SEBI Tolak Permohonan Penyelesaian Anil Ambani Berkenaan Dana Reliance Infra
Lembaga Sekuriti dan Bursa India (SEBI) telah secara rasmi menolak permohonan penyelesaian yang difailkan oleh ahli industri Anil Ambani dan kumpulan korporatnya berhubung dakwaan salah guna dana syarikat. Keputusan ini menandakan peningkatan ketara dalam penelitian pengawal selia terhadap urusan kewangan Kumpulan Reliance ADA.
Dakwaan Lencongan Dana Secara Besar-besaran
Inti pati siasatan ini adalah dakwaan penyaluran tidak wajar kira-kira ₹65.26 bilion ($691 juta) daripada Reliance Infrastructure kepada entiti yang mempunyai kaitan dengan Anil Ambani. Walaupun syarikat tersebut sebelum ini telah mendedahkan pendedahan sebanyak ₹65.26 bilion kepada seorang kontraktor kejuruteraan, CLE Private Ltd—yang disifatkannya sebagai entiti bebas—penemuan SEBI menunjukkan rangkaian transaksi yang jauh lebih mendalam.
Menurut dokumen yang disemak oleh Reuters, SEBI mendakwa bahawa Reliance Infrastructure telah melencongkan jumlah yang sangat besar iaitu ₹176.7 bilion ($1.9 bilion) kepada CLE. Pengawal selia itu seterusnya mendakwa bahawa CLE kemudiannya melabur sekurang-kurangnya ₹112 bilion dalam firma yang dikaitkan dengan Kumpulan Reliance ADA yang diterajui Ambani sepanjang tempoh sedekad sehingga tahun 2024. SEBI telah menyimpulkan bahawa, bagi semua tujuan praktikal, CLE bukanlah sebuah entiti bebas tetapi berfungsi sebagai syarikat Kumpulan Reliance ADA yang dikawal secara tidak langsung oleh Ambani dan pegawai-pegawai lain.
SEBI Tolak Penyelesaian bagi Memudahkan Siasatan
Di bawah rangka kerja penyelesaian SEBI, syarikat-syarikat selalunya boleh menyelesaikan pertikaian dengan membayar penalti tanpa mengaku bersalah. Walau bagaimanapun, pengawal selia itu menolak permintaan ini, dengan alasan terdapat siasatan selari yang sedang dijalankan oleh agensi penguatkuasaan India yang lain, termasuk agensi yang menumpukan kepada jenayah kewangan dan penipuan.
Ini bukan kegagalan pertama bagi ahli industri tersebut dalam hal ini. SEBI sebelum ini telah menolak rayuan Ambani untuk menyelesaikan dakwaan berkaitan pelaburan dalam Yes Bank. Dengan menolak penyelesaian tersebut, SEBI bergerak ke arah mengeluarkan perintah awam yang terperinci. Perintah sedemikian biasanya membawa kesan berat, bermula daripada penalti kewangan yang besar sehinggalah sekatan ketat terhadap akses ke pasaran modal India.
Kesan terhadap Operasi Kumpulan dan Pendirian Undang-undang
Kumpulan Anil Ambani telah menafikan semua dakwaan secara kategorikal, dengan menyatakan bahawa perkara tersebut kini sedang sub judice (di bawah pertimbangan kehakiman) dan kumpulan itu akan terus mempertahankan kedudukannya dari segi undang-undang. Ini berlaku pada masa yang sensitif bagi Reliance Infrastructure, yang kini sedang berusaha untuk mengumpul sehingga ₹30 bilion daripada orang awam melalui inisiatif pengumpulan dana yang penting.
Tekanan kawal selia ini menyusul selepas tempoh 18 bulan yang sengit bagi kumpulan tersebut, yang menyaksikan beberapa eksekutif ditangkap atas tuduhan penipuan dan harta benda tertentu dibekukan. Memandangkan pertempuran undang-undang ini bergerak ke arah perintah rasmi dan kemungkinan rayuan mahkamah, keputusannya akan memberikan implikasi besar terhadap keupayaan Kumpulan Reliance ADA untuk menyertai pasaran kewangan yang lebih luas.
Ringkasan Utama
- Dakwaan Lencongan Dana Besar: SEBI mendakwa bahawa ₹176.7 bilion telah dilencongkan kepada CLE Private Ltd, yang kemudiannya menyalurkan sekurang-kurangnya ₹112 bilion kembali ke firma-firma yang dikaitkan dengan Ambani.
- Penyelesaian Ditolak: SEBI menolak permintaan penyelesaian disebabkan siasatan selari oleh agensi penipuan dan jenayah kewangan, dan kini semakin hampir untuk mengeluarkan perintah awam yang rasmi.
- Penelitian Kawal Selia Semakin Intensif: Ini menyusul selepas penolakan penyelesaian sebelum ini berkaitan Yes Bank, yang menonjolkan tekanan yang semakin meningkat terhadap Kumpulan Reliance ADA daripada pengawal selia India.