هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) ترفض طلب تسوية أنيل أمباني بشأن أموال Reliance Infra

رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) رسمياً طلبات التسوية التي قدمها الصناعي أنيل أمباني ومجموعته الشركاتية فيما يتعلق بالإساءة المزعومة لاستخدام أموال الشركة. ويمثل هذا القرار تصعيداً كبيراً في تدقيق الهيئة التنظيمية في التعاملات المالية لمجموعة Reliance ADA Group.

اتهامات بتحويل ضخم للأموال

تتمحور التحقيقات حول المزاعم المتعلقة بالتحويل غير القانوني لما يقرب من 65.26 مليار روبية (691 مليون دولار) من شركة Reliance Infrastructure إلى كيانات مرتبطة بأنيل أمباني. وبينما كانت الشركة قد كشفت سابقاً عن تعرض بقيمة 65.26 مليار روبية لمقاول هندسي، وهي شركة CLE Private Ltd — التي وصفتها بأنها كيان مستقل — تشير نتائج SEBI إلى وجود شبكة معاملات أعمق بكثير.

ووفقاً لوثائق راجعتها وكالة رويترز، تزعم SEBI أن Reliance Infrastructure قامت بتحويل مبلغ هائل قدره 176.7 مليار روبية (1.9 مليار دولار) إلى شركة CLE. وتدعي الهيئة التنظيمية أيضاً أن شركة CLE استثمرت بعد ذلك ما لا يقل عن 112 مليار روبية في شركات مرتبطة بمجموعة Reliance ADA Group التي يقودها أمباني على مدار عقد من الزمن وصولاً إلى عام 2024. وقد خلصت SEBI إلى أنه، من الناحية العملية، لم تكن CLE مستقلة، بل كانت تعمل كشركة تابعة لمجموعة Reliance ADA Group تخضع لسيطرة غير مباشرة من قبل أمباني ومسؤولين آخرين.

SEBI ترفض التسوية لتسهيل التحقيقات

بموجب إطار التسوية الخاص بـ SEBI، يمكن للشركات غالباً تسوية النزاعات عن طريق دفع غرامة دون الاعتراف بالذنب. ومع ذلك، رفضت الهيئة التنظيمية هذا الطلب، مستشهدة بتحقيقات موازية جارية من قبل وكالات إنفاذ هندية أخرى، بما في ذلك الوكالات التي تركز على الجرائم المالية والاحتيال.

ليست هذه هي العقبة الأولى التي تواجه الصناعي في هذا الصدد؛ فقد رفضت SEBI سابقاً التماس أمباني لتسوية الاتهامات المتعلقة بالاستثمارات في Yes Bank. ومن خلال رفض التسوية، تتحرك SEBI نحو إصدار أمر عام مفصل. وعادة ما تحمل مثل هذه الأوامر عواقب وخيمة، تتراوح من غرامات مالية كبيرة إلى قيود صارمة على الوصول إلى أسواق رأس المال الهندية.

التأثير على عمليات المجموعة والموقف القانوني

نفت مجموعة أنيل أمباني جميع الاتهامات بشكل قاطع، وصرحت بأن المسائل منظورة حالياً أمام القضاء (sub judice) وأن المجموعة ستواصل الدفاع عن موقفها قانونياً. يأتي هذا في وقت حساس لشركة Reliance Infrastructure، التي تسعى حالياً لجمع ما يصل إلى 30 مليار روبية من الجمهور من خلال مبادرة حيوية لجمع الأموال.

يأتي هذا الضغط التنظيمي بعد فترة مكثفة استمرت 18 شهراً للمجموعة، شهدت خلالها اعتقال العديد من التنفيذيين بتهم الاحتيال وتجميد بعض الممتلكات. ومع انتقال المعركة القانونية نحو الأوامر الرسمية والاستئنافات القضائية المحتملة، سيكون للنتيجة تداعيات كبيرة على قدرة مجموعة Reliance ADA Group على المشاركة في الأسواق المالية الأوسع.

النقاط الرئيسية

• اتهامات بتحويل ضخم للأموال: تزعم SEBI أنه تم تحويل 176.7 مليار روبية إلى شركة CLE Private Ltd، والتي قامت بعد ذلك بضخ ما لا يقل عن 112 مليار روبية مرة أخرى في الشركات المرتبطة بأمباني.
• رفض التسوية: رفضت SEBI طلب التسوية بسبب التحقيقات الموازية التي تجريها وكالات مكافحة الاحتيال والجرائم المالية، مما يقربها من إصدار أمر عام رسمي.
• تكثيف الرقابة التنظيمية: يأتي هذا في أعقاب رفض تسوية سابق يتعلق بـ Yes Bank، مما يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على مجموعة Reliance ADA Group من قبل المنظمين الهنود.