SEBI отклонила предложение Анила Амбани о досудебном урегулировании по делу о средствах Reliance Infrastructure
Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) официально отклонил заявления промышленника Анила Амбани и его корпоративной группы о досудебном урегулировании в связи с предполагаемым нецелевым использованием средств компании. Это решение знаменует собой значительное усиление надзора регулятора за Reliance ADA Group в связи с масштабным выводом средств.
Обвинения в нецелевом использовании 65,26 млрд рупий из средств компании
В центре расследования SEBI лежит обвинение в том, что Reliance Infrastructure ненадлежащим образом направила около 65,26 млрд рупий (691 млн долларов США) структурам, связанным с её мажоритарным акционером Анилом Амбани. Хотя ранее компания раскрыла информацию о задолженности в размере 65,26 млрд рупий перед инжиниринговым подрядчиком CLE Private Ltd, утверждая, что это независимая организация, выводы SEBI указывают на гораздо более масштабную и сложную сеть транзакций.
Согласно документам, изученным Reuters, SEBI утверждает, что Reliance Infrastructure вывела ошеломляющие 176,7 млрд рупий (1,9 млрд долларов США) в адрес CLE Private Ltd. Сообщается, что оттуда как минимум 112 млрд рупий были инвестированы в фирмы, связанные с возглавляемой Амбани группой Reliance ADA Group, в течение десятилетия, завершившегося в 2024 году. SEBI утверждает, что, фактически, CLE функционировала как компания Reliance ADA Group под косвенным контролем Амбани и других должностных лиц.
SEBI ссылается на параллельные расследования и личное обогащение
Отклоняя запросы об урегулировании, SEBI подчеркнул наличие параллельных расследований, проводимых другими индийскими правоохранительными органами и ведомствами по борьбе с финансовыми преступлениями. Основная обеспокоенность регулятора заключается в том, что эти транзакции представляли собой «нецелевое использование средств компании», которое могло быть направлено на личное обогащение, а не на служение интересам публичных акционеров.
Это не первая неудача Анила Амбани во взаимодействии с регулятором. В прошлом году SEBI отклонил его ходатайство об урегулировании обвинений, связанных с инвестициями в Yes Bank. В рамках механизма урегулирования SEBI организации обычно могут выплатить штраф для закрытия дел без признания вины; однако отказ часто приводит к изданию подробного публичного постановления, которое может включать крупные денежные штрафы и ограничения на доступ к рынкам капитала.
Влияние на планы Reliance Infrastructure по привлечению средств
Момент отказа SEBI является критическим для Reliance Infrastructure, которая в настоящее время пытается выйти на публичные рынки для привлечения жизненно важного капитала. Недавно компания получила одобрение совета директоров на привлечение до 30 млрд рупий посредством публичного размещения.
Хотя группа Анила Амбани «категорически отрицает» обвинения, заявляя, что данные вопросы находятся на стадии рассмотрения в суде (sub judice), регуляторное препятствие остается значительным. Группа утверждает, что продолжит защищать свою позицию в правовом поле, но отказ в возможности урегулирования означает, что теперь компании придется столкнуться со всей тяжестью официальных принудительных процедур SEBI.
Основные выводы
- Масштабный вывод средств: SEBI утверждает, что Reliance Infrastructure вывела 176,7 млрд рупий в CLE Private Ltd, которая затем направила как минимум 112 млрд рупий структурам, связанным с Reliance ADA Group.
- Отказ в урегулировании: SEBI отклонила предложение о досудебном урегулировании, сославшись на текущие расследования других ведомств по борьбе с финансовыми преступлениями и обеспокоенность возможным личным обогащением акционеров.
- Усиление надзора со стороны регулятора: Это уже второй случай, когда SEBI отклоняет запрос Анила Амбани об урегулировании, после предыдущего дела, связанного с Yes Bank.