La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. añadió el martes a siete personas y entidades de Irán, Rusia, Italia y Nigeria a su lista de sanciones contra la proliferación, con el objetivo de asfixiar una red de adquisiciones transfronteriza que abastece al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Las designaciones congelan cualquier activo basado en los EE. UU. y prohíben a las personas estadounidenses realizar transacciones con las partes enumeradas, al tiempo que advierten a los bancos extranjeros que podrían enfrentarse a sanciones secundarias por facilitar transacciones.

Por qué son importantes las sanciones

Los programas de armamento del IRGC han dependido durante mucho tiempo de cadenas de suministro en el extranjero para obtener componentes que son difíciles de conseguir a nivel nacional. Al señalar una "red de adquisiciones multinacional", el Tesoro intenta negar a Teherán las piezas y la experiencia que necesita para mantener esos programas. La medida también indica que Estados Unidos está dispuesto a extender la presión más allá de las fronteras de Irán, involucrando a actores en Rusia, Italia y Nigeria que han sido vinculados a la misma cadena de suministro.

Cómo se construyó la red

  • Behrouz Namazi, director general de la compañía iraní Nika Jet, es identificado como un conducto principal para las compras del IRGC.
  • Mariya Vladimirovna Selina y Vadim Anatolyevich Druzhbin, ambos empleados de la firma rusa Avratek OOO, actúan como agentes de adquisiciones para Namazi.
  • Vanguard Tactical Supply Limited, una empresa nigeriana, sirve como intermediaria.
  • Dounia Ettaib en Italia está vinculada a las mismas actividades de adquisición, aunque el anuncio no detalla su función.

Las siete designaciones se enmarcan en la Orden Ejecutiva 13382, que se dirige a "personas que contribuyen a la proliferación de armas de destrucción masiva". La orden otorga a la OFAC una amplia autoridad para bloquear activos, restringir transacciones y amenazar con sanciones secundarias a las instituciones financieras no estadounidenses que ayuden a las partes enumeradas.

Lo que ocurrió anteriormente

Esta última ronda sigue a las sanciones anunciadas en mayo y junio que se centraron en redes vinculadas al IRGC y en una entidad separada conocida como el Centre for Innovation and Technology Cooperation. Esas medidas anteriores se dirigieron a grupos que trasladaban sistemas de defensa aérea portátiles (man-portable air-defence systems), misiles de corto alcance que pueden amenazar a aeronaves y drones. Las nuevas designaciones amplían el alcance para incluir un conjunto más amplio de actores y una huella geográfica más diversa.

Lo que está en juego para los actores involucrados

  • Para el IRGC, controles más estrictos sobre las adquisiciones podrían ralentizar la obtención de componentes críticos, lo que podría retrasar el desarrollo de armas o forzar al cuerpo a recurrir a fuentes menos fiables.
  • Para los actores rusos e italianos, las sanciones corren el riesgo de cortar el acceso al sistema financiero de los EE. UU. y podrían exponerlos al escrutinio de sus propios gobiernos, especialmente si se aplican sanciones secundarias.
  • Para el intermediario nigeriano, el impacto puede ser inmediato: cualquier transacción en dólares estadounidenses podría ser bloqueada, y los bancos asociados podrían negarse a procesar pagos para evitar sanciones secundarias.

El mensaje de fondo es claro: Estados Unidos no limitará su aplicación de la ley únicamente a las entidades iraníes; cualquier empresa extranjera que facilite las adquisiciones del IRGC puede ser objeto de sanciones.