ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕಳ್ಳತನದ ಕುರುಹುಗಳು ಇರಾನ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ

Bybit ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ $1.5 ಬಿಲಿಯನ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಕಳ್ಳತನವು, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಗತಿಕ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಜಾಲವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ತನಿಖೆಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

$1.5 ಬಿಲಿಯನ್‌ನ ಕುರುಹುಗಳು: Bybit ನಿಂದ ಟೆಹ್ರಾನ್ ವರೆಗೆ

Bybit ನಿಂದ ನಡೆದ $1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಳ್ಳತನದ ತನಿಖೆಯು, ಕಳುವಾದ ಹಣವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಾನ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಲೆಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳುವಾದ ಹಣವು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಬದಲು, ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಹಲವಾರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ.

CoinEx: ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹಣದ ಹರಿವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ

ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ CoinEx ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದು 2017 ರಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್ Haipo Yang ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಮೂಲದ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ TRM Labs ದ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, CoinEx ಇರಾನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. 2019 ರಿಂದ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಲೆಟ್‌ಗಳು ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ $3.84 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿವೆ.

CoinEx-hosted ವಾಲೆಟ್‌ಗಳು ಇರಾನ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ಗೆ ಸೇರಿದ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. Yang ಅವರು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಕೆ

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಬಳಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೂಡಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಿಯಾಲ್‌ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇರುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 13% ಇರಾನ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈಗ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯವು $8 ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು $10 ಬಿಲಿಯನ್ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ನೇತೃತ್ವದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್‌ಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇರಾನ್‌ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ Nobitex ಮತ್ತು CoinEx ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಂತಹ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ-ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. Nobitex ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲ ಜಾಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು

ತನಿಖೆಯು CoinEx ವಾಲೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ತೈಲ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಿದೆ. 2022 ಮತ್ತು 2025 ರ ನಡುವೆ, ಯುಎಸ್ ಟ್ರೆಜರಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಲಿರೆಜಾ ದೆರಾಖ್ಶನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ವಹಿವಾಟುಗಳು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ Zedcex ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಇದು IRGC ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಬಕ್ ಜಾಂಜಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

• ಜಾಗತಿಕ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಜಾಲ: Bybit ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ $1.5 ಬಿಲಿಯನ್‌ನ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಕಳ್ಳತನದ ಹಣವು ಇರಾನ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವಾಲೆಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
• ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮೇಲಿನ ನಿಗಾ: CoinEx ಇರಾನ್‌ನ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, $3.84 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
• ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಸವಾಲು: ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ $8–$10 ಬಿಲಿಯನ್‌ನ ಇರಾನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.