SEBI rechaza la solicitud de acuerdo de Anil Ambani por el desvío de ₹65.260 millones de rupias
La Securities and Exchange Board of India (SEBI) ha rechazado oficialmente las solicitudes de acuerdo presentadas por el industrial Anil Ambani y su grupo corporativo en relación con el presunto uso indebido de fondos de la empresa. La decisión del regulador marca una escalada significativa en el escrutinio que rodea al Reliance ADA Group y sus operaciones financieras.
Alegaciones de uso indebido de ₹65.260 millones de rupias en fondos corporativos
El núcleo de la investigación de la SEBI involucra el presunto desvío irregular de ₹65.260 millones de rupias (691 millones de dólares) desde Reliance Infrastructure hacia entidades vinculadas al accionista mayoritario Anil Ambani. La SEBI ha calificado estas transacciones como una "utilización indebida de los fondos de la empresa", sugiriendo que el capital fue desviado para el enriquecimiento personal en lugar de cumplir con fines corporativos legítimos para los accionistas públicos.
Si bien Reliance Infrastructure reveló anteriormente una exposición de aproximadamente ₹65.260 millones de rupias a un contratista de ingeniería llamado CLE Private Ltd —al que describió como una entidad independiente—, los hallazgos de la SEBI presentan una escala de movimiento de fondos mucho mayor. El regulador alega que Reliance Infrastructure desvió la asombrosa cifra de ₹176.700 millones de rupias (1.900 millones de dólares) a CLE. Según la SEBI, CLE invirtió posteriormente al menos ₹112.000 millones de rupias en empresas vinculadas al Reliance ADA Group, liderado por Ambani, durante la década que llega hasta 2024.
CLE Private Ltd: ¿Entidad independiente o empresa del grupo?
Un aspecto fundamental del caso del regulador es el estatus de CLE Private Ltd. Aunque la empresa ha sostenido que CLE es un contratista independiente, la investigación de la SEBI determinó que "para todos los efectos prácticos, CLE funcionaba como una empresa del Reliance ADA Group". El regulador alegó además que la entidad estaba "controlada indirectamente" por Anil Ambani y otros pocos funcionarios del grupo, lo que socava la afirmación de que los fondos se estaban trasladando a un tercero independiente.
El rechazo de la SEBI e investigaciones paralelas
Esta no es la primera vez que los intentos de acuerdo de Anil Ambani son frustrados por el regulador del mercado. El año pasado, la SEBI rechazó una solicitud similar relacionada con alegaciones sobre inversiones en Yes Bank. En este caso actual, la SEBI citó la existencia de investigaciones paralelas por parte de otras agencias de control indias, incluidos organismos especializados en la investigación de delitos financieros y fraude, como motivo para rechazar el acuerdo.
Bajo el marco de acuerdos de la SEBI, las empresas a menudo pueden pagar una multa para resolver casos sin admitir culpabilidad. Sin embargo, una vez que se rechaza un acuerdo, el regulador suele proceder a emitir