SEBI ปฏิเสธคำร้องขอประนีประนอมยอมความของ Anil Ambani กรณีเงินทุนของ Reliance Infra

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย (SEBI) ได้ปฏิเสธคำร้องขอประนีประนอมยอมความอย่างเป็นทางการที่ยื่นโดยนักอุตสาหกรรม Anil Ambani และกลุ่มบริษัทของเขา เกี่ยวกับการกล่าวหาเรื่องการใช้เงินทุนของบริษัทในทางที่ผิด การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดของหน่วยงานกำกับดูแลต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของ Reliance ADA Group

ข้อกล่าวหาเรื่องการยักย้ายถ่ายเทเงินทุนจำนวนมหาศาล

หัวใจสำคัญของการสืบสวนคือข้อกล่าวหาเรื่องการโอนเงินอย่างไม่เหมาะสมจำนวนประมาณ 6.526 หมื่นล้านรูปี (691 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก Reliance Infrastructure ไปยังนิติบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับ Anil Ambani แม้ว่าก่อนหน้านี้บริษัทจะเคยเปิดเผยภาระผูกพันจำนวน 6.526 หมื่นล้านรูปีต่อ CLE Private Ltd ซึ่งเป็นผู้รับเหมาด้านวิศวกรรม โดยระบุว่าเป็นนิติบุคคลที่เป็นอิสระ แต่ผลการตรวจสอบของ SEBI บ่งชี้ว่ามีเครือข่ายธุรกรรมที่ซับซ้อนและลึกซึ้งกว่านั้นมาก

ตามเอกสารที่ Reuters ได้ตรวจสอบ SEBI กล่าวหาว่า Reliance Infrastructure ได้ยักย้ายถ่ายเทเงินจำนวนมหาศาลถึง 1.767 แสนล้านรูปี (1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไปยัง CLE นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลยังอ้างว่า CLE ได้นำเงินอย่างน้อย 1.12 แสนล้านรูปีไปลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Reliance ADA Group ซึ่งนำโดย Ambani ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปี 2024 โดย SEBI ได้สรุปว่า ในทางปฏิบัติแล้ว CLE ไม่ใช่นิติบุคคลที่เป็นอิสระ แต่ทำหน้าที่เป็นบริษัทในเครือ Reliance ADA Group ที่ถูกควบคุมโดยอ้อมโดย Ambani และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ