₹6,526 కోట్ల నిధుల దుర్వినియోగంపై అనిల్ అంబానీ సెటిల్‌మెంట్ పిటిషన్‌ను SEBI తిరస్కరించింది

కంపెనీ నిధుల దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీ మరియు అతని కార్పొరేట్ గ్రూప్ దాఖలు చేసిన సెటిల్‌మెంట్ దరఖాస్తులను సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) అధికారికంగా తిరస్కరించింది. ఆర్థిక అక్రమాలపై దర్యాప్తు తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ నిర్ణయాత్మక చర్య రిలయన్స్ ADA గ్రూప్‌పై నియంత్రణ సంస్థల ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.

సంబంధిత సంస్థలకు ₹6,526 కోట్లు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు

రిలయన్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తన నియంత్రణ వాటాదారుడైన అనిల్ అంబానీకి సన్నిహితంగా ఉన్న సంస్థలకు సుమారు ₹6,526 కోట్లు ($691 మిలియన్లు) అక్రమంగా బదిలీ చేసిందనే ఆరోపణే ఈ నియంత్రణ సంస్థ దర్యాప్తులో ప్రధాన అంశం. ఈ లావాదేవీలు "కంపెనీ నిధుల దుర్వినియోగం" అని, ఇవి పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్ల చట్టబద్ధమైన కార్పొరేట్ ప్రయోజనాల కంటే వ్యక్తిగత లాభం కోసం ఉద్దేశించబడ్డాయని SEBI పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.

రిలయన్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గతంలో ఇంజనీరింగ్ కాంట్రాక్టర్ CLE ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు సుమారు ₹6,526 కోట్ల ఎక్స్‌పోజర్‌ను వెల్లడించింది—దానిని ఒక స్వతంత్ర సంస్థగా పేర్కొంది—కానీ SEBI పరిశీలనలో నిధుల బదిలీ చాలా పెద్ద స్థాయిలో జరిగినట్లు తేలింది. రిలయన్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అక్షరాలా ₹17,670 కోట్లను ($1.9 బిలియన్లు) CLEకి మళ్లించిందని నియంత్రణ సంస్థ ఆరోపిస్తోంది. అక్కడి నుండి, 2024తో ముగిసిన దశాబ్ద కాలంలో కనీసం ₹11,200 కోట్లు అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ ADA గ్రూప్‌కు అనుబంధంగా ఉన్న వివిధ సంస్థలలో పెట్టుబడి పెట్టారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

సమాంతర దర్యాప్తు నేపథ్యంలో సెటిల్‌మెంట్‌ను తోసిపుచ్చిన SEBI

సెటిల్‌మెంట్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం. SEBI నిబంధనల ప్రకారం, కంపెనీలు తప్పును అంగీకరించకుండానే ఆరోపణలను పరిష్కరించుకోవడానికి పెనాల్టీ చెల్లించవచ్చు. అయితే, ఆర్థిక నేరాలు మరియు మోసాల దర్యాప్తు సంస్థలతో సహా ఇతర భారతీయ అమలు సంస్థల ద్వారా జరుగుతున్న సమాంతర దర్యాప్తులే ఈ తిరస్కరణకు కారణమని SEBI పేర్కొంది.

అనిల్ అంబానీ సెటిల్‌మెంట్ ప్రయత్నాన్ని SEBI అడ్డుకోవడం ఇది రెండోసారి; గత ఏడాది యెస్ బ్యాంక్‌లో పెట్టుబడులకు సంబంధించి చేసిన అభ్యర్థనను కూడా తిరస్కరించింది. తిరస్కరణ తర్వాత, SEBI సాధారణంగా వివరణాత్మక పబ్లిక్ ఆర్డర్‌ను జారీ చేస్తుంది. ఇటువంటి ఆదేశాల వల్ల భారీ జరిమానాలు మరియు వ్యక్తులు లేదా సంస్థలు భారతదేశ మూలధన మార్కెట్‌లను (capital markets) యాక్సెస్ చేయకుండా నిరోధించే ఆంక్షలు వంటి తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.

రిలయన్స్ ADA గ్రూప్‌పై పెరుగుతున్న నియంత్రణ పర్యవేక్షణ

గత 18 నెలలుగా నియంత్రణ సంస్థలు మరియు అమలు సంస్థల నుండి పెరుగుతున్న ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్న రిలయన్స్ ADA గ్రూప్‌కు ఈ తిరస్కరణ అత్యంత క్లిష్ట సమయంలో వచ్చింది. మోసపూరిత ఆరోపణలపై పలువురు కార్యనిర్వాహకుల అరెస్టు మరియు అంబానీ ఆస్తులలో కొన్నిను ఫ్రీజ్ చేయడం వంటి సవాళ్లు ఈ గ్రూప్ ఎదుర్కొంటోంది.

అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ ఈ ఆరోపణలన్నింటినీ ఖండించింది—ఈ అంశాలు sub judice (కోర్టు విచారణలో ఉన్నాయని) మరియు కోర్టులో వీటిని ఎదుర్కొంటామని పేర్కొంది—అయినప్పటికీ, ఈ నియంత్రణ అడ్డంకి భవిష్యత్తు వ్యాపార ప్రణాళికలకు సవాలుగా మారింది. రిలయన్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రస్తుతం ఒక ముఖ్యమైన నిధుల సేకరణ ద్వారా ప్రజల నుండి ₹3,000 కోట్ల వరకు సేకరించాలని ప్రయత్నిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇది మరింత కీలకంగా మారింది.

ముఖ్య అంశాలు

• భారీ నిధుల మళ్లింపు: రిలయన్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ₹17,670 కోట్లను CLE ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు మళ్లించిందని, అది తిరిగి ₹11,200 కోట్లను రిలయన్స్ ADA గ్రూప్‌కు అనుబంధంగా ఉన్న సంస్థల్లోకి పంపించిందని SEBI ఆరోపిస్తోంది.
• సెటిల్‌మెంట్ తిరస్కరణ: ఇతర ఆర్థిక నేరాలు మరియు మోసాల దర్యాప్తు సంస్థల ద్వారా జరుగుతున్న దర్యాప్తుల కారణంగా SEBI సెటిల్‌మెంట్ పిటిషన్‌ను తిరస్కరించింది.
• సంభావ్య మార్కెట్ ఆంక్షలు: తిరస్కరణ తర్వాత, నియంత్రణ సంస్థ ఒక అధికారిక ఉత్తర్వును జారీ చేసే అవకాశం ఉంది, దీనివల్ల భారీ జరిమానాలు లేదా మూలధన మార్కెట్లలో పాల్గొనకుండా నిషేధాలు విధించబడవచ్చు.