റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാ ഫണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിൽ അംബാനിയുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് അപേക്ഷ സെബി നിരസിച്ചു

കമ്പനി ഫണ്ടുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യവസായി അനിൽ അംബാനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും സമർപ്പിച്ച സെറ്റിൽമെന്റ് അപേക്ഷകൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SEBI) ഔദ്യോഗികമായി നിരസിച്ചു. റിലയൻസ് ADA ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള റെഗുലേറ്ററുടെ പരിശോധനയുടെ തീവ്രത വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്.

വൻതോതിലുള്ള ഫണ്ട് തിരിമറി ആരോപണങ്ങൾ

റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് അനിൽ അംബാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഏകദേശം ₹65.26 ബില്യൺ ($691 മില്യൺ) അന്യായമായ രീതിയിൽ കൈമാറി എന്ന ആരോപണമാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ കാതൽ. ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോൺട്രാക്ടറായ CLE Private Ltd-ലേക്ക് (സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമാണെന്ന് കമ്പനി നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു) ₹65.26 ബില്യൺ നൽകിയതായി കമ്പനി നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, ഇടപാടുകളുടെ വളരെ വലിയൊരു ശൃംഖല തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് സെബിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

റോയിട്ടേഴ്സ് പരിശോധിച്ച രേഖകൾ പ്രകാരം, റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ₹176.7 ബില്യൺ ($1.9 ബില്യൺ) CLE-യിലേക്ക് തിരിച്ചുനൽകിയതായി സെബി ആരോപിക്കുന്നു. 2024 വരെയുള്ള ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ, CLE കുറഞ്ഞത് ₹112 ബില്യൺ അംബാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിലയൻസ് ADA ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായും റെഗുലേറ്റർ അവകാശപ്പെടുന്നു. പ്രായോഗികമായി പറഞ്ഞാൽ, CLE ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമല്ലെന്നും അംബാനിയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരോക്ഷമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന റിലയൻസ് ADA ഗ്രൂപ്പിന്റെ കമ്പനിയായാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നും സെബി നിഗമനത്തിലെത്തി.

അന്വേഷണങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനായി സെറ്റിൽമെന്റ് നിരസിച്ചു

സെബിയുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് ചട്ടക്കൂട് അനുസരിച്ച്, കുറ്റം സമ്മതിക്കാതെ തന്നെ പിഴ അടയ്ക്കുന്നതിലൂടെ കമ്പനികൾക്ക് പലപ്പോഴും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ, സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും തട്ടിപ്പുകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മറ്റ് ഇന്ത്യൻ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന സമാന്തര അന്വേഷണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റെഗുലേറ്റർ ഈ അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചു.

ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യവസായിക്ക് ഇതൊരു ആദ്യത്തെ തിരിച്ചടിയല്ല. യെസ് ബാങ്കിലെ (Yes Bank) നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള അംബാനിയുടെ അപേക്ഷ സെബി നേരത്തെ നിരസിച്ചിരുന്നു. സെറ്റിൽമെന്റ് നിരസിക്കുന്നതിലൂടെ, വിശദമായ ഒരു പൊതു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിലേക്കാണ് സെബി നീങ്ങുന്നത്. ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾ സാധാരണയായി വലിയ സാമ്പത്തിക പിഴകൾ മുതൽ ഇന്ത്യൻ മൂലധന വിപണികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരെയുള്ള കഠിനമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.

ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിയമപരമായ നിലപാടിലുമുള്ള ആഘാതം

ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തങ്ങൾ കർശനമായി നിഷേധിച്ചുവെന്നും, കാര്യങ്ങൾ നിലവിൽ sub judice (കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്നു) ആണെന്നും, ഗ്രൂപ്പ് നിയമപരമായി തങ്ങളുടെ നിലപാട് സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പ് പ്രസ്താവിച്ചു. ഒരു പ്രധാന ഫണ്ട് സമാഹരണ പദ്ധതിയിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ₹30 ബില്യൺ വരെ സമാഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സമയത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

തട്ടിപ്പ് കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും ചില സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിച്ചതും ഉൾപ്പെടുന്ന കഠിനമായ 18 മാസക്കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഗ്രൂപ്പിന് മേലുള്ള ഈ റെഗുലേറ്ററി സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. നിയമപോരാട്ടം ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവുകളിലേക്കും കോടതി അപ്പീലുകളിലേക്കും നീങ്ങുന്നതോടെ, വിപുലമായ സാമ്പത്തിക വിപണികളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള റിലയൻസ് ADA ഗ്രൂപ്പിന്റെ കഴിവിനെ ഈ ഫലം ഗണ്യമായി ബാധിച്ചേക്കാം.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

• വൻതോതിലുള്ള ഫണ്ട് തിരിമറി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു: ₹176.7 ബില്യൺ CLE Private Ltd-ലേക്ക് തിരിച്ചുനൽകിയതായും, അത് പിന്നീട് കുറഞ്ഞത് ₹112 ബില്യൺ അംബാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ എത്തിച്ചതായും സെബി ആരോപിക്കുന്നു.
• സെറ്റിൽമെന്റ് നിരസിച്ചു: തട്ടിപ്പ്, സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന സമാന്തര അന്വേഷണങ്ങൾ കാരണം സെബി സെറ്റിൽമെന്റ് അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചു, ഇത് ഒരു ഔദ്യോഗിക പൊതു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു.
• റെഗുലേറ്ററി പരിശോധന ശക്തമാകുന്നു: യെസ് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻപത്തെ സെറ്റിൽമെന്റ് നിരസിക്കലിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത് ഇന്ത്യൻ റെഗുലേറ്റർമാരിൽ നിന്ന് റിലയൻസ് ADA ഗ്രൂപ്പിന് മേലുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.