Perampokan Kripto Korea Utara Dilacak hingga ke Bank Sentral Iran

Perampokan mata uang kripto masif senilai $1,5 miliar yang awalnya menargetkan bursa Bybit telah mengungkap jaringan pencucian uang global yang kompleks yang melibatkan peretas Korea Utara dan Bank Sentral Iran. Investigasi ini mengungkap bagaimana aset digital digunakan untuk menghindari sanksi internasional dan bergerak melalui koridor keuangan yang tidak teregulasi.

Jejak $1,5 Miliar: Dari Bybit ke Teheran

Investigasi terhadap pencurian senilai $1,5 miliar dari Bybit telah mengungkap serangkaian transaksi canggih yang memindahkan dana curian ke seluruh ekosistem kripto global. Penyelidik blockchain berhasil melacak pergerakan aset-aset ini melalui dua dompet spesifik yang dikendalikan oleh Bank Sentral Iran.

Alih-alih menghilang ke dark web, modal yang dicuri tersebut dialirkan melalui beberapa platform perantara untuk mengaburkan asalnya. Penemuan ini menyoroti risiko geopolitik yang kian meningkat: persinggungan antara kejahatan siber yang disponsori negara dari Korea Utara dengan infrastruktur keuangan negara-negara yang terkena sanksi seperti Iran.

CoinEx: Gerbang bagi Aliran Kripto Iran

Tokoh sentral dalam jaringan ini adalah CoinEx, sebuah bursa berbasis di Seychelles yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh insinyur asal Tiongkok, Haipo Yang. Menurut data dari firma intelijen blockchain TRM Labs, CoinEx telah muncul sebagai gerbang kritis bagi pengguna Iran, dengan dompet yang terkait dengan Iran memindahkan lebih dari $3,84 miliar melalui platform tersebut sejak 2019.

Investigasi menemukan bahwa dompet yang dihosting CoinEx tidak hanya menerima kripto hasil peretasan yang terkait dengan bank sentral Iran, tetapi juga berinteraksi dengan akun-akun yang diatribusikan kepada Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Meskipun Yang telah membantah adanya hubungan resmi dengan pemerintah Iran, bursa tersebut secara historis telah mempertahankan kehadiran yang signifikan di negara itu, bahkan mempekerjakan staf lokal untuk memperluas basis penggunanya.

Penghindaran Sanksi dan Kebangkitan Pasar Kripto Iran

Lonjakan adopsi mata uang kripto di Iran didorong oleh permintaan investasi sekaligus kebutuhan mendesak warga untuk melindungi tabungan mereka dari melemahnya rial. Para peneliti memperkirakan bahwa sekitar 13% warga Iran kini memiliki mata uang kripto, dengan pasar nasional diproyeksikan bernilai antara $8 miliar hingga $10 miliar pada tahun 2025.

Pasar yang masif ini menghadirkan tantangan signifikan bagi penegakan sanksi yang dipimpin oleh AS. Karena saluran perbankan tradisional dibatasi, jaringan kripto seperti hubungan antara bursa domestik Iran, Nobitex, dan entitas asing seperti CoinEx, menyediakan jalur penyelamat untuk memindahkan modal. Pemerintahan Trump baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap Nobitex, dengan tuduhan bahwa bursa tersebut mendukung pemerintah Iran, yang semakin menyoroti ketegangan antara keuangan digital dan hukum internasional.

Hubungan dengan Entitas yang Disanksi dan Jaringan Minyak

Penyelidikan tersebut juga mengidentifikasi hubungan langsung antara dompet CoinEx dan individu-individu yang terlibat dalam penjualan minyak yang disanksi. Antara tahun 2022 dan 2025, bursa tersebut memproses aktivitas yang terkait dengan Alireza Derakhshan, seorang individu yang terhubung dengan jaringan penjualan minyak yang disanksi oleh Departemen Keuangan AS.

Selain itu, transaksi dilacak ke Zedcex, sebuah bursa terdaftar di London yang terkait dengan pengusaha Babak Zanjani, yang diasosiasikan dengan penghindaran sanksi yang terkait dengan IRGC. Koneksi-koneksi ini mengilustrasikan bagaimana mata uang kripto digunakan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi tingkat tinggi yang melewati sistem keuangan global tradisional.

Poin-Poin Penting

  • Jaringan Pencucian Uang Global: Dana curian dari perampokan Korea Utara senilai $1,5 miliar di Bybit dilacak melalui dompet milik Bank Sentral Iran.
  • Pengawasan Bursa: CoinEx telah menjadi koridor utama bagi modal Iran, memfasilitasi transfer lebih dari $3,84 miliar dan berinteraksi dengan entitas yang disanksi.
  • Tantangan Sanksi: Pasar kripto Iran yang berkembang senilai $8–$10 miliar berfungsi sebagai alat kritis untuk penghindaran sanksi, yang mempersulit upaya AS untuk mengatur aliran keuangan ilegal.