SEBI نے ریلائنس انفرا فنڈز کے معاملے میں انیل امبانی کی تصفیہ کی درخواست مسترد کر دی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (SEBI) نے کمپنی کے فنڈز کے مبینہ غلط استعمال کے حوالے سے صنعت کار انیل امبانی اور ان کے کارپوریٹ گروپ کی جانب سے دائر کردہ تصفیہ کی درخواستوں کو باضابطہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ریلائنس ADA گروپ کے مالیاتی معاملات کی ریگولیٹر کی جانب سے کی جانے والی جانچ پڑتال میں ایک اہم شدت کی نشاندہی کرتا ہے۔

فنڈز کی بڑے پیمانے پر منتقلی کے الزامات

اس تحقیقات کے مرکز میں ریلائنس انفراسٹرکچر سے تقریباً ₹65.26 بلین ($691 ملین) کی مبینہ غیر قانونی منتقلی ہے جو انیل امبانی سے منسلک اداروں کو بھیجی گئی۔ اگرچہ کمپنی نے پہلے ایک انجینئرنگ ٹھیکیدار، CLE Private Ltd کو ₹65.26 بلین کے اخراجات کا انکشاف کیا تھا—جسے اس نے ایک آزاد ادارہ قرار دیا تھا—تاہم SEBI کی تحقیقات لین دین کے ایک بہت گہرے جال کی نشاندہی کرتی ہیں۔

رائٹرز (Reuters) کے زیرِ جائزہ دستاویزات کے مطابق، SEBI کا الزام ہے کہ ریلائنس انفراسٹرکچر نے CLE کو حیران کن طور پر ₹176.7 بلین ($1.9 بلین) منتقل کیے۔ ریگولیٹر کا مزید دعویٰ ہے کہ CLE نے پھر 2024 تک ایک دہائی کے دوران امبانی کی قیادت میں ریلائنس ADA گروپ سے منسلک کمپنیوں میں کم از کم ₹112 بلین کی سرمایہ کاری کی۔ SEBI نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ عملی طور پر CLE آزاد نہیں تھا بلکہ ایک ریلائنس ADA گروپ کی کمپنی کے طور پر کام کر رہا تھا جس کا بالواسطہ کنٹرول امبانی اور دیگر حکام کے پاس تھا۔

SEBI نے تحقیقات میں آسانی کے لیے تصفیہ کی درخواست مسترد کر دی

SEBI کے تصفیہ کے فریم ورک کے تحت، کمپنیاں اکثر جرم کا اعتراف کیے بغیر جرمانہ ادا کر کے تنازعات کو حل کر سکتی ہیں۔ تاہم، ریگولیٹر نے دیگر بھارتی نفاذ کرنے والی ایجنسیوں کی جانب سے جاری متوازی تحقیقات کا حوالہ دیتے ہوئے اس درخواست کو مسترد کر دیا، جن میں مالیاتی جرم اور دھوکہ دہی پر توجہ مرکوز کرنے والی ایجنسیاں بھی شامل ہیں۔

اس سلسلے میں صنعت کار کے لیے یہ پہلی ناکامی نہیں ہے۔ SEBI نے اس سے قبل Yes Bank میں سرمایہ کاری سے متعلق الزامات کو حل کرنے کے لیے امبانی کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ تصفیہ کو مسترد کر کے، SEBI ایک تفصیلی عوامی حکم (public order) جاری کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسے احکامات کے عام طور پر سنگین نتائج ہوتے ہیں، جن میں بھاری مالی جرمانے سے لے کر بھارتی کیپیٹل مارکیٹوں تک رسائی پر سخت پابندیاں شامل ہیں۔

گروپ کے آپریشنز اور قانونی موقف پر اثرات

انیل امبانی گروپ نے تمام الزامات کی قطعی طور پر تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاملات فی الحال sub judice (عدالتی زیرِ غور) ہیں اور گروپ قانونی طور پر اپنے موقف کا دفاع جاری رکھے گا۔ یہ صورتحال ریلائنس انفراسٹرکچر کے لیے ایک حساس وقت میں سامنے آئی ہے، جو اس وقت ایک اہم فنڈ ریزنگ اقدام کے ذریعے عوام سے ₹30 بلین تک جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

ریگولیٹری دباؤ گروپ کے لیے 18 ماہ کے ایک شدید دور کے بعد آیا ہے، جس کے دوران دھوکہ دہی کے الزامات پر کئی عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا اور کچھ جائیدادیں منجمد کر دی گئیں۔ جیسے جیسے قانونی جنگ باضابطہ احکامات اور ممکنہ عدالتی اپیلوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کا نتیجہ ریلائنس ADA گروپ کی وسیع تر مالیاتی منڈیوں میں شرکت کی صلاحیت پر اہم اثرات مرتب کرے گا۔

اہم نکات

  • فنڈز کی بڑی منتقلی کا الزام: SEBI کا الزام ہے کہ ₹176.7 بلین CLE Private Ltd کو منتقل کیے گئے، جس نے پھر کم از کم ₹112 بلین امبانی سے منسلک کمپنیوں میں واپس بھیجے۔
  • تصفیہ مسترد: SEBI نے دھوکہ دہی اور مالیاتی جرم کی ایجنسیوں کی جانب سے متوازی تحقیقات کی وجہ سے تصفیہ کی درخواست مسترد کر دی ہے، اور اب ایک باضابطہ عوامی حکم جاری کرنے کے قریب ہے۔
  • ریگولیٹری جانچ میں شدت: یہ Yes Bank کے حوالے سے تصفیہ کی سابقہ مستردگی کے بعد ہوا ہے، جو بھارتی ریگولیٹرز کی جانب سے ریلائنس ADA گروپ پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔