నిధుల దుర్వినియోగ ఆరోపణలపై అనిల్ అంబానీ సెటిల్‌మెంట్ పిటిషన్‌ను SEBI తిరస్కరించింది

కంపెనీ నిధుల దుర్వినియోగం ఆరోపణల నేపథ్యంలో, పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీ మరియు అతని కార్పొరేట్ గ్రూపు దాఖలు చేసిన సెటిల్‌మెంట్ దరఖాస్తులను సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) అధికారికంగా తిరస్కరించింది. రిలయన్స్ ADA గ్రూప్‌లో భారీ మూలధనం యొక్క కదలికలపై నియంత్రణ సంస్థ తన పరిశీలనను తీవ్రతరం చేస్తున్న తరుణంలో ఈ గణనీయమైన నియంత్రణపరమైన ఎదురుదెబ్బ ఎదురైంది.

కార్పొరేట్ నిధుల్లో ₹6526 కోట్లు దుర్వినియోగం చేసినట్లు ఆరోపణలు

రిలయన్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సుమారు ₹65.26 బిలియన్ల ($691 మిలియన్లు) నిధులను తన నియంత్రణ వాటాదారుడైన అనిల్ అంబానీకి సన్నిహితంగా ఉన్న సంస్థలకు అక్రమంగా మళ్లించిందనే ఆరోపణ SEBI దర్యాప్తులో ప్రధాన అంశం. ఈ లావాదేవీలను "కంపెనీ నిధుల దుర్వినియోగం"గా నియంత్రణ సంస్థ పేర్కొంది. ఈ మూలధనాన్ని పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్లకు ప్రయోజనం చేకూర్చే చట్టబద్ధమైన కార్పొరేట్ ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా, వ్యక్తిగత లాభం కోసం మళ్లించి ఉండవచ్చని ఇది సూచిస్తోంది.

రిలయన్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గతంలో CLE Private Ltd అనే ఇంజనీరింగ్ కాంట్రాక్టర్‌కు ₹65.26 బిలియన్ల ఎక్స్‌పోజర్‌ను వెల్లడించింది—దానిని ఒక స్వతంత్ర సంస్థగా పేర్కొంది—కానీ SEBI పరిశోధనలు మరింత సంక్లిష్టమైన మరియు నష్టదాయకమైన చిత్రాన్ని చూపుతున్నాయి. నియంత్రణ పత్రాల ప్రకారం, రిలయన్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ భారీ మొత్తంలో ₹176.7 బిలియన్లను ($1.9 బిలియన్లు) CLEకి మళ్లించిందని SEBI ఆరోపిస్తోంది. అక్కడి నుండి, CLE గత దశాబ్ద కాలంలో అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ ADA గ్రూప్‌కు అనుబంధంగా ఉన్న వివిధ సంస్థలలో కనీసం ₹112 బిలియన్లను పెట్టుబడి పెట్టినట్లు సమాచారం.

CLE Private Ltd స్వతంత్రతపై SEBI సవాలు

SEBI నిరాకరణలో ఒక కీలక అంశం CLE Private Ltd స్వభావంపై తీసుకున్న నిర్ణయం. CLE ఒక స్వతంత్ర కాంట్రాక్టర్ అని గ్రూపు వాదిస్తున్నప్పటికీ, "ఆచరణాత్మక పరంగా, CLE ఒక రిలయన్స్ ADA గ్రూప్ కంపెనీలా పనిచేసింది" అని SEBI ఆరోపించింది. CLEని అనిల్ అంబానీ మరియు ఇతర కొందరు అధికారుల బృందం పరోక్షంగా నియంత్రించిందని, తద్వారా ఒక థర్డ్-పార్టీ సంస్థను గ్రూప్‌లోని నిధుల బదిలీకి ఒక సాధనంగా మార్చారని నియంత్రణ సంస్థ పేర్కొంది.

సెటిల్‌మెంట్‌ను తిరస్కరిస్తూ, SEBI తన నిర్ణయంలో ప్రత్యేక ఆర్థిక నేరాలు మరియు మోసాల దర్యాప్తు సంస్థలతో సహా ఇతర భారతీయ అమలు సంస్థలు కూడా సమాంతర దర్యాప్తులు నిర్వహిస్తున్నాయని పేర్కొంది. ఇది గ్రూప్ ఎదుర్కొంటున్న చట్టపరమైన సవాళ్లు కేవలం నియంత్రణ నిబంధనల ఉల్లంఘనకే పరిమితం కాకుండా, క్రిమినల్ ఆర్థిక దర్యాప్తు పరిధిలోకి కూడా విస్తరించాయని సూచిస్తోంది.

పెరుగుతున్న నియంత్రణ ఒత్తిడి మరియు చట్టపరమైన పోరాటాలు

అనిల్ అంబానీ చేసిన సెటిల్‌మెంట్ ప్రయత్నాన్ని SEBI తిరస్కరించడం ఇది రెండోసారి; గతంలో యెస్ బ్యాంక్‌లో పెట్టుబడులకు సంబంధించిన పిటిషన్‌ను కూడా నియంత్రణ సంస్థ తిరస్కరించింది. SEBI నిబంధనల ప్రకారం, సెటిల్‌మెంట్ తిరస్కరించబడినప్పుడు సాధారణంగా భారీ జరిమానాలు మరియు క్యాపిటల్ మార్కెట్లలో పాల్గొనడంపై ఆంక్షలతో కూడిన వివరణాత్మక పబ్లిక్ ఆర్డర్ వెలువడుతుంది.

అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ ఈ ఆరోపణలన్నింటినీ ఖచ్చితంగా ఖండించింది. ఈ అంశాలు sub judice (న్యాయపరమైన పరిశీలనలో ఉన్నాయని) మరియు గ్రూప్ చట్టపరంగా తన వాదనను సమర్థించుకుంటుందని పేర్కొంది. రిలయన్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మార్కెట్ ఫండ్‌రైజింగ్ ద్వారా ప్రజల నుండి ₹30 బిలియన్ల వరకు సేకరించడానికి ప్రస్తుతం బోర్డు ఆమోదం కోరుతున్న తరుణంలో, ఈ నియంత్రణపరమైన ఘర్షణ సంభవించింది.

ముఖ్య అంశాలు

• భారీ నిధుల మళ్లింపు ఆరోపణ: ₹176.7 బిలియన్లను CLE Private Ltdకి మళ్లించారని, అది తిరిగి కనీసం ₹112 బిలియన్లను రిలయన్స్ ADA గ్రూప్‌కు అనుబంధంగా ఉన్న సంస్థలలోకి పంపిందని SEBI ఆరోపిస్తోంది.
• సెటిల్‌మెంట్ అవకాశం కోల్పోవడం: సెటిల్‌మెంట్‌ను తిరస్కరించడం ద్వారా, SEBI గ్రూప్‌పై మార్కెట్ నిషేధాలు మరియు భారీ జరిమానాలను విధించే అధికారిక ఉత్తర్వులను జారీ చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
• సంస్థ స్వతంత్రతపై ప్రశ్నలు: CLE Private Ltdని ఒక స్వతంత్ర కాంట్రాక్టర్‌గా కాకుండా, అనిల్ అంబానీ మరియు అతని అధికారులచే "పరోక్షంగా నియంత్రించబడే" సంస్థగా నియంత్రణ సంస్థలు గుర్తించాయి.