SEBI درخواست مصالحه آنیل آمبانی در مورد سوءاستفاده از وجوه Reliance Infra را رد کرد

سازمان بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) درخواست‌های مصالحه‌ای را که توسط آنیل آمبانی، صنعتگر برجسته، و گروه شرکتی او در رابطه با سوءاستفاده ادعایی از وجوه شرکت ارائه شده بود، رد کرد. این عقب‌نشینی نظارتی، با عمیق‌تر شدن تحقیقات در مورد تخلفات مالی، بازرسی‌های قانونی پیرامون Reliance ADA Group را تشدید می‌کند.

اتهامات انتقال ۶۵۲۶ کرور روپیه به نهادهای وابسته

هسته اصلی تحقیقات SEBI شامل انتقال نامناسب حدود ۶۵.۲۶ میلیارد روپیه (۶۹۱ میلیون دلار) از Reliance Infrastructure به نهادهای مرتبط با سهامدار کنترل‌کننده آن، یعنی آنیل آمبانی است. SEBI این تراکنش‌ها را به عنوان «سوءاستفاده از وجوه شرکت» توصیف کرده و اشاره کرده است که این سرمایه به جای اهداف مشروع شرکتی که به نفع سهامداران عمومی است، برای ثروت‌اندوزی شخصی منحرف شده است.

در حالی که Reliance Infrastructure پیش از این افشای کرده بود که ۶۵.۲۶ میلیارد روپیه به یک پیمانکار مهندسی به نام CLE Private Ltd اختصاص یافته است — با این ادعا که این یک نهاد مستقل است — یافته‌های SEBI داستان بسیار پیچیده‌تری را روایت می‌کند. این نهاد نظارتی ادعا می‌کند که مبلغ بسیار بزرگ‌تری به میزان ۱۷۶.۷ میلیارد روپیه (۱.۹ میلیارد دلار) به CLE منحرف شده است. طبق گفته SEBI، شرکت CLE سپس در طول یک دهه که تا سال ۲۰۲۴ ادامه داشت، حداقل ۱۱۲ میلیارد روپیه در شرکت‌های مرتبط با Reliance ADA Group تحت مدیریت آمبانی سرمایه‌گذاری کرده است. نکته حائز اهمیت این است که نهاد نظارتی تشخیص داد که CLE «به عنوان یکی از شرکت‌های Reliance ADA Group عمل می‌کرد» و به‌طور غیرمستقیم توسط آمبانی و سایر مقامات کنترل می‌شد.

رد درخواست مصالحه توسط SEBI به دلیل تحقیقات موازی

این دومین بار است که SEBI درخواست مصالحه آنیل آمبانی را رد می‌کند؛ درخواست قبلی او در رابطه با سرمایه‌گذاری در Yes Bank نیز سال گذشته رد شده بود. SEBI در تصمیم خود برای رد مصالحه فعلی، به تحقیقات موازی و در جریان که توسط سایر نهادهای اجرایی هند، از جمله نهادهای تخصصی مبارزه با جرایم مالی و کلاهبرداری، در حال انجام است، استناد کرد.

تحت چارچوب مصالحه SEBI، شرکت‌ها می‌توانند برای حل و فصل مسائل بدون پذیرش رسمی گناه، جریمه‌ای پرداخت کنند. با این حال، SEBI با رد این درخواست، احتمالاً به سمت صدور یک دستور عمومی مفصل حرکت خواهد کرد. چنین دستوراتی معمولاً پیامدهای سنگینی دارند، از جمله جریمه‌های نقدی قابل توجه و محدودیت‌هایی که می‌تواند نهادها یا افراد را از دسترسی به بازارهای سرمایه هند منع کند.

تأثیر بر عملیات گروه و دفاع حقوقی

زمان‌بندی این اقدام نظارتی برای Reliance ADA Group بسیار حیاتی است. Reliance Infrastructure در حال حاضر در تلاش است تا برای یک طرح حیاتی جذب سرمایه به بازار مراجعه کند و پیش از این تایید هیئت مدیره را برای جمع‌آوری حداکثر ۳۰ میلیارد روپیه از عموم دریافت کرده است. این مانع نظارتی می‌تواند توانایی شرکت برای تأمین سرمایه را به شدت پیچیده کند.

از سوی دیگر، گروه آنیل آمبانی تمام اتهامات را قاطعانه رد کرده است. یک سخنگو اظهار داشت که این مسائل در حال حاضر sub judice (در جریان رسیدگی قضایی) هستند و گروه قصد دارد از موقعیت خود به صورت قانونی دفاع کند. این امر پس از یک دوره ۱۸ ماهه بازرسی شدید صورت می‌گیرد که در آن مدیران گروه با اتهامات کلاهبرداری با بازداشت مواجه شده‌اند و چندین ملک توسط نهادهای اجرایی مسدود شده است.

نکات کلیدی

  • انحراف عظیم وجوه: SEBI ادعا می‌کند که Reliance Infrastructure مبلغ ۱۷۶.۷ میلیارد روپیه را به CLE Private Ltd منحرف کرده است که متعاقباً ۱۱۲ میلیارد روپیه را به شرکت‌های مرتبط با Reliance ADA Group منتقل کرده است.
  • موضع سخت‌گیرانه نظارتی: SEBI تلاش برای مصالحه را به دلیل مقیاس «سوءاستفاده» ادعایی و وجود تحقیقات موازی توسط آژانس‌های جرایم مالی رد کرد.
  • پیامدهای بازار: این رد درخواست، راه را برای صدور یک دستور عمومی رسمی هموار می‌کند که ممکن است شامل جریمه‌های سنگین و محدودیت در دسترسی گروه به بازارهای سرمایه باشد.