Perampokan Kripto senilai $1,5 Miliar: Bagaimana Peretas Korea Utara Terhubung dengan Iran

Perampokan mata uang kripto masif senilai $1,5 miliar, yang awalnya diatur oleh peretas Korea Utara terhadap bursa Bybit, telah mengungkapkan hubungan yang mengejutkan dengan Bank Sentral Iran. Jaringan transaksi yang kompleks ini menyoroti tantangan yang kian meningkat dalam memantau aset digital yang melewati sistem keuangan global tradisional untuk menghindari sanksi internasional.

Jejak dari Bybit ke Teheran

Investigasi terhadap pergerakan dana curian dari bursa Bybit telah mengungkap proses pencucian uang yang canggih yang melintasi berbagai perbatasan dan yurisdiksi. Data blockchain menunjukkan bahwa setelah pencurian awal, aset yang dicuri dialirkan melalui beberapa platform, dan akhirnya melewati dua dompet digital yang terhubung langsung dengan Bank Sentral Iran.

Penemuan ini menggarisbawahi kemampuan aktor yang disponsori negara untuk memanfaatkan sifat terdesentralisasi dari mata uang kripto guna memindahkan modal dalam jumlah besar. Pergerakan dana ini melalui dompet Iran menunjukkan tingkat integrasi yang tinggi antara kripto yang diperoleh secara ilegal dengan infrastruktur keuangan negara-negara yang terkena sanksi.

CoinEx: Gerbang Utama bagi Kripto Iran

Tokoh sentral dalam rantai transaksi ini adalah CoinEx, sebuah bursa berbasis di Seychelles yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh insinyur asal Tiongkok, Haipo Yang. Menurut firma intelijen blockchain TRM Labs, CoinEx telah menjadi saluran signifikan bagi modal Iran, dengan dompet yang terhubung ke Iran memindahkan lebih dari $3,84 miliar melalui platform tersebut sejak 2019.

Bursa tersebut juga terlibat dalam transaksi yang lebih kontroversial:

  • Entitas yang Disanksi: TRM Labs menemukan bahwa dompet yang dihosting CoinEx berinteraksi dengan akun-akun yang dikaitkan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Iran.
  • Individu yang Disanksi: Antara tahun 2022 dan 2025, CoinEx memproses aktivitas yang terkait dengan Alireza Derakhshan, tokoh kunci dalam jaringan penjualan minyak Iran yang disanksi.
  • Penghindaran Sanksi: Platform tersebut berinteraksi dengan Zedcex, bursa terdaftar di London yang terkait dengan Babak Zanjani, seorang individu yang diasosiasikan dengan penghindaran sanksi terkait IRGC.

Meskipun CoinEx telah membantah adanya hubungan langsung dengan pemerintah Iran dan mengklaim telah menerapkan pemblokiran IP yang lebih ketat bagi pengguna Iran, besarnya volume aliran mencurigakan tetap menjadi titik pengawasan internasional.

Pertumbuhan Eksplosif Ekonomi Kripto Iran

Ketergantungan yang besar pada mata uang kripto di Iran didorong oleh kebutuhan ekonomi maupun manuver strategis. Seiring dengan terus melemahnya rial Iran, warga semakin beralih ke aset digital untuk menjaga tabungan mereka. Para peneliti memperkirakan bahwa sekitar 13% populasi Iran kini memiliki mata uang kripto.

Pada tahun 2025, pasar kripto domestik Iran diproyeksikan bernilai antara $8 miliar hingga $10 miliar. Pasar yang masif ini telah menciptakan hubungan simbiosis antara bursa domestik dan platform asing. Sebagai contoh, setelah Binance memperketat langkah-langkah kepatuhannya pada tahun 2022, CoinEx muncul sebagai mitra asing terbesar bagi Nobitex, bursa kripto domestik Iran.

Tantangan bagi Penegakan Sanksi Global

Perampokan ini dan jejak yang menyertainya menunjukkan betapa besarnya kesulitan yang dihadapi Amerika Serikat dan regulator global lainnya dalam menegakkan sanksi. Ketika aset digital berpindah melalui bursa yang beroperasi di luar yurisdiksi AS—atau bursa yang telah keluar dari pasar AS—kemampuan untuk membekukan dana atau mencegat transfer berkurang secara signifikan.

Sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh pemerintahan Trump terhadap Nobitex semakin menyoroti permainan "kucing-kucingan" yang kian meningkat antara regulator global dan jaringan keuangan terdesentralisasi yang digunakan oleh negara-negara yang disanksi untuk melewati hambatan ekonomi tradisional.

Poin-Poin Penting

  • Pencucian Uang yang Kompleks: Perampokan senilai $1,5 miliar oleh peretas Korea Utara berhasil dialirkan melalui dompet bank sentral Iran dan berbagai bursa global.
  • Penggunaan Kripto yang Strategis: Pasar kripto Iran, yang bernilai hingga $10 miliar, berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi bagi warga sekaligus alat untuk aktivitas ekonomi yang disetujui negara.
  • Titik Buta Regulasi: Ketergantungan pada bursa luar negeri seperti CoinEx membuat otoritas internasional semakin sulit untuk memantau dan memblokir aliran dana ke entitas yang disanksi seperti IRGC.