১.৫ বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো চুরি: কীভাবে উত্তর কোরীয় হ্যাকাররা ইরানের সাথে যুক্ত হলো
Bybit এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে উত্তর কোরীয় হ্যাকারদের দ্বারা পরিচালিত ১.৫ বিলিয়ন ডলারের একটি বিশাল ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে একটি চাঞ্চল্যকর যোগসূত্র প্রকাশ করেছে। লেনদেনের এই জটিল জাল আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এড়াতে প্রথাগত বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থাকে বাইপাস করা ডিজিটাল সম্পদগুলো পর্যবেক্ষণের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জকে তুলে ধরে।
Bybit থেকে তেহরান পর্যন্ত সূত্রপাত
Bybit এক্সচেঞ্জ থেকে চুরি হওয়া অর্থের গতিবিধি নিয়ে তদন্তে একটি অত্যন্ত উন্নত মানি লন্ডারিং প্রক্রিয়া উন্মোচিত হয়েছে যা একাধিক সীমান্ত এবং বিচারব্যবস্থা অতিক্রম করেছে। ব্লকচেইন ডেটা থেকে জানা গেছে যে, প্রাথমিক চুরির পর চুরি করা সম্পদগুলো বেশ কয়েকটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত সরাসরি ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে যুক্ত দুটি ডিজিটাল ওয়ালেটের মধ্য দিয়ে গেছে।
এই আবিষ্কারটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হ্যাকারদের বিশাল পরিমাণ মূলধন স্থানান্তরের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সির বিকেন্দ্রীভূত প্রকৃতি ব্যবহার করার সক্ষমতাকে নির্দেশ করে। ইরানি ওয়ালেটের মাধ্যমে এই অর্থ স্থানান্তর নির্দেশ করে যে, অবৈধভাবে প্রাপ্ত ক্রিপ্টো এবং নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশগুলোর আর্থিক অবকাঠামোর মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় রয়েছে।
CoinEx: ইরানি ক্রিপ্টোর একটি প্রধান প্রবেশদ্বার
এই লেনদেন শৃঙ্খলের একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো CoinEx, যা ২০১৭ সালে চীনা প্রকৌশলী Haipo Yang দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সেশেলস-ভিত্তিক এক্সচেঞ্জ। ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ফার্ম TRM Labs-এর মতে, CoinEx ইরানি পুঁজির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে, যেখানে ২০১৯ সাল থেকে ইরানের সাথে যুক্ত ওয়ালেটগুলো এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৩.৮৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি লেনদেন করেছে।
এই এক্সচেঞ্জটি আরও কিছু বিতর্কিত লেনদেনের সাথে জড়িত:
- নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত সংস্থা: TRM Labs দেখতে পেয়েছে যে CoinEx-হোস্টেড ওয়ালেটগুলো ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (IRGC)-এর সাথে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টগুলোর সাথে লেনদেন করেছে।
- নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি: ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে, CoinEx আলিরেজা দেরাকশানের সাথে যুক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যিনি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ইরানি তেল বিক্রয় নেটওয়ার্কের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।
- নিষেধাজ্ঞা এড়ানো: প্ল্যাটফর্মটি Zedcex-এর সাথে লেনদেন করেছে, যা লন্ডনে নিবন্ধিত একটি এক্সচেঞ্জ এবং বাবাক জানজানির সাথে যুক্ত, যিনি IRGC-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর সাথে জড়িত একজন ব্যক্তি।
যদিও CoinEx ইরানি সরকারের সাথে কোনো সরাসরি সংযোগ অস্বীকার করেছে এবং ইরানি ব্যবহারকারীদের জন্য আরও কঠোর IP ব্লকিং ব্যবস্থা কার্যকর করার দাবি করেছে, তবুও সন্দেহজনক লেনদেনের বিশাল পরিমাণ আন্তর্জাতিক মহলের নজরদারির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ইরানের ক্রিপ্টো অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধি
ইরানে ক্রিপ্টোকারেন্সির ওপর ব্যাপক নির্ভরতা অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং কৌশলগত maneuvering—উভয় কারণেই তৈরি হয়েছে। ইরানি রিয়াল ক্রমাগত দুর্বল হয়ে আসায়, নাগরিকরা তাদের সঞ্চয় রক্ষায় ক্রমবর্ধমানভাবে ডিজিটাল সম্পদের দিকে ঝুঁকছে। গবেষকদের মতে, ইরানি জনসংখ্যার প্রায় ১৩% এখন ক্রিপ্টোকারেন্সি মালিকানাধীন।
২০২৫ সালের মধ্যে ইরানের অভ্যন্তরীণ ক্রিপ্টো বাজারের মূল্য ৮ বিলিয়ন থেকে ১০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই বিশাল বাজার অভ্যন্তরীণ এক্সচেঞ্জ এবং বিদেশি প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২২ সালে Binance যখন তার কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থা কঠোর করে, তখন CoinEx ইরানের অভ্যন্তরীণ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Nobitex-এর জন্য বৃহত্তম বিদেশি কাউন্টারপার্টি হিসেবে আবির্ভূত হয়।
বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ
এই চুরি এবং এর পরবর্তী সূত্রপাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশাল অসুবিধার কথা প্রমাণ করে। যখন ডিজিটাল সম্পদ মার্কিন বিচারব্যবস্থার বাইরে পরিচালিত এক্সচেঞ্জ—অথবা যারা ইতিমধ্যে মার্কিন বাজার থেকে বেরিয়ে গেছে—তাদের মাধ্যমে চলাচল করে, তখন তহবিল ফ্রিজ করা বা লেনদেন আটকে দেওয়ার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।
ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে Nobitex-এর ওপর আরোপিত সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞাগুলো বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলোর ব্যবহৃত বিকেন্দ্রীভূত আর্থিক নেটওয়ার্কের মধ্যে চলমান "বিড়াল-ইঁদুর" খেলাকে আরও স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে, যা প্রথাগত অর্থনৈতিক বাধাগুলো এড়িয়ে চলতে ব্যবহৃত হয়।
মূল বিষয়সমূহ
- জটিল মানি লন্ডারিং: উত্তর কোরীয় হ্যাকারদের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের একটি চুরি সফলভাবে ইরানি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়ালেট এবং একাধিক বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে।
- কৌশলগত ক্রিপ্টো ব্যবহার: ইরানের ক্রিপ্টো বাজার, যার মূল্য ১০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত, নাগরিকদের জন্য মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় অনুমোদিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।
- নিয়ন্ত্রক অন্ধবিন্দু (Blindspots): CoinEx-এর মতো অফশোর এক্সচেঞ্জের ওপর নির্ভরতা আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষগুলোর জন্য IRGC-এর মতো নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোতে অর্থের প্রবাহ পর্যবেক্ষণ এবং ব্লক করা ক্রমশ কঠিন করে তুলছে।