₹6,526 ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ: ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ರಾಜಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು SEBI ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ

ಕಂಪನಿಯ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಮೂಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಾಜಿ (settlement) ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯದ证券 ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ (SEBI) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು Reliance ADA Group ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ₹6,526 ಕೋಟಿ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪಗಳು

SEBI ತನಿಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ, Reliance Infrastructure ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪಾಲುದಾರ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ₹65.26 ಬಿಲಿಯನ್ ($691 ಮಿಲಿಯನ್) ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. SEBI ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು "ಕಂಪನಿಯ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುದಾರರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

Reliance Infrastructure ಈ ಹಿಂದೆ CLE Private Ltd ಎಂಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹65.26 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು—ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಅದು ವಿವರಿಸಿತ್ತು—ಆದರೆ SEBI ತನಿಖೆಯು ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ 훨씬 ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. Reliance Infrastructure ಸಂಸ್ಥೆಯು CLE ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹176.7 ಬಿಲಿಯನ್ ($1.9 ಬಿಲಿಯನ್) ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. SEBI ಪ್ರಕಾರ, 2024 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಒಂದು ದಶಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, CLE ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂಬಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ Reliance ADA Group ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹112 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

CLE Private Ltd: ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಮೂಹದ ಕಂಪನಿಯೇ?

ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ CLE Private Ltd ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ. CLE ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರೂ, "ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ CLE ಸಂಸ್ಥೆಯು Reliance ADA Group ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ" ಎಂದು SEBI ತನಿಖೆಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಸಮೂಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ "ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಹಣವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ವಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಿತು.

SEBI ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ತನಿಖೆಗಳು

ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ರಾಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, Yes Bank ನಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಂತಹದೇಯೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು SEBI ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ಹಣಕಾಸು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ SEBI ಈ ರಾಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

SEBI ನ ರಾಜಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ರಾಜಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆದೇಶಗಳು ಭಾರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.

Reliance Infrastructure ನ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

Reliance Infrastructure ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದ್ರವ್ಯತೆಗಾಗಿ (liquidity) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ಹಿನ್ನಡೆಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ₹30 ಬಿಲಿಯನ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು SEBI ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಈ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಬಹುದು.

ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಮೂಹವು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ವಿಷಯಗಳು sub judice (ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ) ಮತ್ತು ಸಮೂಹವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

• ಬೃಹತ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪ: Reliance Infrastructure ಸಂಸ್ಥೆಯು CLE Private Ltd ಗೆ ₹176.7 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ₹112 ಬಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು Reliance ADA Group ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು SEBI ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ರಾಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು SEBI ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
• ನಿಯಂತ್ರಕ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ: Yes Bank ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇದು Reliance ADA Group ಗೆ ಕಾನೂನು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.