SEBI درخواست مصالحه آنیل آمبانی را در مورد سوءاستفاده از ۶۵۲۶ کرور روپیه وجوه رد کرد

سازمان بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) رسماً درخواست‌های مصالحه‌ای را که توسط آنیل آمبانی، صنعتگر برجسته، و گروه شرکتی او در رابطه با سوءاستفاده ادعایی از وجوه شرکت ارائه شده بود، رد کرد. این اقدام قاطع، با عمیق‌تر شدن تحقیقات در مورد تخلفات مالی، فشار نظارتی بر Reliance ADA Group را تشدید می‌کند.

اتهامات مربوط به انتقال ۶۵۲۶ کرور روپیه به نهادهای وابسته

هسته اصلی تحقیقات این نهاد نظارتی، اتهام انتقال نامناسب حدود ۶۵۲۶ کرور روپیه (۶۹۱ میلیون دلار) توسط Reliance Infrastructure به نهادهایی است که ارتباط نزدیکی با سهامدار کنترل‌کننده آن، یعنی آنیل آمبانی، دارند. یافته‌های SEBI نشان می‌دهد که این تراکنش‌ها «سوءاستفاده از وجوه شرکت» بوده‌اند و احتمالاً به جای خدمت به منافع مشروع شرکتی سهامداران عمومی، با هدف ثروت‌اندوزی شخصی طراحی شده‌اند.

اگرچه Reliance Infrastructure پیش از این افشای کرده بود که حدود ۶۵۲۶ کرور روپیه به پیمانکار مهندسی CLE Private Ltd اختصاص یافته است — و آن را یک نهاد مستقل نامیده بود — اما بررسی‌های دقیق SEBI مقیاس بسیار بزرگ‌تری از این جابه‌جایی‌ها را فاش می‌کند. این نهاد نظارتی ادعا می‌کند که Reliance Infrastructure مبلغ خیره‌کننده ۱۷,۶۷۰ کرور روپیه (۱.۹ میلیارد دلار) را به CLE منحرف کرده است. از آنجا، ادعا می‌شود که حداقل ۱۱,۲۰۰ کرور روپیه در طول یک دهه منتهی به سال ۲۰۲۴، در شرکت‌های مختلف مرتبط با Reliance ADA Group تحت مدیریت آمبانی سرمایه‌گذاری شده است.

رد درخواست مصالحه توسط SEBI در پی تحقیقات موازی

تصمیم برای رد درخواست مصالحه بسیار حائز اهمیت است. تحت چارچوب قوانین SEBI، شرکت‌ها اغلب می‌توانند برای حل و فصل اتهامات بدون پذیرش گناه، جریمه‌ای بپردازند. با این حال، SEBI تحقیقات موازی و جاری توسط سایر نهادهای اجرایی هند، از جمله نهادهای تحقیقاتی جرایم مالی و کلاهبرداری را به عنوان دلیل رد این درخواست ذکر کرد.

این دومین بار است که SEBI تلاش آنیل آمبانی برای مصالحه را مسدود می‌کند؛ سال گذشته نیز درخواست مشابهی در رابطه با سرمایه‌گذاری در Yes Bank رد شده بود. پس از رد درخواست، SEBI معمولاً اقدام به صدور یک دستور عمومی مفصل می‌کند. چنین دستوراتی می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد، از جمله جریمه‌های نقدی هنگفت و محدودیت‌هایی که مانع از دسترسی افراد یا نهادها به بازارهای سرمایه هند می‌شود.

افزایش نظارت‌های قانونی بر Reliance ADA Group

این رد درخواست در زمان حساسی برای Reliance ADA Group رخ می‌دهد که در ۱۸ ماه گذشته با فشارهای فزاینده‌ای از سوی نهادهای نظارتی و اجرایی روبرو بوده است. چالش‌های این گروه شامل بازداشت چندین مدیر اجرایی به اتهام کلاهبرداری و مسدود شدن برخی از املاک آمبانی است.

در حالی که گروه آنیل آمبانی تمام اتهامات را قاطعانه رد کرده و اعلام کرده است که این موضوعات در جریان رسیدگی قضایی (sub judice) هستند و در دادگاه از آن‌ها دفاع خواهد شد، این مانع نظارتی چالشی برای برنامه‌های تجاری آینده ایجاد می‌کند. این موضوع به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که Reliance Infrastructure در حال حاضر به دنبال جذب تا ۳۰۰۰ کرور روپیه از طریق یک طرح حیاتی جمع‌آوری سرمایه از مردم است.

نکات کلیدی

• انحراف عظیم وجوه: SEBI ادعا می‌کند که Reliance Infrastructure مبلغ ۱۷,۶۷۰ کرور روپیه را به CLE Private Ltd منحرف کرده است که سپس ۱۱,۲۰۰ کرور روپیه را مجدداً به شرکت‌های مرتبط با Reliance ADA Group بازگردانده است.
• رد مصالحه: SEBI درخواست مصالحه را به دلیل تحقیقات جاری توسط سایر نهادهای اجرایی جرایم مالی و کلاهبرداری رد کرد.
• محدودیت‌های احتمالی در بازار: انتظار می‌رود پس از این رد درخواست، نهاد نظارتی دستور رسمی صادر کند که می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین یا ممنوعیت مشارکت در بازارهای سرمایه شود.