రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా నిధుల విషయంలో అనిల్ అంబానీ సెటిల్‌మెంట్ పిటిషన్‌ను SEBI తిరస్కరించింది

కంపెనీ నిధుల దుర్వినియోగం ఆరోపణలకు సంబంధించి పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీ మరియు అతని కార్పొరేట్ గ్రూప్ దాఖలు చేసిన సెటిల్‌మెంట్ దరఖాస్తులను సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) అధికారికంగా తిరస్కరించింది. రిలయన్స్ ADA గ్రూప్ యొక్క ఆర్థిక లావాదేవీలపై నియంత్రణ సంస్థ (regulator) చేస్తున్న తనిఖీలు ఈ నిర్ణయంతో మరింత తీవ్రతరం అయ్యాయి.

భారీ నిధుల మళ్లింపు ఆరోపణలు

రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నుండి అనిల్ అంబానీకి అనుబంధంగా ఉన్న సంస్థలకు సుమారు ₹65.26 బిలియన్ల ($691 మిలియన్లు) నిధులను అక్రమంగా మళ్లించినారనే ఆరోపణే ఈ దర్యాప్తులో ప్రధాన అంశం. ఒక ఇంజనీరింగ్ కాంట్రాక్టర్ అయిన CLE ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు (దీనిని స్వతంత్ర సంస్థగా కంపెనీ పేర్కొంది) ₹65.26 బిలియన్ల ఎక్స్‌పోజర్‌ను కలిగి ఉన్నట్లు కంపెనీ గతంలో వెల్లడించినప్పటికీ, SEBI పరిశోధనలు మరింత లోతైన లావాదేవీల నెట్‌వర్క్‌ను సూచిస్తున్నాయి.

రాయిటర్స్ సమీక్షించిన పత్రాల ప్రకారం, రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ₹176.7 బిలియన్ల ($1.9 బిలియన్లు) భారీ మొత్తాన్ని CLEకి మళ్లించిందని SEBI ఆరోపిస్తోంది. 2024 వరకు ఉన్న దశాబ్ద కాలంలో, CLE కనీసం ₹112 బిలియన్లను అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ ADA గ్రూప్‌కు అనుబంధంగా ఉన్న సంస్థలలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లు నియంత్రణ సంస్థ పేర్కొంది. వాస్తవానికి, CLE స్వతంత్ర సంస్థ కాదు, అది అంబానీ మరియు ఇతర అధికారుల పరోక్ష నియంత్రణలో ఉన్న రిలయన్స్ ADA గ్రూప్ కంపెనీగా పనిచేసిందని SEBI నిర్ధారించింది.

దర్యాప్తును సులభతరం చేయడానికి SEBI సెటిల్‌మెంట్‌ను తిరస్కరించింది

SEBI సెటిల్‌మెంట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ప్రకారం, కంపెనీలు తప్పును అంగీకరించకుండానే జరిమానా చెల్లించడం ద్వారా వివాదాలను పరిష్కరించుకోవచ్చు. అయితే, ఆర్థిక నేరాలు మరియు మోసాలపై దృష్టి సారించిన ఇతర భారతీయ అమలు సంస్థల (enforcement agencies) ద్వారా జరుగుతున్న సమాంతర దర్యాప్తులను ఉదహరిస్తూ, నియంత్రణ సంస్థ ఈ అభ్యర్థనను తిరస్కరించింది.

ఈ విషయంలో పారిశ్రామికవేత్తకు ఇది మొదటి ఎదురుదెబ్బ కాదు. యెస్ బ్యాంక్ (Yes Bank) పెట్టుబడులకు సంబంధించిన ఆరోపణలను పరిష్కరించాలన్న అంబానీ పిటిషన్‌ను SEBI గతంలోనే తిరస్కరించింది. సెటిల్‌మెంట్‌ను తిరస్కరించడం ద్వారా, SEBI ఒక వివరణాత్మక పబ్లిక్ ఆర్డర్‌ను జారీ చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇటువంటి ఆదేశాలు సాధారణంగా భారీ ఆర్థిక జరిమానాల నుండి భారతీయ మూలధన మార్కెట్‌లను (capital markets) యాక్సెస్ చేయడంపై కఠినమైన ఆంక్షల వరకు తీవ్రమైన పరిణామాలను కలిగి ఉంటాయి.

గ్రూప్ కార్యకలాపాలు మరియు చట్టపరమైన స్థితిపై ప్రభావం

అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ ఈ ఆరోపణలన్నింటినీ ఖండించింది. ఈ అంశాలు ప్రస్తుతం sub judice (న్యాయపరమైన పరిశీలనలో) ఉన్నాయని మరియు గ్రూప్ చట్టపరంగా తన వాదనను సమర్థించుకోవడమే కొనసాగిస్తుందని పేర్కొంది. రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒక ముఖ్యమైన నిధుల సేకరణ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజల నుండి ₹30 బిలియన్ల వరకు సేకరించాలని ప్రయత్నిస్తున్న సున్నితమైన సమయంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

గత 18 నెలలుగా ఈ గ్రూప్ తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది, ఈ కాలంలో పలువురు కార్యనిర్వాహకులు మోసపూరిత ఆరోపణలపై అరెస్టు కావడం మరియు కొన్ని ఆస్తులు ఫ్రీజ్ చేయబడటం వంటివి జరిగాయి. ఈ చట్టపరమైన పోరాటం అధికారిక ఆదేశాలు మరియు కోర్టు అప్పీళ్ల వైపు సాగుతున్న తరుణంలో, దీని ఫలితం రిలయన్స్ ADA గ్రూప్ విస్తృత ఆర్థిక మార్కెట్లలో పాల్గొనే సామర్థ్యంపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

ముఖ్య అంశాలు

• భారీ నిధుల మళ్లింపు ఆరోపణ: ₹176.7 బిలియన్లను CLE ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు మళ్లించారని, ఆ తర్వాత కనీసం ₹112 బిలియన్లను అంబానీకి అనుబంధంగా ఉన్న సంస్థల్లోకి మళ్ళీ పంపించారని SEBI ఆరోపిస్తోంది.
• సెటిల్‌మెంట్ తిరస్కరణ: మోసం మరియు ఆర్థిక నేరాల సంస్థల ద్వారా జరుగుతున్న సమాంతర దర్యాప్తుల కారణంగా SEBI సెటిల్‌మెంట్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించింది, ఇది అధికారిక పబ్లిక్ ఆర్డర్‌ను జారీ చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
• నియంత్రణ సంస్థల తనిఖీలు తీవ్రతరం: ఇది యెస్ బ్యాంక్ (Yes Bank) కి సంబంధించి గతంలో జరిగిన సెటిల్‌మెంట్ తిరస్కరణ తర్వాత జరిగింది, ఇది భారతీయ నియంత్రణ సంస్థల నుండి రిలయన్స్ ADA గ్రూప్‌పై పెరుగుతున్న ఒత్తిడిని తెలియజేస్తోంది.