SEBI نے ₹6,526 کروڑ کے فنڈز کے غلط استعمال کے معاملے میں انیل امبانی کی تصفیہ کی درخواست مسترد کر دی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (SEBI) نے کمپنی کے فنڈز کے مبینہ غلط استعمال کے حوالے سے صنعت کار انیل امبانی اور ان کے کارپوریٹ گروپ کی جانب سے دائر کردہ تصفیہ کی درخواستوں کو باضابطہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ Reliance ADA گروپ پر ریگولیٹری دباؤ کو مزید بڑھا دیتا ہے کیونکہ مالیاتی بے ضابطگیوں کی تحقیقات میں تیزی آ رہی ہے۔

متعلقہ اداروں کو ₹6,526 کروڑ منتقل کرنے کے الزامات

ریگولیٹر کی تحقیقات کے مرکز میں یہ الزام ہے کہ Reliance Infrastructure نے اپنے کنٹرولنگ شیئر ہولڈر، انیل امبانی سے منسلک اداروں کو تقریباً ₹6,526 کروڑ ($691 ملین) غیر قانونی طور پر منتقل کیے۔ SEBI کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لین دین "کمپنی کے فنڈز کا غلط استعمال" تھا، جو ممکنہ طور پر عوامی شیئر ہولڈرز کے جائز کارپوریٹ مفادات کے بجائے ذاتی خوشحالی کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔

اگرچہ Reliance Infrastructure نے پہلے انجینئرنگ ٹھیکیدار CLE Private Ltd کو تقریباً ₹6,526 کروڑ کے اخراجات کا انکشاف کیا تھا—اور اسے ایک آزاد ادارہ قرار دیا تھا—تاہم SEBI کی جانچ پڑتال سے رقم کی منتقلی کا کہیں بڑا پیمانہ سامنے آیا ہے۔ ریگولیٹر کا الزام ہے کہ Reliance Infrastructure نے CLE کو حیران کن طور پر ₹17,670 کروڑ ($1.9 بلین) منتقل کیے۔ وہاں سے، مبینہ طور پر 2024 میں ختم ہونے والے ایک دہائی کے دوران امبانی کی قیادت میں Reliance ADA گروپ سے منسلک مختلف کمپنیوں میں کم از کم ₹11,200 کروڑ کی سرمایہ کاری کی گئی۔

متوازی تحقیقات کے پیش نظر SEBI نے تصفیہ کو مسترد کر دیا

تصفیہ کی درخواست کو مسترد کرنے کا فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ SEBI کے فریم ورک کے تحت، کمپنیاں اکثر جرم تسلیم کیے بغیر الزامات کو حل کرنے کے لیے جرمانہ ادا کر سکتی ہیں۔ تاہم، SEBI نے مسترد کرنے کی وجہ کے طور پر دیگر بھارتی نفاذ ایجنسیوں، بشمول مالیاتی جرم اور دھوکہ دہی کی تحقیقاتی اداروں کی جانب سے جاری متوازی تحقیقات کا حوالہ دیا۔

یہ دوسری بار ہے کہ SEBI نے انیل امبانی کی تصفیہ کی کوشش کو روکا ہے؛ گزشتہ سال، Yes Bank میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی اسی طرح کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ مسترد کیے جانے کے بعد، SEBI عام طور پر ایک تفصیلی عوامی حکم جاری کرنے کا عمل شروع کرتی ہے۔ ایسے احکامات کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، جن میں بھاری مالی جرمانے اور افراد یا اداروں کو بھارت کی کیپیٹل مارکیٹس تک رسائی سے روکنے جیسی پابندیاں شامل ہیں۔

Reliance ADA گروپ پر بڑھتی ہوئی ریگولیٹری نگرانی

یہ مستردی Reliance ADA گروپ کے لیے ایک نازک وقت میں آئی ہے، جسے گزشتہ 18 ماہ کے دوران ریگولیٹرز اور نفاذ ایجنسیوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گروپ کے چیلنجز میں دھوکہ دہی کے الزامات پر کئی ایگزیکٹوز کی گرفتاری اور امبانی کی کچھ جائیدادوں کو منجمد کرنا شامل ہے۔

اگرچہ انیل امبانی گروپ نے تمام الزامات کی سختی سے تردید کی ہے—یہ کہتے ہوئے کہ معاملات sub judice (عدالتی زیرِ سماعت) ہیں اور عدالت میں ان کا دفاع کیا جائے گا—تاہم ریگولیٹری رکاوٹ مستقبل کے کاروباری منصوبوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یہ خاص طور پر اس وقت اہم ہے جب Reliance Infrastructure فی الحال ایک اہم فنڈ ریزنگ اقدام کے ذریعے عوام سے ₹3,000 کروڑ تک جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

اہم نکات

  • فنڈز کی بڑے پیمانے پر منتقلی: SEBI کا الزام ہے کہ Reliance Infrastructure نے ₹17,670 کروڑ CLE Private Ltd کو منتقل کیے، جس نے پھر ₹11,200 کروڑ واپس Reliance ADA گروپ سے منسلک کمپنیوں میں بھیجے۔
  • تصفیہ مسترد: SEBI نے دیگر مالیاتی جرم اور دھوکہ دہی کی نفاذ ایجنسیوں کی جاری تحقیقات کی وجہ سے تصفیہ کی درخواست مسترد کر دی۔
  • ممکنہ مارکیٹ پابندیاں: مسترد کیے جانے کے بعد، ریگولیٹر سے ایک باضابطہ حکم جاری کرنے کی توقع ہے جس کے نتیجے میں بھاری جرمانے یا کیپیٹل مارکیٹس میں شرکت پر پابندی لگ سکتی ہے۔