SEBI отклонила ходатайство Анила Амбани о мировом соглашении по делу о средствах Reliance Infra
Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) официально отклонил заявления о мировом соглашении, поданные промышленником Анилом Амбани и его корпоративной группой в связи с предполагаемым нецелевым использованием средств компании. Это решение знаменует собой значительное усиление контроля регулятора за финансовыми операциями Reliance ADA Group.
Обвинения в масштабном выводе средств
В центре расследования находится предполагаемое неправомерное направление около 65,26 млрд рупий (691 млн долларов США) из Reliance Infrastructure структурам, связанным с Анилом Амбани. Хотя ранее компания раскрывала информацию об объеме средств, выделенных инжиниринговому подрядчику CLE Private Ltd — которую она называла независимым лицом — в размере 65,26 млрд рупий, выводы SEBI указывают на гораздо более сложную сеть транзакций.
Согласно документам, изученным Reuters, SEBI утверждает, что Reliance Infrastructure вывела колоссальные 176,7 млрд рупий (1,9 млрд долларов США) в пользу CLE. Регулятор также заявляет, что в течение десятилетия, предшествовавшего 2024 году, CLE инвестировала как минимум 112 млрд рупий в фирмы, связанные с возглавляемой Амбани Reliance ADA Group. SEBI пришел к выводу, что, по сути, CLE не была независимой, а функционировала как компания Reliance ADA Group, косвенно контролируемая Амбани и другими должностными лицами.
SEBI отклоняет мировое соглашение для содействия расследованиям
В рамках системы урегулирования споров SEBI компании часто могут разрешить конфликты путем выплаты штрафа без признания вины. Однако регулятор отклонил этот запрос, сославшись на продолжающиеся параллельные расследования другими индийскими правоохранительными органами, в том числе специализирующимися на финансовых преступлениях и мошенничестве.
Это не первая неудача промышленника в данном вопросе. Ранее SEBI уже отклоняла ходатайство Амбани о мирном урегулировании обвинений, связанных с инвестициями в Yes Bank. Отклоняя мировое соглашение, SEBI движется к изданию подробного публичного постановления. Такие постановления обычно влекут за собой серьезные последствия: от значительных денежных штрафов до строгих ограничений на доступ к индийским рынкам капитала.
Влияние на деятельность группы и правовую позицию
Группа Анила Амбани категорически отвергла все обвинения, заявив, что данные вопросы в настоящее время находятся на рассмотрении в суде (sub judice) и что группа продолжит защищать свою позицию в правовом поле. Это происходит в чувствительный период для Reliance Infrastructure, которая в настоящее время стремится привлечь до 30 млрд рупий от населения в рамках важной инициативы по сбору средств.
Регуляторное давление последовало за напряженным 18-месячным периодом для группы, в течение которого несколько руководителей были арестованы по обвинениям в мошенничестве, а некоторые объекты недвижимости были заморожены. По мере того как юридическая битва переходит к официальным постановлениям и возможным апелляциям в суде, исход дела будет иметь значительные последствия для способности Reliance ADA Group участвовать в более широких финансовых рынках.
Основные выводы
- Предполагаемый масштабный вывод средств: SEBI утверждает, что 176,7 млрд рупий были переведены в CLE Private Ltd, которая затем направила как минимум 112 млрд рупий обратно фирмам, связанным с Амбани.
- Мировое соглашение отклонено: SEBI отклонила запрос о мировом соглашении из-за параллельных расследований агентств по борьбе с мошенничеством и финансовыми преступлениями, приближаясь к изданию официального публичного постановления.
- Усиление регуляторного надзора: Это следует за предыдущим отказом в мировом соглашении по делу Yes Bank, что подчеркивает растущее давление индийских регуляторов на Reliance ADA Group.