₹6,526 കോടി ഫണ്ട് തിരിമറി ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിൽ അംബാനിയുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് അപേക്ഷ SEBI നിരസിച്ചു

കമ്പനി ഫണ്ടുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന ആരോപണവുമായി വ്യവസായി അനിൽ അംബാനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും സമർപ്പിച്ച സെറ്റിൽമെന്റ് അപേക്ഷകൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SEBI) ഔദ്യോഗികമായി നിരസിച്ചു. റിലയൻസ് ADA ഗ്രൂപ്പിനെയും അതിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെയും കുറിച്ചുള്ള പരിശോധനയിൽ ഈ തീരുമാനം വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാണ്.

കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ ₹6,526 കോടി ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന ആരോപണം

റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ള ഓഹരി ഉടമയായ അനിൽ അംബാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ₹65.26 ബില്യൺ ($691 മില്യൺ) അന്യായമായി വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു എന്നതാണ് SEBI അന്വേഷണത്തിന്റെ കാതൽ. ഈ ഇടപാടുകളെ "കമ്പനി ഫണ്ടുകളുടെ ദുരുപയോഗം" എന്നാണ് SEBI വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പൊതു ഓഹരി ഉടമകളുടെ നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് പകരം വ്യക്തിപരമായ ലാഭത്തിനായി ഈ മൂലധനം തിരിമറി ചെയ്തു എന്നാണ് ഇതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

CLE Private Ltd എന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കരാറുകാരന് ഏകദേശം ₹65.26 ബില്യൺ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു—അതിനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമായാണ് അവർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ SEBI-യുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഇതിലും വലിയ തോതിലുള്ള പണമിടപാടുകളെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ₹176.7 ബില്യൺ ($1.9 ബില്യൺ) എന്ന വൻതുക CLE-യിലേക്ക് തിരിമറി ചെയ്തുവെന്ന് റെഗുലേറ്റർ ആരോപിക്കുന്നു. SEBI-യുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2024 വരെയുള്ള പത്തു വർഷത്തിനിടെ CLE കുറഞ്ഞത് ₹112 ബില്യൺ രൂപ അംബാനി നേതൃത്വം നൽകുന്ന റിലയൻസ് ADA ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.

CLE Private Ltd: സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമോ അതോ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയോ?

റെഗുലേറ്ററുടെ കേസിലെ നിർണ്ണായകമായ ഒരു വശം CLE Private Ltd-യുടെ പദവിയാണ്. CLE ഒരു സ്വതന്ത്ര കരാറുകാരനാണെന്ന് കമ്പനി വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, "പ്രായോഗികമായി പറഞ്ഞാൽ, CLE ഒരു റിലയൻസ് ADA ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്" എന്ന് SEBI-യുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ സ്ഥാപനം അനിൽ അംബാനിയും മറ്റ് ചില ഗ്രൂപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും "പരോക്ഷമായി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു" എന്ന് റെഗുലേറ്റർ ആരോപിച്ചു. ഇത് പണം ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് കൈമാറുന്നു എന്ന കമ്പനിയുടെ വാദത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നു.

SEBI-യുടെ നിരസിക്കലും സമാന്തര അന്വേഷണങ്ങളും

അനിൽ അംബാനിയുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് ശ്രമങ്ങൾ വിപണി റെഗുലേറ്റർ തടയുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം യെസ് ബാങ്കിലെ (Yes Bank) നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ സമാനമായ ഒരു അപേക്ഷ SEBI നിരസിച്ചിരുന്നു. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തട്ടിപ്പുകളും അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഏജൻസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഇന്ത്യൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ സമാന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന കാരണത്താലാണ് നിലവിലെ സെറ്റിൽമെന്റ് അപേക്ഷ നിരസിച്ചതെന്ന് SEBI വ്യക്തമാക്കി.

SEBI-യുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് ചട്ടപ്രകാരം, കുറ്റം സമ്മതിക്കാതെ തന്നെ പിഴ ഒടുക്കി കേസുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ കമ്പനികൾക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ, റെഗുലേറ്റർ സാധാരണയായി വിശദമായ ഒരു പൊതു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും. ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾ വലിയ സാമ്പത്തിക പിഴയ്ക്കും ഇന്ത്യയിലെ മൂലധന വിപണികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാരണമായേക്കാം.

റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ ഫണ്ട് സമാഹരണ പദ്ധതികളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ

നിലവിൽ ആവശ്യമായ പണലഭ്യതയ്ക്കായി വിപണിയെ ആശ്രയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ റെഗുലേറ്ററി തിരിച്ചടി നിർണ്ണായകമാണ്. ഒരു പ്രധാന ഫണ്ട് സമാഹരണ പദ്ധതിയിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ₹30 ബില്യൺ രൂപ വരെ സമാഹരിക്കാൻ കമ്പനി ഇതിനകം തന്നെ ബോർഡ് അനുമതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള നിയമപോരാട്ടങ്ങളും SEBI വിപണി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കാം എന്ന സാധ്യതയും ഈ മൂലധന സമാഹരണ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും കർശനമായി നിഷേധിച്ചു. വിഷയം sub judice ആണെന്നും തങ്ങളുടെ നിലപാട് കോടതിയിൽ തുടരുമെന്നും ഗ്രൂപ്പ് അറിയിച്ചു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

• വൻതോതിലുള്ള ഫണ്ട് തിരിമറി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു: റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ₹176.7 ബില്യൺ രൂപ CLE Private Ltd-യിലേക്ക് തിരിമറി ചെയ്തുവെന്നും, അത് പിന്നീട് കുറഞ്ഞത് ₹112 ബില്യൺ രൂപ റിലയൻസ് ADA ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചുവെന്നും SEBI ആരോപിക്കുന്നു.
• സെറ്റിൽമെന്റ് നിരസിച്ചു: മറ്റ് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, കുറ്റം സമ്മതിക്കാതെ സെറ്റിൽമെന്റ് അനുവദിക്കാൻ SEBI വിസമ്മതിച്ചു.
• റെഗുലേറ്ററി പരിശോധന ശക്തമാകുന്നു: യെസ് ബാങ്ക് കേസിന് പിന്നാലെ അനിൽ അംബാനിക്കെതിരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന സെറ്റിൽമെന്റ് നിരസിക്കലാണിത്, ഇത് റിലയൻസ് ADA ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിയമപരമായ റിസ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.