Wizi wa Crypto wa Bilioni $1.5: Jinsi Wadukuzi wa Korea Kaskazini Walivyohusishwa na Iran

Wizi mkubwa wa sarafu za kidijitali (cryptocurrency) wa bilioni $1.5, ulioandaliwa awali na wadukuzi wa Korea Kaskazini dhidi ya soko la kubadilishia fedha la Bybit, umefichua uhusiano wa kushangaza na Benki Kuu ya Iran. Mtandao tata wa miamala unaangazia changamoto inayoongezeka ya kufuatilia mali za kidijitali zinazopita mifumo ya kifedha ya kimataifa ili kukwepa vikwazo vya kimataifa.

Nyayo kutoka Bybit hadi Tehran

Uchunguzi wa mienendo ya fedha zilizoibiwa kutoka soko la Bybit umefichua mchakato tata wa utakatishaji fedha uliovuka mipaka na mamlaka nyingi. Data za blockchain zinaonyesha kuwa baada ya wizi huo wa awali, mali zilizoibiwa zilielekezwa kupitia majukwaa kadhaa, na hatimaye kupitia mifuko miwili ya kidijitali (digital wallets) iliyohusishwa moja kwa moja na Benki Kuu ya Iran.

Ugunduzi huu unasisitiza uwezo wa wahusika wanaofadhiliwa na serikali kutumia asili isiyo na mamlaka ya kati (decentralized) ya cryptocurrency kuhamisha kiasi kikubwa cha mtaji. Mienendo ya fedha hizi kupitia mifuko ya Iran inadokeza kiwango cha juu cha muunganiko kati ya crypto iliyopatikana kinyume cha sheria na miundombinu ya kifedha ya mataifa yaliyowekewa vikwazo.

CoinEx: Kiunganishi Kikubwa cha Crypto ya Iran

Mhusika mkuu katika mnyororo huu wa miamala ni CoinEx, soko la kubadilishia fedha lililoko Seychelles lililoanzishwa mnamo 2017 na mhandisi wa Kichina Haipo Yang. Kulingana na kampuni ya ujasusi wa blockchain ya TRM Labs, CoinEx imekuwa njia muhimu ya mtaji wa Iran, huku mifuko iliyohusishwa na Iran ikihamisha zaidi ya dola bilioni 3.84 kupitia jukwaa hilo tangu 2019.

Soko hilo pia limehusishwa katika miamala yenye utata zaidi:

  • Mashirika Yaliyowekewa Vikwazo: TRM Labs iligundua kuwa mifuko inayohostwa na CoinEx ilishirikiana na akaunti zinazohusishwa na Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ya Iran.
  • Watu Waliyowekewa Vikwazo: Kati ya mwaka 2022 na 2025, CoinEx ilishughulikia miamala iliyohusishwa na Alireza Derakhshan, mhusika muhimu katika mitandao ya mauzo ya mafuta ya Iran iliyowekewa vikwazo.
  • Kukwepa Vikwazo: Jukwaa hilo lilishirikiana na Zedcex, soko la kubadilishia fedha lililosajiliwa London linalohusishwa na Babak Zanjani, mtu anayehusishwa na ukwepaji wa vikwazo unaohusiana na IRGC.

Ingawa CoinEx imekanusha kuwa na uhusiano wowote wa moja kwa moja na serikali ya Iran na inadai kuwa inatekeleza vizuizi vikali vya IP kwa watumiaji wa Iran, wingi mkubwa wa miamala inayotia shaka unabaki kuwa suala la uangalizi wa kimataifa.

Ukuaji wa Haraka wa Uchumi wa Crypto wa Iran

Utegemezi mkubwa wa cryptocurrency nchini Iran unachochewa na mahitaji ya kiuchumi na mbinu za kimkakati. Wakati rial ya Iran inaendelea kudhoofika, wananchi wamekuwa wakigeukia mali za kidijitali zaidi ili kuhifadhi akiba zao. Watafiti wanakadiria kuwa takriban 13% ya idadi ya watu wa Iran sasa wanamiliki cryptocurrency.

Kufikia mwaka 2025, soko la ndani la crypto la Iran linakadiriwa kuwa na thamani kati ya dola bilioni 8 na dola bilioni 10. Soko hili kubwa limeunda uhusiano wa kusaidiana kati ya masoko ya ndani na majukwaa ya nje. Kwa mfano, baada ya Binance kuimarisha hatua zake za uzingatiaji sheria mnamo 2022, CoinEx ilitokeza kama upande mkubwa wa kigeni kwa Nobitex, soko la ndani la crypto la Iran.

Changamoto za Utekelezaji wa Vikwazo vya Kimataifa

Wizi huu na nyayo zilizofuata zinaonyesha ugumu mkubwa ambao Marekani na wadhibiti wengine wa kimataifa wanakabiliana nao katika kutekeleza vikwazo. Mali za kidijitali zinapohamia kupitia masoko yanayofanya kazi nje ya mamlaka ya Marekani—au yale ambayo tayari yameondoka katika soko la Marekani—uwezo wa kugandisha fedha au kukata miamala hupungua kwa kiasi kikubwa.

Vikwazo vya hivi karibuni vilivyowekwa na serikali ya Trump dhidi ya Nobitex vinaangazia zaidi mchezo wa "paka na panya" unaozidi kuongezeka kati ya wadhibiti wa kimataifa na mitandao ya kifedha isiyo na mamlaka ya kati inayotumiwa na mataifa yaliyowekewa vikwazo ili kukwepa vizuizi vya kiuchumi vya kimapokeo.

Mambo Muhimu ya Kuzingatia

  • Utakatishaji Fedha Tata: Wizi wa bilioni $1.5 uliofanywa na wadukuzi wa Korea Kaskazini ulifanikiwa kupitia mifuko ya benki kuu ya Iran na masoko mengi ya kimataifa.
  • Matumizi ya Kimkakati ya Crypto: Soko la crypto la Iran, lenye thamani ya hadi dola bilioni 10, linatumika kama kinga dhidi ya mfumuko wa bei kwa wananchi na kama chombo cha shughuli za kiuchumi zinazoidhinishwa na serikali.
  • Upungufu wa Udhibiti: Utegemezi wa masoko ya nje kama CoinEx unaofanya iwe vigumu zaidi kwa mamlaka za kimataifa kufuatilia na kuzuia mtiririko wa fedha kwenda kwa mashirika yaliyowekewa vikwazo kama IRGC.