SEBI відхилила прохання Аніла Амбані про врегулювання через звинувачення у нецільовому використанні коштів
Регулятор ринку цінних паперів та бірж Індії (SEBI) офіційно відхилив заяви про врегулювання, подані промисловцем Анілом Амбані та його корпоративною групою, щодо ймовірного нецільового використання коштів компанії. Ця значна регуляторна невдача стається на тлі посилення контролю регулятора за рухом величезних капіталів у межах Reliance ADA Group.
Звинувачення у нецільовому використанні 6526 крор рупій корпоративних коштів
В основі розслідування SEBI лежить звинувачення в тому, що Reliance Infrastructure неналежним чином спрямувала приблизно 65,26 мільярда рупій (691 мільйон доларів США) організаціям, тісно пов'язаним з її мажоритарним акціонером Анілом Амбані. Регулятор охарактеризував ці транзакції як «нецільове використання коштів компанії», припускаючи, що капітал міг бути спрямований на особисте збагачення, а не на законні корпоративні цілі, що служать інтересам публічних акціонерів.
Хоча Reliance Infrastructure раніше заявляла про обсяг коштів у розмірі 65,26 мільярда рупій, розміщених у інженерного підрядника під назвою CLE Private Ltd, називаючи його незалежною організацією, висновки SEBI малюють набагато складнішу та важчу картину. Згідно з регуляторними документами, SEBI стверджує, що Reliance Infrastructure спрямувала до CLE приголомшливі 176,7 мільярда рупій (1,9 мільярда доларів США). Повідомляється, що звідти CLE інвестувала щонайменше 112 мільярдів рупій у різні фірми, пов'язані з Reliance ADA Group під керівництвом Амбані, протягом останнього десятиліття.
SEBI ставить під сумнів незалежність CLE Private Ltd
Критичним аспектом рішення SEBI про відмову є його висновок щодо природи CLE Private Ltd. У той час як група наполягала на тому, що CLE є незалежним підрядником, SEBI заявив, що «з усіх практичних точок зору CLE функціонувала як компанія Reliance ADA Group». Регулятор стверджує, що CLE опосередковано контролювалася Анілом Амбані та обмеженою групою інших посадовців, що фактично перетворило сторонню організацію на інструмент для переміщення коштів всередині групи.
У своєму рішенні про відмову у врегулюванні SEBI послався на наявність паралельних розслідувань, які проводяться іншими індійськими правоохоронними органами, включаючи спеціалізовані органи з розслідування фінансових злочинів та шахрайства. Це свідчить про те, що юридичні виклики, з якими стикається група, виходять за межі простої невідповідності нормативним вимогам і переходять у площину кримінального фінансового розслідування.
Посилення регуляторного тиску та юридичні битви
Це вже вдруге SEBI відхиляє спробу врегулювання з боку Аніла Амбані; раніше регулятор відхилив прохання, пов'язане з інвестиціями в Yes Bank. Згідно з механізмами SEBI, відмова у врегулюванні зазвичай призводить до видання детального публічного розпорядження, яке може включати великі грошові штрафи та обмеження на участь у ринках капіталу.
Група Аніла Амбані категорично заперечила всі звинувачення, заявивши, що ці питання перебувають sub judice (на розгляді в суді) і що група продовжуватиме юридично захищати свою позицію. Цей регуляторний конфлікт виникає у чутливий момент для Reliance Infrastructure, яка наразі намагається отримати схвалення ради директорів для залучення до 30 мільярдів рупій від громадськості шляхом ринкового фандрейзингу.
Основні висновки
- Звинувачення у масштабному відведенні коштів: SEBI стверджує, що 176,7 мільярда рупій були спрямовані до CLE Private Ltd, яка потім перевела щонайменше 112 мільярдів рупій назад у фірми, пов'язані з Reliance ADA Group.
- Втрата можливості врегулювання: Відхиливши пропозицію про врегулювання, SEBI наближається до видання офіційного розпорядження, яке може включати заборону на роботу на ринку та великі штрафи для групи.
- Сумнівна незалежність організації: Регулятори позначили CLE Private Ltd не як незалежного підрядника, а як організацію, що «опосередковано контролюється» Анілом Амбані та його посадовцями.