SEBI отклонила ходатайство Анила Амбани о мировом соглашении из-за обвинений в нецелевом использовании средств

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) официально отклонил заявления о мировом соглашении, поданные промышленником Анилом Амбани и его корпоративной группой в связи с предполагаемым нецелевым использованием средств компании. Эта серьезная неудача с регуляторной точки зрения происходит на фоне усиления контроля со стороны ведомства за движением огромных капиталов внутри Reliance ADA Group.

Обвинения в нецелевом использовании корпоративных средств в размере 6526 крор рупий

В центре расследования SEBI лежит обвинение в том, что компания Reliance Infrastructure ненадлежащим образом направила около 65,26 млрд рупий (691 млн долларов США) организациям, тесно связанным с ее контролирующим акционером Анилом Амбани. Регулятор охарактеризовал эти транзакции как «нецелевое использование средств компании», предположив, что капитал мог быть перенаправлен на личное обогащение, а не на законные корпоративные цели, служащие интересам публичных акционеров.

Хотя Reliance Infrastructure ранее заявляла о задолженности в размере 65,26 млрд рупий перед инжиниринговым подрядчиком CLE Private Ltd, называя его независимым лицом, выводы SEBI рисуют гораздо более сложную и разрушительную картину. Согласно регуляторным документам, SEBI утверждает, что Reliance Infrastructure перенаправила колоссальные 176,7 млрд рупий (1,9 млрд долларов США) в адрес CLE. Сообщается, что оттуда CLE за последнее десятилетие инвестировала как минимум 112 млрд рупий в различные фирмы, связанные с возглавляемой Амбани Reliance ADA Group.

SEBI ставит под сомнение независимость CLE Private Ltd

Критическим фактором в решении SEBI об отклонении стало заключение относительно природы CLE Private Ltd. В то время как группа настаивала на том, что CLE является независимым подрядчиком, SEBI утверждает, что «по всем практическим соображениям CLE функционировала как компания Reliance ADA Group». Регулятор заявляет, что CLE косвенно контролировалась Анилом Амбани и узким кругом других должностных лиц, что фактически превратило стороннюю организацию в инструмент для перемещения средств внутри группы.

Принимая решение об отказе в мировом соглашении, SEBI сослался на проведение параллельных расследований другими индийскими правоохранительными органами, включая специализированные ведомства по борьбе с финансовыми преступлениями и мошенничеством. Это указывает на то, что правовые проблемы, с которыми столкнулась группа, выходят за рамки простого несоблюдения регуляторных норм и переходят в плоскость уголовного расследования финансовых махинаций.

Растущее регуляторное давление и судебные тяжбы

Это уже второй раз, когда SEBI отклоняет попытку Анила Амбани заключить мировое соглашение; ранее регулятор отклонил ходатайство, связанное с инвестициями в Yes Bank. В рамках системы SEBI отказ в мировом соглашении обычно приводит к изданию подробного публичного постановления, которое может включать крупные денежные штрафы и ограничения на участие в рынках капитала.

Группа Анила Амбани категорически отрицает все обвинения, заявляя, что данные вопросы находятся в процессе судебного разбирательства (sub judice) и что группа продолжит защищать свою позицию в правовом поле. Эти регуляторные трения происходят в чувствительный для Reliance Infrastructure период, когда компания в настоящее время пытается получить одобрение совета директоров на привлечение до 30 млрд рупий от населения через рыночный фандрайзинг.

Основные выводы

  • Предполагаемое крупное нецелевое использование средств: SEBI утверждает, что 176,7 млрд рупий были перенаправлены в CLE Private Ltd, которая затем направила как минимум 112 млрд рупий обратно в фирмы, связанные с Reliance ADA Group.
  • Утрата возможности мирового соглашения: Отклонив предложение о мировом соглашении, SEBI приближается к изданию официального постановления, которое может включать запреты на работу на рынке и крупные штрафы для группы.
  • Сомнительная независимость организации: Регуляторы отметили, что CLE Private Ltd является не независимым подрядчиком, а организацией, «косвенно контролируемой» Анилом Амбани и его приближенными.