SEBI відхилила прохання Аніла Амбані про врегулювання у справі фондів Reliance Infra
Рада з цінних паперів та бірж Індії (SEBI) офіційно відхилила заяви про врегулювання, подані промисловцем Анілом Амбані та його корпоративною групою щодо ймовірного нецільового використання коштів компанії. Це рішення знаменує собою суттєве загострення регуляторного нагляду за Reliance ADA Group, оскільки органи влади розслідують неналежне спрямування капіталу.
Звинувачення у масштабному відведенні коштів
В основі розслідування лежить звинувачення в тому, що Reliance Infrastructure неналежним чином спрямувала приблизно 65,26 млрд рупій (691 млн доларів США) структурам, пов'язаним з її мажоритарним акціонером Анілом Амбані. Хоча раніше компанія описувала свою взаємодію з інженерним підрядником CLE Private Ltd як незалежну ділову операцію, висновки SEBI малюють набагато складнішу картину.
Згідно з документами, розглянутими Reuters, SEBI заявляє про набагато більший рух капіталу, ніж повідомлялося раніше. Регулятор стверджує, що Reliance Infrastructure відвела 176,7 млрд рупій (1,9 млрд доларів США) компанії CLE Private Ltd. У свою чергу, CLE нібито інвестувала щонайменше 112 млрд рупій у різні фірми, пов'язані з Reliance ADA Group під керівництвом Амбані, протягом десятиліття, що тривало до 2024 року. Що важливо, SEBI встановила, що CLE не була незалежною структурою, а функціонувала «з усіх практичних точок зору» як компанія Reliance ADA Group, опосередковано контрольована Амбані та іншими посадовими особами.
Паралельні розслідування та правові наслідки
Рішення SEBI відхилити запит про врегулювання зумовлене наявністю паралельних розслідувань, які проводяться іншими індійськими правоохоронними органами, включаючи спеціалізовані органи з розслідування фінансових злочинів та шахрайства. Це не перша невдача Амбані в цьому плані; минулого року SEBI також відхилила прохання про врегулювання, пов'язане з інвестиціями його групи в Yes Bank.
Згідно з механізмом врегулювання SEBI, організації можуть сплатити штраф для вирішення справи без визнання або заперечення провини. Однак, відхиливши це прохання, регулятор отримує можливість видати детальне публічне розпорядження. Такі розпорядження можуть мати серйозні наслідки, включаючи значні грошові штрафи та обмеження, які можуть закрити групі або її посадовим особам доступ до ринків капіталу.
Вплив на залучення коштів Reliance Infrastructure
Час цього регуляторного удару є критичним для Reliance Infrastructure, яка наразі намагається зміцнити свій баланс. Компанія вже отримала схвалення ради директорів на залучення до 30 млрд рупій від громадськості через важливу ініціативу із залучення коштів.
Хоча група Аніла Амбані категорично заперечила всі звинувачення, заявивши, що ці питання перебувають на розгляді в суді (sub judice) і вони продовжуватимуть юридично захищати свою позицію, триваючий нагляд створює значні перешкоди. Оскільки керівникам групи висунуто звинувачення у шахрайстві, а певні об'єкти нерухомості заморожено, регуляторний тупик загрожує ускладнити спроби групи орієнтуватися на індійських фінансових ринках.
Основні висновки
- Масштаб звинувачення: SEBI заявляє про масштабне відведення 176,7 млрд рупій компанії CLE Private Ltd, яка, як стверджується, функціонувала як підконтрольна структура для Reliance ADA Group.
- Позиція регулятора: SEBI відхилила прохання про врегулювання через триваючі паралельні розслідування агентствами з боротьби з фінансовими злочинами та шахрайством.
- Ринкові наслідки: Відмова відкриває шлях до офіційного публічного розпорядження, яке може включати суворі штрафи та обмеження доступу групи до ринку.