SEBI відхилила прохання Аніла Амбані про врегулювання щодо коштів Reliance Infra
Рада з цінних паперів та бірж Індії (SEBI) офіційно відхилила заяви про врегулювання, подані промисловцем Анілом Амбані та його корпоративною групою щодо ймовірного нецільового використання коштів компанії. Це рішення знаменує собою значне загострення перевірки фінансових операцій Reliance ADA Group з боку регулятора.
Звинувачення у масштабному відведенні коштів
В основі розслідування лежить ймовірне неналежне спрямування приблизно 65,26 млрд рупій (691 млн доларів США) від Reliance Infrastructure структурам, пов'язаним з Анілом Амбані. Хоча компанія раніше розкривала інформацію про задіяні кошти у розмірі 65,26 млрд рупій для інженерного підрядника CLE Private Ltd, яку вона називала незалежною юридичною особою, висновки SEBI вказують на набагато складнішу мережу транзакцій.
Згідно з документами, розглянутими Reuters, SEBI стверджує, що Reliance Infrastructure відвела приголомшливі 176,7 млрд рупій (1,9 млрд доларів США) компанії CLE. Регулятор також заявляє, що протягом десятиліття, що передував 2024 року, CLE інвестувала щонайменше 112 млрд рупій у фірми, пов'язані з Reliance ADA Group під керівництвом Амбані. SEBI дійшла висновку, що з усіх практичних точок зору CLE не була незалежною, а функціонувала як компанія Reliance ADA Group, яку опосередковано контролювали Амбані та інші посадові особи.
SEBI відхиляє врегулювання, щоб не перешкоджати розслідуванням
Згідно з механізмом врегулювання SEBI, компанії часто можуть вирішувати спори шляхом сплати штрафу без визнання провини. Однак регулятор відхилив цей запит, посилаючись на триваючі паралельні розслідування іншими індійськими правоохоронними органами, зокрема тими, що зосереджені на фінансових злочинах та шахрайстві.
Це не перша невдача промисловця в цьому плані. Раніше SEBI вже відхиляла прохання Амбані врегулювати звинувачення, пов'язані з інвестиціями в Yes Bank. Відхиляючи врегулювання, SEBI наближається до видання детального публічного розпорядження. Такі розпорядження зазвичай мають серйозні наслідки: від значних грошових штрафів до суворих обмежень на доступ до індійських ринків капіталу.
Вплив на діяльність групи та правову позицію
Група Аніла Амбані категорично заперечила всі звинувачення, заявивши, що ці питання наразі перебувають sub judice (під судовим розглядом) і що група продовжуватиме юридично захищати свою позицію. Це відбувається у складний час для Reliance Infrastructure, яка наразі намагається залучити до 30 млрд рупій від громадськості через важливу ініціативу зі збору коштів.
Регуляторний тиск триває після напруженого 18-місячного періоду для групи, протягом якого кілька керівників були заарештовані за звинуваченнями у шахрайстві, а певне майно було заморожено. Оскільки юридична битва переходить до стадії офіційних розпоряджень та можливих апеляцій у суді, результат матиме значні наслідки для здатності Reliance ADA Group брати участь у широких фінансових ринках.
Основні висновки
- Звинувачення у масштабному відведенні коштів: SEBI стверджує, що 176,7 млрд рупій було відведено компанії CLE Private Ltd, яка потім спрямувала щонайменше 112 млрд рупій назад у фірми, пов'язані з Амбані.
- У врегулюванні відмовлено: SEBI відхилила запит про врегулювання через паралельні розслідування агентств з питань шахрайства та фінансових злочинів, наближаючись до видання офіційного публічного розпорядження.
- Посилення регуляторного нагляду: Це сталося після попередньої відмови у врегулюванні щодо Yes Bank, що підкреслює зростаючий тиск на Reliance ADA Group з боку індійських регуляторів.