SEBI 拒绝安尼尔·安巴尼就 Reliance Infrastructure 资金问题的和解申请

印度证券交易委员会 (SEBI) 已正式拒绝实业家安尼尔·安巴尼 (Anil Ambani) 及其企业集团关于涉嫌滥用公司资金的和解申请。这一决定标志着监管机构对 Reliance ADA Group 大规模资金挪用行为的审查力度显著升级。

涉嫌滥用 652.6 亿卢比公司资金

SEBI 调查的核心指控是，Reliance Infrastructure 将约 652.6 亿卢比（6.91 亿美元）违规拨付给了与其控股股东安尼尔·安巴尼相关的实体。虽然该公司此前披露对一家名为 CLE Private Ltd 的工程承包商有 652.6 亿卢比的资金占用——并坚称该承包商是一个独立实体——但 SEBI 的调查结果表明，其交易网络规模更大且更为复杂。

根据路透社查阅的文件，SEBI 指控 Reliance Infrastructure 向 CLE Private Ltd 挪用了高达 1767 亿卢比（19 亿美元）的资金。据报道，在截至 2024 年的十年间，其中至少 1120 亿卢比被投资于与安巴尼领导的 Reliance ADA Group 相关的公司。SEBI 主张，在实际操作层面，CLE 在安尼尔·安巴尼及其他官员的间接控制下，实际上充当了 Reliance ADA Group 旗下公司的角色。

SEBI 提及平行调查及个人敛财行为

在拒绝和解请求时，SEBI 强调了印度其他执法机构和金融犯罪调查机构正在进行的平行调查。监管机构的主要担忧是，这些交易构成了“滥用公司资金”，其目的可能在于个人敛财，而非维护公众股东的利益。

这并非安尼尔·安巴尼在与监管机构打交道过程中的首次挫折。去年，SEBI 拒绝了他就 Yes Bank 投资相关指控提出的和