Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào thứ Ba đã thêm bảy cá nhân và thực thể từ Iran, Nga, Ý và Nigeria vào danh sách trừng phạt chống phổ biến vũ khí, nhằm bóp nghẹt một mạng lưới thu mua xuyên biên giới chuyên cung cấp cho Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Các lệnh chỉ định này đóng băng mọi tài sản có tại Hoa Kỳ và cấm các cá nhân Hoa Kỳ giao dịch với các bên có tên trong danh sách, đồng thời cảnh báo các ngân hàng nước ngoài rằng họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp nếu tạo điều kiện cho các giao dịch này.

Tại sao các lệnh trừng phạt này lại quan trọng

Các chương trình vũ khí của IRGC từ lâu đã dựa vào các chuỗi cung ứng nước ngoài để có được các linh kiện khó tìm nguồn cung trong nước. Bằng cách nhắm mục tiêu vào một "mạng lưới thu mua đa quốc gia", Bộ Tài chính đang cố gắng ngăn chặn Tehran tiếp cận các bộ phận và chuyên môn cần thiết để duy trì các chương trình đó. Động thái này cũng cho thấy Hoa Kỳ sẵn sàng mở rộng áp lực ra ngoài biên giới Iran, kéo theo cả các tác nhân tại Nga, Ý và Nigeria vốn có liên quan đến cùng một chuỗi cung ứng.

Mạng lưới này đã được xây dựng như thế nào

  • Behrouz Namazi, tổng giám đốc Công ty Nika Jet của Iran, được xác định là kênh dẫn chính cho các hoạt động mua sắm của IRGC.
  • Mariya Vladimirovna Selina và Vadim Anatolyevich Druzhbin, cả hai đều làm việc cho công ty Nga Avratek OOO, đóng vai trò là đại lý thu mua cho Namazi.
  • Vanguard Tactical Supply Limited, một công ty Nigeria, đóng vai trò là bên trung gian.
  • Dounia Ettaib tại Ý có liên quan đến các hoạt động thu mua tương tự, mặc dù thông báo không nêu chi tiết vai trò của bà.

Cả bảy lệnh chỉ định đều thuộc Sắc lệnh Hành pháp 13382, nhắm vào "những người góp phần vào việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt". Sắc lệnh này trao cho OFAC thẩm quyền rộng rãi để phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch và đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính không phải của Hoa Kỳ có hỗ trợ các bên trong danh sách.

Những gì đã diễn ra trước đó

Đợt trừng phạt mới nhất này tiếp nối các lệnh trừng phạt được công bố vào tháng 5 và tháng 6, tập trung vào các mạng lưới liên quan đến IRGC và một thực thể riêng biệt được gọi là Centre for Innovation and Technology Cooperation (Trung tâm Hợp tác Đổi mới và Công nghệ). Các biện pháp trước đó nhắm vào các nhóm vận chuyển hệ thống phòng không vác vai—loại tên lửa tầm ngắn có thể đe dọa máy bay và thiết bị bay không người lái (drone). Các lệnh chỉ định mới đã mở rộng phạm vi bao gồm nhiều tác nhân hơn và dấu ấn địa lý đa dạng hơn.

Rủi ro đối với các bên liên quan

  • Đối với IRGC, việc kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động thu mua có thể làm chậm quá trình mua các linh kiện quan trọng, có khả năng làm trì hoãn việc phát triển vũ khí hoặc buộc quân đoàn phải tìm đến các nguồn cung kém tin cậy hơn.
  • Đối với các tác nhân Nga và Ý, các lệnh trừng phạt có nguy cơ cắt đứt khả năng tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ và có thể khiến họ bị chính phủ nước mình giám sát, đặc biệt nếu các lệnh trừng phạt thứ cấp được áp dụng.
  • Đối với bên trung gian Nigeria, tác động có thể xảy ra ngay lập tức: bất kỳ giao dịch bằng đồng đô la Mỹ nào cũng có thể bị chặn, và các ngân hàng đối tác có thể từ chối xử lý thanh toán để tránh các hình phạt thứ cấp.

Thông điệp rộng lớn hơn là rất rõ ràng: Hoa Kỳ sẽ không giới hạn việc thực thi pháp luật chỉ đối với các thực thể Iran; bất kỳ công ty nước ngoài nào tạo điều kiện cho hoạt động thu mua của IRGC đều có thể trở thành mục tiêu.