SEBI отклонила ходатайство Анила Амбани о мировом соглашении из-за нецелевого использования средств Reliance Infra
Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) отклонил заявления о заключении мирового соглашения, поданные промышленником Анилом Амбани и его корпоративной группой в связи с предполагаемым нецелевым использованием средств компании. Эта неудача со стороны регулятора усиливает юридическое давление на Reliance ADA Group по мере углубления расследований финансовых нарушений.
Обвинения в выводе 6526 крор рупий в пользу связанных структур
Суть расследования SEBI заключается в ненадлежащем направлении около 65,26 млрд рупий (691 млн долларов США) из Reliance Infrastructure структурам, связанным с ее мажоритарным акционером Анилом Амбани. SEBI охарактеризовала эти транзакции как «нецелевое использование средств компании», предположив, что капитал был выведен для личного обогащения, а не для законных корпоративных целей, приносящих выгоду публичным акционерам.
Хотя Reliance Infrastructure ранее заявляла о передаче 65,26 млрд рупий инжиниринговому подрядчику CLE Private Ltd, утверждая, что это независимое юридическое лицо, результаты расследования SEBI рисуют гораздо более сложную картину. Регулятор утверждает, что в CLE было выведено гораздо более крупное значение — 176,7 млрд рупий (1,9 млрд долларов США). По данным SEBI, в течение десятилетия, охватывающего период до 2024 года, CLE инвестировала не менее 112 млрд рупий в фирмы, связанные с возглавляемой Амбани группой Reliance ADA Group. Что немаловажно, регулятор установил, что CLE «функционировала как компания Reliance ADA Group» и косвенно контролировалась Амбани и другими должностными лицами.
SEBI отклоняет мировое соглашение из-за параллельных расследований
Это уже второй случай, когда SEBI отклоняет запрос Анила Амбани о мировом соглашении; его предыдущее ходатайство, касающееся инвестиций в Yes Bank, также было отклонено в прошлом году. В своем решении отказать в текущем соглашении SEBI сослалась на продолжающиеся параллельные расследования, проводимые другими индийскими правоохранительными органами, включая специализированные ведомства по борьбе с финансовыми преступлениями и мошенничеством.
В рамках механизма мирового соглашения SEBI компании могут выплатить штраф для урегулирования вопросов без официального признания вины. Однако, отклоняя ходатайство, SEBI, вероятно, перейдет к вынесению подробного публичного постановления. Такие постановления обычно влекут за собой серьезные последствия, включая значительные денежные штрафы и ограничения, которые могут закрыть организациям или частным лицам доступ к индийским рынкам капитала.
Влияние на деятельность группы и юридическую защиту
Время этого регуляторного действия является критическим для Reliance ADA Group. В настоящее время Reliance Infrastructure пытается выйти на рынки для проведения жизненно важной кампании по привлечению средств, уже получив одобрение совета директоров на привлечение до 30 млрд рупий от населения. Это регуляторное препятствие может значительно осложнить способность компании привлекать капитал.
Со своей стороны, группа Анила Амбани категорически отвергла все обвинения. Представитель компании заявил, что данные вопросы в настоящее время находятся в статусе sub judice (на рассмотрении в суде) и что Группа намерена защищать свою позицию в правовом поле. Это происходит после интенсивного 18-месячного периода пристального внимания, в течение которого руководители группы подвергались арестам по обвинениям в мошенничестве, а несколько объектов недвижимости были заморожены правоохранительными органами.
Основные выводы
- Масштабный вывод средств: SEBI утверждает, что Reliance Infrastructure перевела 176,7 млрд рупий компании CLE Private Ltd, которая впоследствии направила 112 млрд рупий в компании, связанные с Reliance ADA Group.
- Жесткая позиция регулятора: SEBI отклонила попытку мирового соглашения из-за масштабов предполагаемого «нецелевого использования» и наличия параллельных расследований со стороны ведомств по борьбе с финансовыми преступлениями.
- Рыночные последствия: Отказ открывает путь к официальному публичному постановлению, которое может включать крупные штрафы и ограничения на доступ группы к рынкам капитала.