SEBI درخواست مصالحه آنیل آمبانی را در مورد انحراف ۶۵۲۶ کرور روپیه وجوه رد کرد
سازمان بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) رسماً درخواستهای مصالحهای را که توسط آنیل آمبانی، صنعتگر برجسته، و گروه شرکتی او در رابطه با سوءاستفاده ادعایی از وجوه شرکت ارائه شده بود، رد کرد. تصمیم این نهاد ناظر، نشاندهنده تشدید نظارتها بر گروه Reliance ADA و معاملات مالی آن است.
اتهامات سوءاستفاده از ۶۵۲۶ کرور روپیه از منابع مالی شرکت
هسته اصلی تحقیقات SEBI مربوط به انتقال غیرقانونی ادعایی ۶۵.۲۶ میلیارد روپیه (۶۹۱ میلیون دلار) از Reliance Infrastructure به نهادهای مرتبط با آنیل آمبانی، سهامدار کنترلکننده، است. SEBI این تراکنشها را به عنوان «سوءاستفاده از وجوه شرکت» توصیف کرده و اشاره کرده است که این سرمایه به جای انجام اهداف مشروع شرکتی برای سهامداران عمومی، برای ثروتاندوزی شخصی منحرف شده است.
در حالی که Reliance Infrastructure پیش از این از مواجهه با مبلغی در حدود ۶۵.۲۶ میلیارد روپیه با یک پیمانکار مهندسی به نام CLE Private Ltd خبر داده بود — که آن را یک نهاد مستقل توصیف کرده بود — یافتههای SEBI مقیاس بسیار بزرگتری از جابجایی وجوه را نشان میدهد. این نهاد ناظر ادعا میکند که Reliance Infrastructure مبلغ خیرهکننده ۱۷۶.۷ میلیارد روپیه (۱.۹ میلیارد دلار) را به CLE منحرف کرده است. طبق گفته SEBI، شرکت CLE در طول دهه منتهی به سال ۲۰۲۴، حداقل ۱۱۲ میلیارد روپیه در شرکتهای مرتبط با گروه Reliance ADA تحت مدیریت آمبانی سرمایهگذاری کرده است.
CLE Private Ltd: یک نهاد مستقل یا شرکت وابسته به گروه؟
یکی از جنبههای کلیدی پرونده توسط نهاد ناظر، وضعیت CLE Private Ltd است. اگرچه این شرکت مدعی شده که CLE یک پیمانکار مستقل است، اما تحقیقات SEBI مشخص کرد که «از نظر عملی، CLE به عنوان یکی از شرکتهای گروه Reliance ADA فعالیت میکرده است». این نهاد همچنین ادعا کرد که این واحد «به طور غیرمستقیم» توسط آنیل آمبانی و چند مقام دیگر گروه کنترل میشده است، که این امر ادعای انتقال وجوه به یک شخص ثالث مستقل را زیر سوال میبرد.
رد درخواست توسط SEBI و تحقیقات موازی
این اولین بار نیست که تلاشهای آنیل آمبانی برای مصالحه توسط نهاد ناظر بازار با شکست مواجه میشود. سال گذشته، SEBI درخواست مشابهی را در رابطه با اتهامات مربوط به سرمایهگذاری در Yes Bank رد کرد. در مورد فعلی، SEBI وجود تحقیقات موازی توسط سایر نهادهای اجرایی هند، از جمله نهادهای تخصصی مبارزه با جرایم مالی و کلاهبرداری را به عنوان دلیل رد مصالحه ذکر کرد.
تحت چارچوب مصالحه SEBI، شرکتها اغلب میتوانند برای حل و فصل پروندهها بدون پذیرش گناه، جریمهای پرداخت کنند. با این حال، زمانی که یک درخواست مصالحه رد میشود، نهاد ناظر معمولاً اقدام به صدور یک دستور عمومی مفصل میکند. چنین دستوراتی میتواند پیامدهای سنگینی داشته باشد، از جمله جریمههای نقدی قابل توجه و محدودیت در توانایی نهادها برای دسترسی به بازارهای سرمایه هند.
تأثیر بر برنامههای جذب سرمایه Reliance Infrastructure
زمانبندی این عقبگرد نظارتی برای Reliance Infrastructure که در حال حاضر تلاش میکند برای تأمین نقدینگی بسیار مورد نیاز خود به بازار متوسل شود، بسیار حساس است. این شرکت پیش از این تأییدیه هیئت مدیره را برای جذب تا سقف ۳۰ میلیارد روپیه از مردم از طریق یک طرح حیاتی جذب سرمایه دریافت کرده است. نبردهای حقوقی جاری و احتمال اعمال محدودیتهای بازار توسط SEBI میتواند موانع بزرگی برای این تلاشهای جذب سرمایه ایجاد کند.
گروه آنیل آمبانی تمام اتهامات را به طور قاطع رد کرده و اعلام کرده است که این موضوعات sub judice (در جریان رسیدگی قضایی) هستند و گروه به دفاع از موضع خود در دادگاه ادامه خواهد داد.
نکات کلیدی
- اتهام انحراف عظیم وجوه: SEBI ادعا میکند که Reliance Infrastructure مبلغ ۱۷۶.۷ میلیارد روپیه را به CLE Private Ltd منحرف کرده است که این شرکت نیز حداقل ۱۱۲ میلیارد روپیه را مجدداً به شرکتهای مرتبط با گروه Reliance ADA بازگردانده است.
- رد مصالحه: SEBI با استناد به تحقیقات جاری توسط سایر نهادهای اجرایی جرایم مالی و کلاهبرداری، از اجازه مصالحه بدون پذیرش گناه خودداری کرد.
- تشدید نظارتهای نظارتی: این دومین رد درخواست مصالحه بزرگ برای آنیل آمبانی، پس از پرونده قبلی مربوط به Yes Bank است که خطرات حقوقی را برای گروه Reliance ADA افزایش میدهد.