SEBI відхилила пропозицію Аніла Амбані про врегулювання спору щодо коштів Reliance Infra
Регулятор ринку цінних паперів та бірж Індії (SEBI) офіційно відхилив заяви про врегулювання від промисловця Аніла Амбані та його корпоративної групи щодо ймовірного нецільового використання коштів компанії. Це рішення знаменує собою суттєве загострення перевірки Reliance ADA Group з боку регулятора через масштабне відведення коштів.
Звинувачення у нецільовому використанні 6526 крор рупій коштів компанії
В основі розслідування SEBI лежить звинувачення в тому, що Reliance Infrastructure неналежним чином спрямувала приблизно 65,26 мільярда рупій (691 мільйон доларів США) організаціям, пов'язаним з її мажоритарним акціонером Анілом Амбані. Хоча компанія раніше заявляла про ризик на суму 65,26 мільярда рупій у зв'язку з інженерним підрядником CLE Private Ltd — який, за її твердженням, був незалежною структурою — висновки SEBI вказують на набагато ширшу та складнішу мережу транзакцій.
Згідно з документами, розглянутими Reuters, SEBI стверджує, що Reliance Infrastructure відвела приголомшливу суму в 176,7 мільярда рупій (1,9 мільярда доларів США) компанії CLE Private Ltd. Звідти, як повідомляється, щонайменше 112 мільярдів рупій було інвестовано в фірми, пов'язані з Reliance ADA Group під керівництвом Амбані, протягом десятиліття, що завершилося у 2024 році. SEBI стверджує, що, з усіх практичних точок зору, CLE функціонувала як компанія Reliance ADA Group під непрямим контролем Амбані та інших посадових осіб.
SEBI посилається на паралельні розслідування та особисте збагачення
Відхиляючи запити про врегулювання, SEBI наголосила на наявності паралельних розслідувань, які проводяться іншими індійськими правоохоронними органами та агентствами з боротьби з фінансовими злочинами. Головне занепокоєння регулятора полягає в тому, що ці транзакції становили «нецільове використання коштів компанії», яке могло бути спрямоване на особисте збагачення, а не на забезпечення інтересів публічних акціонерів.
Це не перша невдача Аніла Амбані у відносинах з регулятором. Минулого року SEBI відхилила його прохання про врегулювання звинувачень, пов'язаних з інвестиціями в Yes Bank. Згідно з механізмом врегулювання SEBI, організації зазвичай можуть сплатити штраф для вирішення справ без визнання провини; проте відмова часто призводить до видання детального публічного розпорядження, яке може включати великі грошові штрафи та обмеження на доступ до ринків капіталу.
Вплив на плани Reliance Infrastructure щодо залучення коштів
Час відмови SEBI є критичним для Reliance Infrastructure, яка наразі намагається залучити життєво необхідний капітал через публічні ринки. Нещодавно компанія отримала схвалення ради директорів на залучення до 30 мільярдів рупій шляхом публічної пропозиції.
Хоча група Аніла Амбані «категорично заперечила» звинувачення, заявивши, що ці питання перебувають sub judice (на розгляді в суді), регуляторна перешкода залишається значною. Група наполягає на тому, що продовжуватиме захищати свою позицію в правовому полі, але відмова у шляху врегулювання означає, що тепер компанія має зіткнутися з повною силою офіційних примусових заходів SEBI.
Основні висновки
- Масштабне відведення коштів: SEBI стверджує, що Reliance Infrastructure відвела 176,7 мільярда рупій компанії CLE Private Ltd, яка потім спрямувала щонайменше 112 мільярдів рупій організаціям, пов'язаним з Reliance ADA Group.
- У врегулюванні відмовлено: SEBI відхилила пропозицію про врегулювання, посилаючись на триваючі розслідування інших агентств з боротьби з фінансовими злочинами та занепокоєння щодо потенційного особистого збагачення акціонерів.
- Посилення регуляторного нагляду: Це вже вдруге SEBI відхиляє запит Аніла Амбані про врегулювання, після попередньої справи, пов'язаної з Yes Bank.