SEBI rechaza la solicitud de acuerdo de Anil Ambani sobre los fondos de Reliance Infra

La Securities and Exchange Board of India (SEBI) ha rechazado oficialmente las solicitudes de acuerdo presentadas por el industrial Anil Ambani y su grupo corporativo en relación con el presunto uso indebido de fondos de la empresa. Esta decisión marca una escalada significativa en el escrutinio del regulador sobre las operaciones financieras del Reliance ADA Group.

Alegaciones de una desviación masiva de fondos

En el centro de la investigación se encuentra el presunto desvío indebido de aproximadamente ₹65.26 mil millones ($691 millones de dólares) de Reliance Infrastructure hacia entidades vinculadas a Anil Ambani. Si bien la empresa había revelado previamente una exposición de ₹65.26 mil millones ante un contratista de ingeniería, CLE Private Ltd —al que calificó como una entidad independiente—, las conclusiones de la SEBI sugieren una red de transacciones mucho más profunda.

Según documentos revisados por Reuters, la SEBI alega que Reliance Infrastructure desvió la asombrosa cifra de ₹176.7 mil millones ($1.9 mil millones de dólares) a CLE. El regulador afirma además que CLE invirtió posteriormente al menos ₹112 mil millones en empresas vinculadas al Reliance ADA Group, liderado por Ambani, durante la década previa a 2024. La SEBI ha concluido que, para todos los efectos prácticos, CLE no era independiente, sino que funcionaba como una empresa del Reliance ADA Group controlada indirectamente por Ambani y otros directivos.

SEBI rechaza el acuerdo para facilitar las investigaciones

Bajo el marco de acuerdos de la SEBI, las empresas a menudo pueden resolver disputas mediante el pago de una multa sin admitir culpabilidad. Sin embargo, el regulador denegó esta solicitud, citando investigaciones paralelas en curso por parte de otras agencias de aplicación de la ley indias, incluidas aquellas centradas en delitos financieros y fraude.

Este no es el primer revés para el industrial en este sentido. La SEBI rechazó anteriormente la petición de Ambani para resolver las alegaciones relacionadas con inversiones en Yes Bank. Al rechazar el acuerdo, la SEBI avanza hacia la emisión de una orden pública detallada. Tales órdenes suelen acarrear graves consecuencias, que van desde multas monetarias sustanciales hasta restricciones estrictas para acceder a los mercados de capitales indios.

El grupo de Anil Ambani ha negado categóricamente todas las alegaciones, afirmando que los asuntos se encuentran actualmente sub judice (bajo consideración judicial) y que el grupo continuará defendiendo su posición legalmente. Esto ocurre en un momento delicado para Reliance Infrastructure, que actualmente busca recaudar hasta ₹30 mil millones del público a través de una iniciativa vital de recaudación de fondos.

La presión regulatoria sigue a un intenso periodo de 18 meses para el grupo, en el que varios ejecutivos han sido arrestados por cargos de fraude y ciertas propiedades han sido congeladas. A medida que la batalla legal avanza hacia órdenes formales y posibles apelaciones judiciales, el resultado tendrá implicaciones significativas para la capacidad del Reliance ADA Group de participar en los mercados financieros en general.

Conclusiones clave

  • Alegación de una gran desviación de fondos: La SEBI alega que se desviaron ₹176.7 mil millones a CLE Private Ltd, que luego canalizó al menos ₹112 mil millones de vuelta a empresas vinculadas a Ambani.
  • Acuerdo denegado: La SEBI rechazó la solicitud de acuerdo debido a investigaciones paralelas de agencias de fraude y delitos financieros, acercándose a la emisión de una orden pública formal.
  • Se intensifica el escrutinio regulatorio: Esto sigue a un rechazo previo de un acuerdo relacionado con Yes Bank, lo que resalta la creciente presión sobre el Reliance ADA Group por parte de los reguladores indios.