SEBI отклонила ходатайство Анила Амбани о мировом соглашении по делу о средствах Reliance Infra
Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) официально отклонил заявления о мировом соглашении, поданные промышленником Анилом Амбани и его корпоративной группой в связи с предполагаемым нецелевым использованием средств компании. Это решение знаменует собой значительную эскалацию регуляторного надзора за Reliance ADA Group, поскольку власти расследуют ненадлежащее направление капитала.
Обвинения в масштабном выводе средств
В центре расследования находится обвинение в том, что Reliance Infrastructure ненадлежащим образом направила около 65,26 млрд рупий (691 млн долларов США) организациям, связанным с ее контролирующим акционером Анилом Амбани. Хотя ранее компания описывала свои отношения с инжиниринговым подрядчиком CLE Private Ltd как независимую деловую операцию, выводы SEBI представляют гораздо более сложную картину.
Согласно документам, изученным Reuters, SEBI заявляет о гораздо более масштабном движении капитала, чем сообщалось ранее. Регулятор утверждает, что Reliance Infrastructure вывела 176,7 млрд рупий (1,9 млрд долларов США) в пользу CLE Private Ltd. В свою очередь, CLE, как утверждается, инвестировала не менее 112 млрд рупий в различные фирмы, связанные с возглавляемой Амбани Reliance ADA Group, на протяжении десятилетия, охватывающего период до 2024 года. Что крайне важно, SEBI установил, что CLE не была независимым юридическим лицом, а «фактически» функционировала как компания Reliance ADA Group, косвенно контролируемая Амбани и другими должностными лицами.
Параллельные расследования и правовые последствия
Решение SEBI отклонить запрос о мировом соглашении обусловлено наличием параллельных расследований, проводимых другими индийскими правоохранительными органами, включая специализированные структуры по борьбе с финансовыми преступлениями и мошенничеством. Это не первая неудача Амбани в этом отношении; в прошлом году SEBI также отклонила ходатайство о мировом соглашении, связанное с инвестициями его группы в Yes Bank.
В рамках системы урегулирования споров SEBI организации могут выплатить штраф для закрытия дела без признания или отрицания вины. Однако, отклонив это ходатайство, регулятор получает возможность вынести подробное публичное постановление. Такие постановления могут иметь серьезные последствия, включая значительные денежные штрафы и ограничения, которые могут закрыть группе или ее должностным лицам доступ к рынкам капитала.
Влияние на привлечение средств Reliance Infrastructure
Время этого регуляторного удара является критическим для Reliance Infrastructure, которая в настоящее время пытается укрепить свой баланс. Компания уже получила одобрение совета директоров на привлечение до 30 млрд рупий от населения в рамках важной инициативы по сбору средств.
Хотя группа Анила Амбани категорически отрицает все обвинения, заявляя, что данные вопросы находятся на рассмотрении в суде (sub judice) и они намерены продолжать юридическую защиту своей позиции, текущий надзор создает значительные препятствия. Поскольку руководителям группы предъявлены обвинения в мошенничестве, а некоторые объекты недвижимости заморожены, регуляторный тупик грозит осложнить способность группы ориентироваться на финансовых рынках Индии.
Основные выводы
- Масштаб обвинений: SEBI заявляет о масштабном выводе 176,7 млрд рупий в пользу CLE Private Ltd, которая, как утверждается, функционировала как подконтрольное подразделение Reliance ADA Group.
- Позиция регулятора: SEBI отклонила ходатайство о мировом соглашении из-за продолжающихся параллельных расследований со стороны агентств по борьбе с финансовыми преступлениями и мошенничеством.
- Рыночные последствия: Отказ открывает путь к официальному публичному постановлению, которое может включать крупные штрафы и ограничения на доступ группы к рынку.