रिलायन्स इन्फ्रा फंडांच्या संदर्भात अनिल अंबानींचा सेटलमेंटचा प्रस्ताव SEBI ने फेटाळला

भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI) ने कंपनीच्या निधीचा कथित गैरवापर केल्याप्रकरणी उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कॉर्पोरेट समूहाने दाखल केलेले सेटलमेंट अर्ज अधिकृतपणे फेटाळले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर निधी वळवल्याच्या आरोपावरून रिलायन्स ADA समूहावर नियामक मंडळाने केलेल्या तपासणीमध्ये हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण वळण मानला जात आहे.

कंपनीच्या ₹६५२६ कोटींच्या निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप

SEBI च्या तपासाचा मुख्य केंद्रबिंदू हा आरोप आहे की, Reliance Infrastructure ने त्यांचे नियंत्रणधारक अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित संस्थांकडे अंदाजे ₹६५.२६ अब्ज ($६९१ दशलक्ष) चुकीच्या पद्धतीने वळवले. कंपनीने यापूर्वी एका इंजिनिअरिंग कंत्राटदाराला, म्हणजेच CLE Private Ltd ला ₹६५.२६ अब्ज दिले होते, असे जाहीर केले होते—ज्याला कंपनीने एक स्वतंत्र संस्था असल्याचे म्हटले होते—परंतु SEBI च्या निष्कर्षांवरून व्यवहारांचे अधिक मोठे आणि गुंतागुंतीचे जाळे असल्याचे दिसून येते.

रॉयटर्सने तपासलेल्या कागदपत्रांनुसार, SEBI ने असा आरोप केला आहे की Reliance Infrastructure ने CLE Private Ltd कडे तब्बल ₹१७६.७ अब्ज ($१.९ अब्ज) वळवले. तिथून, २०२४ मध्ये संपणाऱ्या दशकात, किमान ₹११२ अब्ज अंबानींच्या नेतृत्वाखालील Reliance ADA समूहाशी संबंधित कंपन्यांमध्ये गुंतवले गेल्याचे समजते. SEBI चा असा दावा आहे की, व्यावहारिकदृष्ट्या CLE ही अंबानी आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली Reliance ADA समूहाचीच कंपनी म्हणून कार्यरत होती.

SEBI ने समांतर तपास आणि वैयक्तिक फायद्याचा दाखला दिला

सेटलमेंटच्या विनंत्या फेटाळताना, SEBI ने इतर भारतीय अंमलबजावणी आणि आर्थिक गुन्हेगारी यंत्रणांद्वारे सुरू असलेल्या समांतर तपासांचा उल्लेख केला. या व्यवहारांमुळे "कंपनीच्या निधीचा गैरवापर" झाला असून, त्यांचा उद्देश सार्वजनिक भागधारकांच्या हिताऐवजी वैयक्तिक समृद्धीसाठी असू शकतो, ही नियामक मंडळाची मुख्य चिंता आहे.

नियामक मंडळासोबतच्या व्यवहारांमध्ये अनिल अंबानींना आलेला हा पहिला अडथळा नाही. गेल्या वर्षी, Yes Bank मधील गुंतवणुकीशी संबंधित आरोप मिटवण्यासाठी त्यांनी केलेल्या विनंतीला SEBI ने फेटाळले होते. SEBI च्या सेटलमेंट फ्रेमवर्क अंतर्गत, संस्था सहसा गुन्हा मान्य न करता दंड भरून प्रकरणे निकाली काढू शकतात; तथापि, विनंती फेटाळली गेल्यास अनेकदा सविस्तर सार्वजनिक आदेश जारी केला जातो, ज्यामध्ये मोठा आर्थिक दंड आणि भांडवल बाजारात प्रवेशावर निर्बंधांचा समावेश असू शकतो.

Reliance Infrastructure च्या निधी उभारणीच्या योजनांवर परिणाम

Reliance Infrastructure साठी SEBI च्या या निर्णयाची वेळ अत्यंत संवेदनशील आहे, कारण कंपनी सध्या महत्त्वाच्या भांडवलासाठी सार्वजनिक बाजारपेठेचा आधार घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. कंपनीने अलीकडेच सार्वजनिक ऑफरद्वारे ₹३० अब्ज पर्यंत निधी उभारण्यासाठी बोर्डाची मंजुरी मिळवली आहे.

अनिल अंबानी समूहाने हे आरोप "स्पष्टपणे फेटाळून लावले" असून, हे प्रकरण sub judice (न्यायालयीन विचाराधीन) असल्याचे म्हटले आहे, तरीही नियामक अडथळा मोठा आहे. समूह आपली कायदेशीर बाजू मांडत राहील असा दावा करत आहे, परंतु सेटलमेंटचा मार्ग फेटाळला गेल्यामुळे आता कंपनीला SEBI च्या औपचारिक अंमलबजावणी प्रक्रियेचा पूर्ण सामना करावा लागेल.

मुख्य मुद्दे

  • मोठ्या प्रमाणावर निधी वळवला: SEBI चा आरोप आहे की Reliance Infrastructure ने ₹१७६.७ अब्ज CLE Private Ltd कडे वळवले, ज्यांनी त्यानंतर किमान ₹११२ अब्ज Reliance ADA समूहाशी संबंधित संस्थांमध्ये गुंतवले.
  • सेटलमेंट फेटाळले: इतर आर्थिक गुन्हेगारी यंत्रणांद्वारे सुरू असलेले तपास आणि भागधारकांच्या संभाव्य वैयक्तिक फायद्याबाबतच्या चिंतेचा हवाला देत SEBI ने सेटलमेंटचा प्रस्ताव फेटाळला.
  • नियामक तपास तीव्र झाला: Yes Bank प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, अनिल अंबानी यांचा सेटलमेंटचा प्रस्ताव SEBI ने फेटाळल्याची ही दुसरी वेळ आहे.