਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਮਿਆਵਾਡੀ (Myawaddy) ਵਿੱਚ K.K. ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,500 ਵਿਅਕਤੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੈਮ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ; ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ 2,168 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ "ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ" (job fraud) ਦੀ ਵਿਧੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

• ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਕੈਮ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ: ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ASEAN ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ FATF ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ: FATF ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।