રિલાયન્સ ઇન્ફ્રા ફંડ્સ બાબતે SEBI એ અનિલ અંબાણીની સેટલમેન્ટ અરજી ફગાવી દીધી

સેક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) એ કંપનીના ભંડોળના કથિત દુરુપયોગ અંગે ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી અને તેમના કોર્પોરેટ ગ્રુપ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી સેટલમેન્ટ અરજીઓને સત્તાવાર રીતે ફગાવી દીધી છે. આ નિર્ણય રિલાયન્સ ADA ગ્રુપના નાણાકીય વ્યવહારો પર નિયમનકારની તપાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ વધારો દર્શાવે છે.

મોટા પાયે ભંડોળ ડાયવર્ટ કરવાના આરોપો

તપાસના કેન્દ્રમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરથી અનિલ અંબાણી સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓમાં અંદાજે ₹65.26 બિલિયન ($691 મિલિયન) ના કથિત અયોગ્ય રૂટિંગનો મુદ્દો છે. જોકે કંપનીએ અગાઉ એન્જિનિયરિંગ કોન્ટ્રાક્ટર, CLE પ્રાઇવેટ લિમિટેડ—જેને તેણે સ્વતંત્ર સંસ્થા તરીકે ઓળખાવી હતી—તેમાં ₹65.26 બિલિયનના એક્સપોઝરનો ખુલાસો કર્યો હતો, પરંતુ SEBI ના તારણો વ્યવહારોના વધુ ઊંડા જાળ સૂચવે છે.

રોઇટર્સ દ્વારા સમીક્ષા કરાયેલા દસ્તાવેજો અનુસાર, SEBI એ આક્ષેપ કર્યો છે કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે CLE ને ₹176.7 બિલિયન ($1.9 બિલિયન) જેટલી મોટી રકમ ડાયવર્ટ કરી હતી. નિયમનકાર વધુમાં દાવો કરે છે કે CLE એ 2024 સુધીના એક દાયકા દરમિયાન અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળના રિલાયન્સ ADA ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓમાં ઓછામાં ઓછું ₹112 બિલિયનનું રોકાણ કર્યું હતું. SEBI એ નિષ્કર્ષ કાઢ્યો છે કે, વ્યવહારિક રીતે CLE સ્વતંત્ર નહોતી પરંતુ અંબાણી અને અન્ય અધિકારીઓ દ્વારા પરોક્ષ રીતે નિયંત્રિત રિલાયન્સ ADA ગ્રુપની કંપની તરીકે કાર્ય કરતી હતી.

તપાસને સરળ બનાવવા માટે SEBI એ સેટલમેન્ટનો ઇનકાર કર્યો

SEBI ના સેટલમેન્ટ માળખા હેઠળ, કંપનીઓ ઘણીવાર ગુનાની કબૂલાત કર્યા વિના દંડ ભરીને વિવાદોનો ઉકેલ લાવી શકે છે. જોકે, નિયમનકારે નાણાકીય ગુના અને છેતરપિંડી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી એજન્સીઓ સહિત અન્ય ભારતીય અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા ચાલી રહેલી સમાંતર તપાસનો હવાલો આપીને આ વિનંતીનો ઇનકાર કર્યો છે.

આ બાબતમાં ઉદ્યોગપતિ માટે આ પહેલો નિષ્ફળ પ્રયાસ નથી. SEBI એ અગાઉ યસ બેંકમાં રોકાણ સંબંધિત આરોપોના સેટલમેન્ટ માટેની અંબાણીની અરજી ફગાવી દીધી હતી. સેટલમેન્ટનો ઇનકાર કરીને, SEBI વિગતવાર જાહેર આદેશ (public order) બહાર પાડવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. આવા આદેશોમાં સામાન્ય રીતે ભારે પરિણામો હોય છે, જેમાં નોંધપાત્ર નાણાકીય દંડથી લઈને ભારતીય મૂડી બજારોમાં પ્રવેશ પર કડક પ્રતિબંધોનો સમાવેશ થાય છે.

ગ્રુપના કામકાજ અને કાયદાકીય સ્થિતિ પર અસર

અનિલ અંબાણી ગ્રુપે તમામ આરોપોનો સ્પષ્ટ રીતે ઇનકાર કર્યો છે, અને જણાવ્યું છે કે આ બાબતો હાલમાં sub judice (ન્યાયિક વિચારણા હેઠળ) છે અને ગ્રુપ કાયદેસર રીતે પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાનું ચાલુ રાખશે. આ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે સંવેદનશીલ સમય છે, જે હાલમાં એક મહત્વપૂર્ણ ફંડ-રેઇઝિંગ પહેલ દ્વારા જનતા પાસેથી ₹30 બિલિયન સુધીનું ભંડોળ એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

નિયમનકારી દબાણ ગ્રુપ માટેના તીવ્ર 18 મહિનાના સમયગાળા પછી આવ્યું છે, જેમાં છેતરપિંડીના આરોપો હેઠળ કેટલાક એક્ઝિક્યુટિવ્સની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને કેટલીક મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે. જેમ જેમ કાયદાકીય લડાઈ ઔપચારિક આદેશો અને સંભવિત કોર્ટ અપીલો તરફ આગળ વધી રહી છે, તેમ તેનું પરિણામ રિલાયન્સ ADA ગ્રુપની વ્યાપક નાણાકીય બજારોમાં ભાગ લેવાની ક્ષમતા પર નોંધપાત્ર અસર પાડશે.

મુખ્ય મુદ્દાઓ

• મોટા પાયે ભંડોળ ડાયવર્ટ કરવાનો આરોપ: SEBI નો આરોપ છે કે ₹176.7 બિલિયન CLE પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, જેણે પછી અંબાણી સાથે જોડાયેલી કંપનીઓમાં ઓછામાં ઓછું ₹112 બિલિયન પાછું મોકલ્યું હતું.
• સેટલમેન્ટનો ઇનકાર: છેતરપિંડી અને નાણાકીય ગુનાની એજન્સીઓ દ્વારા સમાંતર તપાસને કારણે SEBI એ સેટલમેન્ટની વિનંતી ફગાવી દીધી છે, જે હવે ઔપચારિક જાહેર આદેશ બહાર પાડવાની નજીક છે.
• નિયમનકારી તપાસ તેજ બની: આ યસ બેંક અંગેના અગાઉના સેટલમેન્ટના ઇનકાર પછી આવ્યું છે, જે ભારતીય નિયમનકારો તરફથી રિલાયન્સ ADA ગ્રુપ પર વધતા દબાણને રેખાંકિત કરે છે.