SEBI درخواست مصالحه آنیل آمبانی در مورد وجوه Reliance Infra را رد کرد
سازمان بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) رسماً درخواستهای مصالحه صنعتگر، آنیل آمبانی و گروه شرکتی او را در رابطه با سوءاستفاده ادعایی از وجوه شرکت رد کرد. این تصمیم نشاندهنده تشدید نظارت نهاد ناظر بر گروه Reliance ADA در پی انحراف گسترده وجوه است.
اتهامات سوءاستفاده از ۶۵۲۶ کرور روپیه از وجوه شرکت
هسته اصلی تحقیقات SEBI این اتهام است که Reliance Infrastructure مبلغ تقریبی ۶۵.۲۶ میلیارد روپیه (۶۹۱ میلیون دلار) را به شکلی نامناسب به نهادهای مرتبط با سهامدار کنترلکننده خود، آنیل آمبانی، منتقل کرده است. در حالی که شرکت پیش از این از مواجهه با مبلغ ۶۵.۲۶ میلیارد روپیه با یک پیمانکار مهندسی به نام CLE Private Ltd خبر داده بود — و مدعی بود که این یک نهاد مستقل است — یافتههای SEBI نشاندهنده شبکه بسیار بزرگتر و پیچیدهتری از تراکنشها است.
طبق اسناد بررسیشده توسط رویترز، SEBI ادعا میکند که Reliance Infrastructure مبلغ خیرهکننده ۱۷۶.۷ میلیارد روپیه (۱.۹ میلیارد دلار) را به CLE Private Ltd منحرف کرده است. بر اساس گزارشها، از آن مبلغ، حداقل ۱۱۲ میلیارد روپیه در طول یک دهه منتهی به سال ۲۰۲۴ در شرکتهای مرتبط با گروه Reliance ADA تحت مدیریت آمبانی سرمایهگذاری شده است. SEBI استدلال میکند که از نظر عملی، CLE تحت کنترل غیرمستقیم آمبانی و سایر مقامات، به عنوان یکی از شرکتهای گروه Reliance ADA عمل کرده است.
استناد SEBI به تحقیقات موازی و ثروتاندوزی شخصی
SEBI در رد درخواستهای مصالحه، بر وجود تحقیقات موازی توسط سایر نهادهای اجرایی و مبارزه با جرایم مالی در هند تأکید کرد. نگرانی اصلی این نهاد ناظر این است که این تراکنشها مصداق «سوءاستفاده از وجوه شرکت» بوده و هدف از آنها به جای خدمت به منافع سهامداران عمومی، ثروتاندوزی شخصی بوده است.
این اولین شکست آنیل آمبانی در تعامل با این نهاد ناظر نیست. سال گذشته، SEBI درخواست او برای مصالحه در مورد اتهامات مربوط به سرمایهگذاری در Yes Bank را رد کرد. تحت چارچوب مصالحه SEBI، نهادها معمولاً میتوانند برای حل و فصل پروندهها بدون پذیرش گناه، جریمهای بپردازند؛ با این حال، رد درخواست اغلب منجر به صدور یک دستور عمومی مفصل میشود که میتواند شامل جریمههای نقدی سنگین و محدودیت در دسترسی به بازارهای سرمایه باشد.
تأثیر بر برنامههای جذب سرمایه Reliance Infrastructure
زمانبندی رد درخواست توسط SEBI برای Reliance Infrastructure که در حال حاضر برای تأمین سرمایه حیاتی خود تلاش میکند تا به بازارهای عمومی متوسل شود، بسیار حساس است. این شرکت اخیراً تأیید هیئت مدیره را برای جذب تا سقف ۳۰ میلیارد روپیه از طریق عرضه عمومی دریافت کرده است.
اگرچه گروه آنیل آمبانی اتهامات را «قاطعانه رد کرده» و اعلام کرده است که موضوعات در جریان رسیدگی قضایی (sub judice) هستند، اما مانع نظارتی همچنان بزرگ است. این گروه تأکید دارد که به دفاع حقوقی از موقعیت خود ادامه خواهد داد، اما رد مسیر مصالحه به این معناست که شرکت اکنون باید با تمام قدرت اقدامات اجرایی رسمی SEBI روبرو شود.
نکات کلیدی
- انحراف گسترده وجوه: SEBI ادعا میکند که Reliance Infrastructure مبلغ ۱۷۶.۷ میلیارد روپیه را به CLE Private Ltd منحرف کرده است که سپس حداقل ۱۱۲ میلیارد روپیه را به نهادهای مرتبط با گروه Reliance ADA منتقل کرده است.
- رد مصالحه: SEBI با استناد به تحقیقات جاری توسط سایر نهادهای مبارزه با جرایم مالی و نگرانیها در مورد احتمال ثروتاندوزی شخصی سهامداران، درخواست مصالحه را رد کرد.
- تشدید نظارتهای نظارتی: این دومین بار است که SEBI پس از پرونده قبلی مربوط به Yes Bank، درخواست مصالحه آنیل آمبانی را رد میکند.