రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా నిధుల దుర్వినియోగంపై అనిల్ అంబానీ సెటిల్‌మెంట్ పిటిషన్‌ను SEBI తిరస్కరించింది

కంపెనీ నిధుల దుర్వినియోగం ఆరోపణలకు సంబంధించి పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీ మరియు అతని కార్పొరేట్ గ్రూప్ దాఖలు చేసిన సెటిల్‌మెంట్ దరఖాస్తులను సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) తిరస్కరించింది. ఆర్థిక అక్రమాలపై దర్యాప్తు తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ నియంత్రణ సంస్థ నిర్ణయం రిలయన్స్ ADA గ్రూప్‌పై చట్టపరమైన పర్యవేక్షణను మరింత పెంచుతుంది.

సంబంధిత సంస్థలకు ₹6526 కోట్లు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు

రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నుండి దాని నియంత్రణ వాటాదారుడైన అనిల్ అంబానీకి అనుబంధంగా ఉన్న సంస్థలకు సుమారు ₹65.26 బిలియన్ల ($691 మిలియన్లు) నిధులను అక్రమంగా మళ్లించిన అంశం SEBI దర్యాప్తులో ప్రధానమైనది. ఈ లావాదేవీలను "కంపెనీ నిధుల దుర్వినియోగం"గా SEBI అభివర్ణించింది. ఈ మూలధనాన్ని పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్లకు ప్రయోజనం చేకూర్చే చట్టబద్ధమైన కార్పొరేట్ ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా, వ్యక్తిగత స్వలాభం కోసం మళ్లించినట్లు ఇది సూచిస్తోంది.

CLE ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే ఇంజనీరింగ్ కాంట్రాక్టర్‌కు ₹65.26 బిలియన్ల ఎక్స్‌పోజర్‌ను రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గతంలో వెల్లడించింది—అది ఒక స్వతంత్ర సంస్థ అని పేర్కొంది—కానీ SEBI పరిశోధనలు మరింత సంక్లిష్టమైన కథను చెబుతున్నాయి. ₹176.7 బిలియన్ల ($1.9 బిలియన్లు) వంటి భారీ మొత్తాన్ని CLEకి మళ్లించినట్లు నియంత్రణ సంస్థ ఆరోపిస్తోంది. SEBI ప్రకారం, 2024 వరకు పది సంవత్సరాల కాలంలో CLE కనీసం ₹112 బిలియన్లను అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ ADA గ్రూప్‌కు అనుబంధంగా ఉన్న సంస్థలలో పెట్టుబడి పెట్టింది. కీలకమైన విషయం ఏమిటంటే, CLE "రిలయన్స్ ADA గ్రూప్ కంపెనీగా పనిచేస్తుందని" మరియు అంబానీ మరియు ఇతర అధికారుల ద్వారా పరోక్షంగా నియంత్రించబడుతుందని నియంత్రణ సంస్థ నిర్ధారించింది.

సమాంతర దర్యాప్తు కారణంగా SEBI సెటిల్‌మెంట్‌ను తిరస్కరించింది

అనిల్ అంబానీ నుండి సెటిల్‌మెంట్ అభ్యర్థనను SEBI తిరస్కరించడం ఇది రెండోసారి; గత ఏడాది యెస్ బ్యాంక్‌లో పెట్టుబడులకు సంబంధించి ఆయన చేసిన పిటిషన్‌ను కూడా తిరస్కరించింది. ప్రస్తుత సెటిల్‌మెంట్‌ను నిరాకరించే నిర్ణయంలో, ప్రత్యేక ఆర్థిక నేరాలు మరియు మోసాల దర్యాప్తు సంస్థలతో సహా ఇతర భారతీయ అమలు సంస్థలు నిర్వహిస్తున్న సమాంతర దర్యాప్తులను SEBI పేర్కొంది.

SEBI సెటిల్‌మెంట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ప్రకారం, కంపెనీలు తమ తప్పును అధికారికంగా ఒప్పుకోకుండానే సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి జరిమానా చెల్లించవచ్చు. అయితే, ఈ పిటిషన్‌ను తిరస్కరించడం ద్వారా, SEBI ఒక వివరణాత్మక పబ్లిక్ ఆర్డర్‌ను జారీ చేసే దిశగా అడుగులు వేసే అవకాశం ఉంది. ఇటువంటి ఆదేశాలు సాధారణంగా భారీ ఆర్థిక జరిమానాలు మరియు సంస్థలు లేదా వ్యక్తులు భారతీయ మూలధన మార్కెట్‌లను యాక్సెస్ చేయకుండా నిరోధించే పరిమితులతో కూడిన తీవ్రమైన పరిణామాలను కలిగి ఉంటాయి.

గ్రూప్ కార్యకలాపాలు మరియు చట్టపరమైన రక్షణపై ప్రభావం

రిలయన్స్ ADA గ్రూప్‌కు ఈ నియంత్రణ చర్య యొక్క సమయం చాలా కీలకం. రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రస్తుతం కీలకమైన నిధుల సేకరణ కోసం మార్కెట్‌ను ఆశ్రయించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది, ప్రజల నుండి ₹30 బిలియన్ల వరకు సేకరించడానికి ఇప్పటికే బోర్డు ఆమోదం పొందింది. ఈ నియంత్రణ అడ్డంకి కంపెనీ మూలధనాన్ని సేకరించే సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా క్లిష్టతరం చేయవచ్చు.

అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ తన వంతుగా అన్ని ఆరోపణలను ఖండించింది. ఈ అంశాలు ప్రస్తుతం sub judice (న్యాయపరమైన పరిశీలనలో) ఉన్నాయని మరియు గ్రూప్ తన స్థితిని చట్టబద్ధంగా సమర్థించుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు ఒక ప్రతినిధి తెలిపారు. మోసపు ఆరోపణలపై గ్రూప్ కార్యనిర్వాహకులు అరెస్టులు ఎదుర్కోవడం మరియు అమలు సంస్థలు పలు ఆస్తులను ఫ్రీజ్ చేయడం వంటి తీవ్రమైన 18 నెలల పరిశీలన తర్వాత ఇది జరిగింది.

ముఖ్య అంశాలు

• భారీ నిధుల మళ్లింపు: రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ₹176.7 బిలియన్లను CLE ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు మళ్లిందని, అది తదుపరి దశలో ₹112 బిలియన్లను రిలయన్స్ ADA గ్రూప్‌కు అనుబంధంగా ఉన్న కంపెనీలలోకి తరలించిందని SEBI ఆరోపిస్తోంది.
• కఠినమైన నియంత్రణ చర్య: ఆరోపించబడిన "దుర్వినియోగం" యొక్క తీవ్రత మరియు ఆర్థిక నేరాల సంస్థల ద్వారా జరుగుతున్న సమాంతర దర్యాప్తుల కారణంగా SEBI సెటిల్‌మెంట్ ప్రయత్నాన్ని తిరస్కరించింది.
• మార్కెట్ పరిణామాలు: ఈ తిరస్కరణ ఒక అధికారిక పబ్లిక్ ఆర్డర్‌కు మార్గం సుగమం చేస్తుంది, దీనిలో భారీ జరిమానాలు మరియు గ్రూప్ మూలధన మార్కెట్‌లకు ప్రాప్యతపై పరిమితులు ఉండవచ్చు.