SEBI درخواست مصالحه آنیل آمبانی در مورد وجوه Reliance Infra را رد کرد

سازمان بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) رسماً درخواست‌های مصالحه‌ای را که توسط آنیل آمبانی، صنعتگر برجسته، و گروه شرکتی او در رابطه با سوءاستفاده ادعایی از وجوه شرکت ارائه شده بود، رد کرد. این تصمیم نشان‌دهنده تشدید نظارت نهاد ناظر بر معاملات مالی Reliance ADA Group است.

اتهامات مربوط به انحراف گسترده وجوه

در مرکز این تحقیقات، ادعای انتقال نامناسب حدود ۶۵.۲۶ میلیارد روپیه (۶۹۱ میلیون دلار) از Reliance Infrastructure به نهادهای مرتبط با آنیل آمبانی قرار دارد. در حالی که شرکت پیش از این افشای کرده بود که ۶۵.۲۶ میلیارد روپیه به یک پیمانکار مهندسی به نام CLE Private Ltd — که آن را یک نهاد مستقل نامیده بود — اختصاص یافته است، یافته‌های SEBI نشان‌دهنده شبکه بسیار پیچیده‌تری از تراکنش‌ها است.

بر اساس اسناد بررسی‌شده توسط رویترز، SEBI ادعا می‌کند که Reliance Infrastructure مبلغ خیره‌کننده ۱۷۶.۷ میلیارد روپیه (۱.۹ میلیارد دلار) را به CLE منحرف کرده است. این نهاد ناظر همچنین مدعی است که CLE در طول یک دهه منتهی به سال ۲۰۲۴، حداقل ۱۱۲ میلیارد روپیه در شرکت‌های مرتبط با Reliance ADA Group تحت مدیریت آمبانی سرمایه‌گذاری کرده است. SEBI به این نتیجه رسیده است که از نظر عملی، CLE یک نهاد مستقل نبوده، بلکه به عنوان شرکتی از Reliance ADA Group عمل می‌کرده که به‌طور غیرمستقیم توسط آمبانی و سایر مقامات کنترل می‌شده است.

رد درخواست مصالحه توسط SEBI برای تسهیل تحقیقات

تحت چارچوب مصالحه SEBI، شرکت‌ها اغلب می‌توانند با پرداخت جریمه و بدون پذیرش گناه، اختلافات خود را حل و فصل کنند. با این حال، این نهاد ناظر با استناد به تحقیقات موازی و جاری توسط سایر نهادهای اجرایی هند، از جمله نهادهای متمرکز بر جرایم مالی و کلاهبرداری، با این درخواست مخالفت کرد.

این اولین شکست این صنعتگر در این زمینه نیست. SEBI پیش از این نیز درخواست آمبانی برای مصالحه در مورد اتهامات مربوط به سرمایه‌گذاری در Yes Bank را رد کرده بود. SEBI با رد این مصالحه، به سمت صدور یک دستور عمومی مفصل حرکت می‌کند. چنین دستوراتی معمولاً پیامدهای سنگینی دارند که از جریمه‌های نقدی قابل توجه تا محدودیت‌های شدید برای دسترسی به بازارهای سرمایه هند را شامل می‌شود.

تأثیر بر عملیات گروه و موضع حقوقی

گروه آنیل آمبانی تمامی اتهامات را قاطعانه رد کرده و اعلام کرده است که این موضوعات در حال حاضر sub judice (در جریان رسیدگی قضایی) هستند و این گروه به دفاع حقوقی از موضع خود ادامه خواهد داد. این اتفاق در زمان حساسی برای Reliance Infrastructure رخ می‌دهد که در حال حاضر تلاش می‌کند از طریق یک طرح حیاتی جمع‌آوری سرمایه، تا سقف ۳۰ میلیارد روپیه از مردم جذب کند.

این فشار نظارتی پس از یک دوره پرفشار ۱۸ ماهه برای این گروه صورت می‌گیرد که در آن چندین مدیر اجرایی به اتهام کلاهبرداری بازداشت و برخی اموال مسدود شده‌اند. با حرکت نبرد حقوقی به سمت دستورات رسمی و احتمال تجدیدنظر در دادگاه، نتیجه این پرونده پیامدهای مهمی برای توانایی Reliance ADA Group جهت مشارکت در بازارهای مالی گسترده‌تر خواهد داشت.

نکات کلیدی

  • اتهام انحراف گسترده وجوه: SEBI ادعا می‌کند که ۱۷۶.۷ میلیارد روپیه به CLE Private Ltd منحرف شده که سپس حداقل ۱۱۲ میلیارد روپیه را دوباره به شرکت‌های مرتبط با آمبانی بازگردانده است.
  • رد درخواست مصالحه: SEBI درخواست مصالحه را به دلیل تحقیقات موازی توسط نهادهای مبارزه با کلاهبرداری و جرایم مالی رد کرد و به سمت صدور یک دستور رسمی عمومی حرکت کرد.
  • تشدید نظارت‌های قانونی: این اقدام پس از رد درخواست مصالحه قبلی در مورد Yes Bank صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده فشار فزاینده بر Reliance ADA Group از سوی نهادهای ناظر هند است.