15億ドルの暗号資産強奪事件：北朝鮮のハッカーはいかにしてイランと結びついたのか

取引所Bybitを標的とした北朝鮮のハッカーによる、当初15億ドル規模とされていた大規模な暗号資産強奪事件が、イラン中央銀行との驚くべき繋がりを明らかにしました。複雑に絡み合った一連の取引は、国際的な制裁を逃れるために従来のグローバルな金融システムを回避するデジタル資産の監視において、課題が深刻化していることを浮き彫りにしています。

Bybitからテヘランへと続く足跡

Bybit取引所から盗まれた資金の移動に関する調査により、複数の国境や管轄区域を越える巧妙な資金洗浄プロセスが判明しました。ブロックチェーンのデータによると、最初の窃盗の後、盗まれた資産は複数のプラットフォームを経由し、最終的にイラン中央銀行に直接関連する2つのデジタルウォレットを通過していました。

この発見は、国家が支援するアクターが暗号資産の分散型の性質を利用して、巨額の資本を移動させる能力を持っていることを裏付けています。イランのウォレットを通じてこれらの資金が移動していることは、不正に取得された暗号資産と、制裁対象国の金融インフラとの間に高度な統合が存在することを示唆しています。

CoinEx：イランの暗号資産における主要なゲートウェイ

この取引チェーンの中心的な存在となっているのが、中国人のエンジニア、Haipo Yangによって2017年に設立されたセーシェル拠点の取引所CoinExです。ブロックチェーン・インテリジェンス企業のTRM Labsによると、CoinExはイラン資本の重要な経路となっており、2019年以降、イランに関連するウォレットは同プラットフォームを通じて38.4億ドル以上を移動させています。

同取引所は、より物議を醸す取引にも関与しています：

  • 制裁対象団体: TRM Labsは、CoinExがホストするウォレットが、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に帰属するアカウントとやり取りしていたことを発見しました。
  • 制裁対象個人: 2022年から2025年の間に、CoinExは制裁対象となっているイランの石油販売ネットワークの重要人物、Alireza Derakhshanに関連する活動を処理していました。
  • 制裁回避: 同プラットフォームは、IRGCに関連する制裁回避に関与しているBabak Zanjaniと結びついた、ロンドン登録の取引所Zedcexとやり取りを行っていました。

CoinExはイラン政府との直接的な関係を否定しており、イランのユーザーに対してより厳格なIPブロックを実施していると主張していますが、不審な資金流出のあまりの多さは、依然として国際的な監視の対象となっています。

イランの暗号資産経済の爆発的な成長

イランにおける暗号資産への強い依存は、経済的な必要性と戦略的な駆け引きの両方によって引き起こされています。イラン・リアルが弱体化し続ける中、市民は貯蓄を守るためにデジタル資産へとますます傾倒しています。研究者によると、現在イランの人口の約13%が暗号資産を保有していると推定されています。

2025年までに、イランの国内暗号資産市場は80億ドルから100億ドルの価値に達すると予測されています。この巨大な市場は、国内の取引所と海外のプラットフォームとの間に共生関係を生み出しました。例えば、Binanceが2022年にコンプライアンス措置を強化した後、CoinExはイランの国内暗号資産取引所であるNobitexにとって最大の海外取引相手として浮上しました。

グローバルな制裁執行における課題

今回の強奪事件とその後の足跡は、米国やその他の世界の規制当局が制裁を執行する際に直面する計り知れない困難さを物語っています。デジタル資産が米国の管轄外で運営されている取引所、あるいはすでに米国市場から撤退している取引所を経由して移動する場合、資金を凍結したり送金を阻止したりする能力は著しく低下します。

トランプ政権がNobitexに対して課した最近の制裁は、世界の規制当局と、制裁対象国が従来の経済的障壁を回避するために利用する分散型金融ネットワークとの間で激化する「いたちごっこ」をさらに浮き彫りにしています。

主なポイント

  • 複雑な資金洗浄: 北朝鮮のハッカーによる15億ドルの強奪事件は、イラン中央銀行のウォレットや複数のグローバルな取引所を経由して、巧みに資金を移動させることに成功しました。
  • 戦略的な暗号資産の利用: 最大100億ドルの価値があるイランの暗号資産市場は、市民にとってはインフレに対するヘッジ手段であり、国家にとっては制裁下での経済活動のためのツールとしても機能しています。
  • 規制の死角: CoinExのようなオフショア取引所への依存により、国際的な当局がIRGCのような制裁対象団体への資金流入を監視し、阻止することはますます困難になっています。