การโจรกรรมคริปโตมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์: แฮกเกอร์เกาหลีเหนือเชื่อมโยงกับอิหร่านอย่างไร

การโจรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีครั้งใหญ่ที่มีมูลค่าถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเดิมเป็นการดำเนินการโดยแฮกเกอร์เกาหลีเหนือต่อกระดานเทรด Bybit ได้เผยให้เห็นความเชื่อมโยงที่น่าตกใจกับธนาคารกลางของอิหร่าน เครือข่ายธุรกรรมที่ซับซ้อนนี้ตอกย้ำถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในการตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลบเลี่ยงระบบการเงินโลกแบบดั้งเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ

เส้นทางจาก Bybit สู่เตหะราน

การสืบสวนการเคลื่อนย้ายเงินที่ถูกขโมยจากกระดานเทรด Bybit ได้เปิดเผยกระบวนการฟอกเงินที่ซับซ้อนซึ่งข้ามผ่านหลายพรมแดนและเขตอำนาจศาล ข้อมูลบล็อกเชนเผยว่าหลังจากเกิดการโจรกรรมในตอนแรก สินทรัพย์ที่ถูกขโมยได้ถูกส่งผ่านหลายแพลตฟอร์ม และในที่สุดก็ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลสองใบที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับธนาคารกลางของอิหร่าน

การค้นพบนี้ตอกย้ำถึงความสามารถของตัวแสดงที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่ไร้ศูนย์กลางของคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อเคลื่อนย้ายเงินทุนจำนวนมหาศาล การเคลื่อนย้ายเงินเหล่านี้ผ่านกระเป๋าเงินของอิหร่านบ่งชี้ถึงระดับการบูรณาการที่สูงระหว่างคริปโตที่ได้มาโดยผิดกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศที่ถูกคว่ำบาตร

CoinEx: ช่องทางหลักสำหรับคริปโตของอิหร่าน

ตัวละครสำคัญในห่วงโซ่ธุรกรรมนี้คือ CoinEx กระดานเทรดที่มีฐานอยู่ในเซเชลส์ซึ่งเปิดตัวในปี 2017 โดยวิศวกรชาวจีน Haipo Yang ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน TRM Labs ระบุว่า CoinEx ได้กลายเป็นช่องทางสำคัญสำหรับเงินทุนของอิหร่าน โดยกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านมีการเคลื่อนย้ายเงินผ่านแพลตฟอร์มนี้มากกว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2019

กระดานเทรดแห่งนี้ยังถูกพัวพันในข้อตกลงที่อื้อฉาวมากขึ้น:

• หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร: TRM Labs พบว่ากระเป๋าเงินที่โฮสต์บน CoinEx มีปฏิสัมพันธ์กับบัญชีที่ระบุว่าเป็นของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC)
• บุคคลที่ถูกคว่ำบาตร: ระหว่างปี 2022 ถึง 2025 CoinEx ได้ประมวลผลกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ Alireza Derakhshan ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในเครือข่ายการขายน้ำมันของอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร
• การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร: แพลตฟอร์มนี้มีปฏิสัมพันธ์กับ Zedcex ซึ่งเป็นกระดานเทรดที่จดทะเบียนในลอนดอนและเชื่อมโยงกับ Babak Zanjani บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่เชื่อมโยงกับ IRGC

แม้ว่า CoinEx จะปฏิเสธความเชื่อมโยงโดยตรงกับรัฐบาลอิหร่าน และอ้างว่ากำลังดำเนินการบล็อก IP ที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผู้ใช้ชาวอิหร่าน แต่ปริมาณการไหลเวียนที่น่าสงสัยจำนวนมหาศาลยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองจากนานาชาติ

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจคริปโตในอิหร่าน

การพึ่งพาคริปโตเคอร์เรนซีอย่างหนักในอิหร่านถูกขับเคลื่อนโดยทั้งความจำเป็นทางเศรษฐกิจและการดำเนินกลยุทธ์ เนื่องจากค่าเงินเรียลของอิหร่านยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนจึงหันไปใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นเพื่อรักษาเงินออม นักวิจัยคาดการณ์ว่าปัจจุบันประชากรอิหร่านประมาณ 13% ถือครองคริปโตเคอร์เรนซี

ภายในปี 2025 ตลาดคริปโตภายในประเทศของอิหร่านถูกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าระหว่าง 8 พันล้านดอลลาร์ถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ตลาดขนาดใหญ่นี้ได้สร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างกระดานเทรดในประเทศและแพลตฟอร์มต่างชาติ ตัวอย่างเช่น หลังจาก Binance เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบในปี 2022 CoinEx ก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นคู่ค้าต่างชาติรายใหญ่ที่สุดสำหรับ Nobitex ซึ่งเป็นกระดานเทรดคริปโตในประเทศของอิหร่าน

ความท้าทายในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทั่วโลก

การโจรกรรมครั้งนี้และเส้นทางการเงินที่ตามมาแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากอย่างยิ่งที่สหรัฐอเมริกาและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกต้องเผชิญในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร เมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลเคลื่อนย้ายผ่านกระดานเทรดที่ดำเนินงานนอกเขตอำนาจศาลของสหรัฐฯ หรือกระดานเทรดที่ออกจากตลาดสหรัฐฯ ไปแล้ว ความสามารถในการอายัดเงินหรือสกัดกั้นการโอนเงินจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการคว่ำบาตรล่าสุดที่รัฐบาล Trump บังคับใช้กับ Nobitex ยิ่งตอกย้ำถึงเกม "แมวไล่จับหนู" ที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกและเครือข่ายการเงินแบบไร้ศูนย์กลางที่รัฐที่ถูกคว่ำบาตรใช้เพื่อหลบเลี่ยงอุปสรรคทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม

สรุปประเด็นสำคัญ

• การฟอกเงินที่ซับซ้อน: การโจรกรรมมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์โดยแฮกเกอร์เกาหลีเหนือสามารถเคลื่อนย้ายเงินผ่านกระเป๋าเงินของธนาคารกลางอิหร่านและกระดานเทรดระดับโลกหลายแห่งได้สำเร็จ
• การใช้คริปโตเชิงกลยุทธ์: ตลาดคริปโตของอิหร่านที่มีมูลค่าสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อสำหรับประชาชน และเป็นเครื่องมือสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
• จุดบอดด้านการกำกับดูแล: การพึ่งพากระดานเทรดนอกชายฝั่งอย่าง CoinEx ทำให้หน่วยงานระหว่างประเทศตรวจสอบและสกัดกั้นการไหลเวียนของเงินไปยังหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรอย่าง IRGC ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ