هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) ترفض طلب تسوية أنيل أمباني بشأن أموال Reliance Infrastructure

رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) رسميًا طلبات التسوية المقدمة من الصناعي أنيل أمباني ومجموعته الشركاتية فيما يتعلق بالاستخدام المزعوم لأموال الشركة بشكل غير قانوني. ويمثل هذا القرار تصعيدًا كبيرًا في رقابة الهيئة على مجموعة Reliance ADA Group بسبب عمليات تحويل ضخمة للأموال.

اتهامات بإساءة استخدام 6526 كرور روبية من أموال الشركة

يكمن في قلب تحقيقات SEBI اتهام بأن Reliance Infrastructure قامت بتحويل ما يقرب من 65.26 مليار روبية (691 مليون دولار) بشكل غير لائق إلى كيانات مرتبطة بالمساهم المسيطر، أنيل أمباني. وبينما كشفت الشركة سابقًا عن تعرضها لمبلغ 65.26 مليار روبية لمقاول هندسي، وهي شركة CLE Private Ltd — التي أكدت أنها كيان مستقل — تشير نتائج SEBI إلى وجود شبكة معاملات أكبر بكثير وأكثر تعقيدًا.

ووفقًا لوثائق راجعتها وكالة رويترز، تزعم SEBI أن Reliance Infrastructure حولت مبلغًا هائلًا قدره 176.7 مليار روبية (1.9 مليار دولار) إلى شركة CLE Private Ltd. ومن هناك، ورد أنه تم استثمار ما لا يقل عن 112 مليار روبية في شركات مرتبطة بمجموعة Reliance ADA Group التي يقودها أمباني على مدار عقد انتهى في عام 2024. وتدعي SEBI أنه، من الناحية العملية، كانت شركة CLE تعمل كشركة تابعة لمجموعة Reliance ADA Group تحت السيطرة غير المباشرة لأمباني ومسؤولين آخرين.

SEBI تشير إلى تحقيقات موازية وإثراء شخصي

وفي رفضها لطلبات التسوية، سلطت SEBI الضوء على وجود تحقيقات موازية تجريها وكالات إنفاذ القانون والجرائم المالية الهندية الأخرى. ويكمن القلق الرئيسي للهيئة في أن هذه المعاملات شكلت "إساءة استخدام لأموال الشركة" والتي ربما كانت تهدف إلى الإثراء الشخصي بدلاً من خدمة مصالح المساهمين العامين.

ليست هذه هي العقبة الأولى التي تواجه أنيل أمباني في تعاملاته مع الهيئة؛ ففي العام الماضي، رفضت SEBI التماسه لتسوية الاتهامات المتعلقة بالاستثمارات في Yes Bank. وبموجب إطار التسوية الخاص بـ SEBI، يمكن للكيانات عادةً دفع غرامة لتسوية القضايا دون الاعتراف بالذنب؛ ومع ذلك، غالبًا ما يؤدي الرفض إلى صدور أمر عام مفصل يمكن أن يتضمن غرامات مالية باهظة وقيودًا على الوصول إلى أسواق رأس المال.

التأثير على خطط جمع الأموال لشركة Reliance Infrastructure

يعد توقيت رفض SEBI أمرًا بالغ الأهمية لشركة Reliance Infrastructure، التي تحاول حاليًا الوصول إلى الأسواق العامة للحصول على رأس مال حيوي. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على موافقة مجلس الإدارة لجمع ما يصل إلى 30 مليار روبية من خلال طرح عام.

وبينما "نفَت" مجموعة أنيل أمباني الاتهامات بشكل قاطع، مشيرة إلى أن المسائل sub judice (قيد النظر القضائي)، لا تزال العقبة التنظيمية كبيرة. وتؤكد المجموعة أنها ستواصل الدفاع عن موقفها قانونيًا، لكن رفض مسار التسوية يعني أن الشركة يجب أن تواجه الآن كامل ثقل إجراءات الإنفاذ الرسمية لـ SEBI.

النقاط الرئيسية

• تحويل ضخم للأموال: تزعم SEBI أن Reliance Infrastructure حولت 176.7 مليار روبية إلى شركة CLE Private Ltd، والتي قامت بدورها بضخ ما لا يقل عن 112 مليار روبية في كيانات مرتبطة بمجموعة Reliance ADA Group.
• رفض التسوية: رفضت SEBI طلب التسوية، مستشهدة بتحقيقات جارية من قبل وكالات الجرائم المالية الأخرى ومخاوف تتعلق بالإثراء الشخصي المحتمل للمساهمين.
• تكثيف الرقابة التنظيمية: تعد هذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها SEBI طلب تسوية من أنيل أمباني، بعد قضية سابقة تتعلق بـ Yes Bank.