การโจรกรรมคริปโตโดยเกาหลีเหนือถูกสืบพบความเชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่าน

การโจรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีครั้งใหญ่มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเดิมมีเป้าหมายไปที่กระดานเทรด Bybit ได้เผยให้เห็นเครือข่ายการฟอกเงินระดับโลกที่ซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือและธนาคารกลางอิหร่าน การสืบสวนครั้งนี้เปิดโปงวิธีที่สินทรัพย์ดิจิทัลถูกนำมาใช้เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ และเคลื่อนย้ายผ่านช่องทางการเงินที่ไม่มีการควบคุม

เส้นทางเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์: จาก Bybit สู่เตหะราน

การสืบสวนการโจรกรรมเงินมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์จาก Bybit ได้เปิดเผยชุดธุรกรรมที่ซับซ้อนซึ่งเคลื่อนย้ายเงินที่ถูกขโมยไปทั่วระบบนิเวศคริปโตทั่วโลก นักสืบบล็อกเชนประสบความสำเร็จในการติดตามการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์เหล่านี้ผ่านวอลเล็ตเฉพาะสองแห่งที่ควบคุมโดยธนาคารกลางอิหร่าน

แทนที่จะหายไปใน dark web เงินทุนที่ถูกขโมยไปกลับถูกส่งผ่านแพลตฟอร์มตัวกลางหลายแห่งเพื่ออำพรางแหล่งที่มา การค้นพบนี้ตอกย้ำถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น นั่นคือจุดตัดระหว่างอาชญากรรมไซเบอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐของเกาหลีเหนือ และโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอย่างอิหร่าน

CoinEx: ประตูสู่กระแสเงินคริปโตของอิหร่าน

ตัวละครสำคัญในเครือข่ายนี้คือ CoinEx กระดานเทรดที่มีฐานอยู่ในเซเชลส์ ซึ่งเปิดตัวในปี 2017 โดยวิศวกรชาวจีน Haipo Yang ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน TRM Labs ระบุว่า CoinEx ได้กลายเป็นประตูสำคัญสำหรับผู้ใช้งานชาวอิหร่าน โดยมีวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มนี้ตั้งแต่ปี 2019

การสืบสวนพบว่าวอลเล็ตที่โฮสต์บน CoinEx ไม่เพียงแต่ได้รับคริปโตที่ถูกแฮกซึ่งเชื่อมโยงกับธนาคารกลางของอิหร่านเท่านั้น แต่ยังมีการทำธุรกรรมกับบัญชีที่ระบุว่าเป็นของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) อีกด้วย แม้ว่า Yang จะปฏิเสธความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลอิหร่าน แต่ในอดีตกระดานเทรดนี้ก็มีการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในประเทศดังกล่าว ถึงขั้นมีการจ้างพนักงานท้องถิ่นเพื่อขยายฐานผู้ใช้งาน

การหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและการเติบโตของตลาดคริปโตในอิหร่าน

การเพิ่มขึ้นของการใช้งานคริปโตเคอร์เรนซีในอิหร่านถูกขับเคลื่อนโดยทั้งความต้องการในการลงทุน และความจำเป็นอย่างยิ่งของพลเมืองในการปกป้องเงินออมจากค่าเงินเรียลที่อ่อนค่าลง นักวิจัยคาดการณ์ว่าชาวอิหร่านประมาณ 13% เป็นเจ้าของคริปโตเคอร์เรนซีในปัจจุบัน โดยคาดว่ามูลค่าตลาดในประเทศจะอยู่ที่ระหว่าง 8 พันล้านถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2025

ตลาดขนาดใหญ่นี้สร้างความท้าทายอย่างมากต่อการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่นำโดยสหรัฐฯ เนื่องจากช่องทางการธนาคารแบบดั้งเดิมถูกจำกัด เครือข่ายคริปโต เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง Nobitex ซึ่งเป็นกระดานเทรดในประเทศของอิหร่าน และหน่วยงานต่างชาติอย่าง CoinEx จึงกลายเป็นช่องทางสำคัญในการเคลื่อนย้ายเงินทุน เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลทรัมป์ได้คว่ำบาตร Nobitex โดยอ้างว่าสนับสนุนรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งยิ่งตอกย้ำถึงความตึงเครียดระหว่างการเงินดิจิทัลและกฎหมายระหว่างประเทศ

ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและเครือข่ายน้ำมัน

การสืบสวนยังพบความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างวอลเล็ตของ CoinEx และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตร ระหว่างปี 2022 ถึง 2025 กระดานเทรดดังกล่าวได้ประมวลผลกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ Alireza Derakhshan ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการขายน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามธุรกรรมไปยัง Zedcex ซึ่งเป็นกระดานเทรดที่จดทะเบียนในลอนดอนและมีความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจ Babak Zanjani ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่เชื่อมโยงกับ IRGC ความเชื่อมโยงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคริปโตเคอร์เรนซีถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับสูงที่หลบเลี่ยงระบบการเงินโลกแบบดั้งเดิมได้อย่างไร

สรุปประเด็นสำคัญ

• เครือข่ายการฟอกเงินระดับโลก: เงินที่ถูกขโมยจากการโจรกรรมมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์โดยเกาหลีเหนือบน Bybit ถูกสืบพบผ่านวอลเล็ตที่เป็นของธนาคารกลางอิหร่าน
• การตรวจสอบกระดานเทรด: CoinEx ได้กลายเป็นช่องทางหลักสำหรับเงินทุนของอิหร่าน โดยอำนวยความสะดวกในการโอนเงินมากกว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์ และมีการทำธุรกรรมกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
• ความท้าทายด้านมาตรการคว่ำบาตร: ตลาดคริปโตของอิหร่านที่กำลังเติบโตซึ่งมีมูลค่า 8–1 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งทำให้ความพยายามของสหรัฐฯ ในการควบคุมกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น