SEBI דוחה את בקשת הפשרה של אניל אמבני בנוגע לשימוש לרעה בכספי Reliance Infra
SEBI (הרשות לניירות ערך בהודו) דחתה בקשות לפשרה שהוגשו על ידי איש התעשייה אניל אמבני והקבוצה העסקית שלו בנוגע לשימוש הנטען לרעה בכספי החברה. נסיגה רגולטורית זו מחריפה את הביקורת המשפטית סביב Reliance ADA Group בעוד החקירות בנוגע לאי-סדרים פיננסיים מעמיקות.
טענות להסטת 6,526 קרור רופי לישויות קשורות
לב החקירה של SEBI עוסק בניתוב לא תקין של כ-65.26 מיליארד רופי (691 מיליון דולר) מ-Reliance Infrastructure לישויות הקשורות לבעל השליטה בה, אניל אמבני. SEBI הגדירה עסקאות אלו כ"שימוש לרעה בכספי החברה", וציינה כי ההון הופנה לצורך העשרה אישית במקום למטרות תא