La SEBI respinge la richiesta di conciliazione di Anil Ambani relativa ai fondi di Reliance Infra
La Securities and Exchange Board of India (SEBI) ha ufficialmente respinto le domande di conciliazione presentate dall'industriale Anil Ambani e dal suo gruppo societario in merito al presunto uso improprio di fondi aziendali. Questa decisione segna un significativo inasprimento del controllo del regolatore sulle operazioni finanziarie del Reliance ADA Group.
Accuse di massiccia deviazione di fondi
Al centro dell'indagine vi è il presunto instradamento improprio di circa 65,26 miliardi di rupie (691 milioni di dollari) da Reliance Infrastructure verso entità collegate ad Anil Ambani. Sebbene l'azienda avesse precedentemente dichiarato un'esposizione di 65,26 miliardi di rupie verso un appaltatore di ingegneria, CLE Private Ltd — definita come un'entità indipendente — le conclusioni della SEBI suggeriscono una rete di transazioni molto più profonda.
Secondo i documenti esaminati da Reuters, la SEBI sostiene che Reliance Infrastructure abbia deviato la cifra sbalorditiva di 176,7 miliardi di rupie (1,9 miliardi di dollari) verso CLE. Il regolatore afferma inoltre che CLE ha poi investito almeno 112 miliardi di rupie in società collegate al Reliance ADA Group, guidato da Ambani, nel corso di un decennio precedente al 2024. La SEBI ha concluso che, a tutti gli effetti, CLE non era indipendente, ma funzionava come una società del Reliance ADA Group controllata indirettamente da Ambani e altri funzionari.
La SEBI respinge la conciliazione per facilitare le indagini
Nell'ambito del quadro di conciliazione della SEBI, le società possono spesso risolvere le controversie pagando una sanzione senza ammettere la colpa. Tuttavia, il regolatore ha respinto questa richiesta, citando le indagini parallele in corso da parte di altre agenzie di controllo indiane, incluse quelle focalizzate sui crimini finanziari e sulle frodi.
Non si tratta del primo ostacolo per l'industriale in questo senso. La SEBI aveva precedentemente respinto la richiesta di Ambani di conciliare le accuse relative agli investimenti in Yes Bank. Respingendo la conciliazione, la SEBI si muove verso l'emissione di un ordine pubblico dettagliato. Tali ordini comportano solitamente pesanti conseguenze, che vanno da ingenti sanzioni pecuniarie a rigide restrizioni sull'accesso ai mercati dei capitali indiani.
Impatto sulle operazioni del gruppo e posizione legale
Il gruppo di Anil Ambani ha categoricamente negato ogni accusa, affermando che le questioni sono attualmente sub judice (sotto esame giudiziario) e che il gruppo continuerà a difendere la propria posizione legalmente. Ciò avviene in un momento delicato per Reliance Infrastructure, che sta attualmente cercando di raccogliere fino a 30 miliardi di rupie dal pubblico attraverso un'importante iniziativa di raccolta fondi.
La pressione normativa segue un intenso periodo di 18 mesi per il gruppo, durante il quale diversi dirigenti sono stati arrestati con l'accusa di frode e alcuni beni sono stati congelati. Mentre la battaglia legale si sposta verso ordini formali e potenziali appelli in tribunale, l'esito avrà implicazioni significative per la capacità del Reliance ADA Group di partecipare ai mercati finanziari più ampi.
Punti chiave
- Presunta massiccia deviazione di fondi: La SEBI sostiene che 176,7 miliardi di rupie siano stati deviati verso CLE Private Ltd, che ha poi reimmesso almeno 112 miliardi di rupie in società collegate ad Ambani.
- Conciliazione respinta: La SEBI ha respinto la richiesta di conciliazione a causa delle indagini parallele condotte dalle agenzie per le frodi e i crimini finanziari, avvicinandosi all'emissione di un ordine pubblico formale.
- Intensificazione del controllo normativo: Ciò segue un precedente rifiuto della conciliazione riguardante Yes Bank, evidenziando la crescente pressione sul Reliance ADA Group da parte dei regolatori indiani.