रिलायंस इंफ्रा फंड्स के मामले में SEBI ने अनिल अंबानी की सेटलमेंट याचिका को खारिज किया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कंपनी के फंडों के कथित दुरुपयोग के संबंध में उद्योगपति अनिल अंबानी और उनके कॉर्पोरेट समूह द्वारा दायर सेटलमेंट आवेदनों को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। यह निर्णय रिलायंस ADA ग्रुप के वित्तीय लेन-देन की नियामक जांच में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।

भारी मात्रा में फंड डायवर्जन के आरोप

इस जांच के केंद्र में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से अनिल अंबानी से जुड़ी संस्थाओं को लगभग ₹65.26 बिलियन ($691 मिलियन) के कथित अनुचित रूटिंग का मामला है। हालांकि कंपनी ने पहले एक इंजीनियरिंग ठेकेदार, CLE प्राइवेट लिमिटेड को ₹65.26 बिलियन के एक्सपोजर का खुलासा किया था—जिसे उसने एक स्वतंत्र इकाई बताया था—लेकिन SEBI के निष्कर्ष लेनदेन के एक बहुत गहरे जाल का संकेत देते हैं।

रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, SEBI का आरोप है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने CLE को ₹176.7 बिलियन ($1.9 बिलियन) की भारी राशि डायवर्ट की। नियामक का यह भी दावा है कि CLE ने 2024 तक के एक दशक के दौरान अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ADA ग्रुप से जुड़ी फर्मों में कम से कम ₹112 बिलियन का निवेश किया। SEBI ने निष्कर्ष निकाला है कि व्यावहारिक रूप से, CLE स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि अंबानी और अन्य अधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित रिलायंस ADA ग्रुप की कंपनी के रूप में कार्य कर रही थी।

जांच को सुगम बनाने के लिए SEBI ने सेटलमेंट को खारिज किया

SEBI के सेटलमेंट ढांचे के तहत, कंपनियां अक्सर दोष स्वीकार किए बिना जुर्माना भरकर विवादों को सुलझा सकती हैं। हालांकि, नियामक ने वित्तीय अपराध और धोखाधड़ी पर केंद्रित अन्य भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जा रही समानांतर जांच का हवाला देते हुए इस अनुरोध को खारिज कर दिया।

इस संबंध में उद्योगपति के लिए यह पहली झटका नहीं है। SEBI ने पहले यस बैंक (Yes Bank) में निवेश से संबंधित आरोपों को निपटाने के लिए अंबानी की याचिका को खारिज कर दिया था। सेटलमेंट को खारिज करके, SEBI एक विस्तृत सार्वजनिक आदेश जारी करने की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे आदेशों के आमतौर पर भारी परिणाम होते हैं, जिनमें भारी मौद्रिक दंड से लेकर भारतीय पूंजी बाजारों तक पहुंच पर सख्त प्रतिबंध शामिल हैं।

समूह के संचालन और कानूनी स्थिति पर प्रभाव

अनिल अंबानी समूह ने सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि मामले वर्तमान में sub judice (न्यायिक विचाराधीन) हैं और समूह कानूनी रूप से अपनी स्थिति का बचाव करना जारी रखेगा। यह रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक संवेदनशील समय पर आया है, जो वर्तमान में एक महत्वपूर्ण फंड जुटाने की पहल के माध्यम से जनता से ₹30 बिलियन तक जुटाने की कोशिश कर रहा है।

नियामक दबाव समूह के लिए 18 महीने की गहन अवधि के बाद आया है, जिसमें धोखाधड़ी के आरोपों में कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है। जैसे-जैसे कानूनी लड़ाई औपचारिक आदेशों और संभावित अदालती अपीलों की ओर बढ़ती है, इसका परिणाम व्यापक वित्तीय बाजारों में भाग लेने की रिलायंस ADA ग्रुप की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।

मुख्य बातें

• बड़े पैमाने पर फंड डायवर्जन का आरोप: SEBI का आरोप है कि ₹176.7 बिलियन CLE प्राइवेट लिमिटेड को डायवर्ट किए गए थे, जिसने बाद में कम से कम ₹112 बिलियन वापस अंबानी से जुड़ी फर्मों में डाल दिए।
• सेटलमेंट खारिज: धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध एजेंसियों द्वारा समानांतर जांच के कारण SEBI ने सेटलमेंट अनुरोध को खारिज कर दिया, जिससे वह एक औपचारिक सार्वजनिक आदेश जारी करने के करीब पहुंच गया है।
• नियामक जांच तेज हुई: यह यस बैंक के संबंध में पिछले सेटलमेंट अस्वीकृति के बाद हुआ है, जो भारतीय नियामकों द्वारा रिलायंस ADA ग्रुप पर बढ़ते दबाव को उजागर करता है।