ઉત્તર કોરિયાના ક્રિપ્ટો લૂંટના મૂળ ઈરાનના સેન્ટ્રલ બેંક સુધી પહોંચ્યા

Bybit એક્સચેન્જને નિશાન બનાવતી $1.5 બિલિયનની વિશાળ ક્રિપ્ટોકરન્સી લૂંટમાં ઉત્તર કોરિયાના હેકર્સ અને ઈરાનની સેન્ટ્રલ બેંક સામેલ હોય તેવું જટિલ વૈશ્વિક મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક સામે આવ્યું છે. આ તપાસ ખુલ્લી પાડે છે કે કેવી રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધોને બાયપાસ કરવા અને અનિયંત્રિત નાણાકીય માર્ગો દ્વારા નાણાં ખસેડવા માટે ડિજિટલ અસ્કયામતોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

$1.5 બિલિયનનો પદચિહ્ન: Bybit થી તેહરાન સુધી

Bybit માંથી થયેલી $1.5 બિલિયનની ચોરીની તપાસમાં વ્યવહારોની એક અત્યાધુનિક શ્રેણીનો ખુલાસો થયો છે, જેના દ્વારા ચોરાયેલા ભંડોળને વૈશ્વિક ક્રિપ્ટો ઇકોસિસ્ટમમાં ફેરવવામાં આવ્યું હતું. બ્લોકચેન તપાસકર્તાઓએ ઈરાનની સેન્ટ્રલ બેંક દ્વારા નિયંત્રિત બે ચોક્કસ વોલેટ્સ દ્વારા આ અસ્કયામતોની હિલચાલ સફળતાપૂર્વક શોધી કાઢી છે.

ડાર્ક વેબમાં અદ્રશ્ય થવાને બદલે, ચોરાયેલી મૂડી તેના મૂળને છુપાવવા માટે અનેક મધ્યસ્થી પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા મોકલવામાં આવી હતી. આ શોધ વધતા જતા ભૌગોલિક રાજકીય જોખમને રેખાંકિત કરે છે: ઉત્તર કોરિયાના રાજ્ય-પ્રાયોજિત સાયબર ક્રાઈમ અને ઈરાન જેવા પ્રતિબંધિત દેશોના નાણાકીય માળખાનું સંગમ.

CoinEx: ઈરાની ક્રિપ્ટો ફ્લો માટેનું પ્રવેશદ્વાર

આ નેટવર્કમાં એક મુખ્ય પાત્ર CoinEx છે, જે સેશેલ્સ સ્થિત એક્સચેન્જ છે અને તેની શરૂઆત 2017 માં ચીની એન્જિનિયર Haipo Yang દ્વારા કરવામાં આવી હતી. બ્લોકચેન ઇન્ટેલિજન્સ ફર્મ TRM Labs ના ડેટા અનુસાર, CoinEx ઈરાની વપરાશકર્તાઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રવેશદ્વાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જેમાં ઈરાન સાથે જોડાયેલા વોલેટ્સ દ્વારા 2019 થી આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા $3.84 બિલિયનથી વધુની હેરફેર કરવામાં આવી છે.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે CoinEx-હોસ્ટેડ વોલેટ્સમાં માત્ર ઈરાનની સેન્ટ્રલ બેંક સાથે જોડાયેલ હેક કરેલા ક્રિપ્ટો જ પ્રાપ્ત થયા નથી, પરંતુ ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) સાથે સંબંધિત ખાતાઓ સાથે પણ વ્યવહાર કરવામાં આવ્યા છે. જોકે Yang એ ઈરાની સરકાર સાથેના કોઈપણ સત્તાવાર જોડાણને નકાર્યું છે, તેમ છતાં એક્સચેન્જે ઐતિહાસિક રીતે દેશમાં નોંધપાત્ર હાજરી જાળવી રાખી છે, અને તેના વપરાશકર્તા આધારને વિસ્તારવા માટે સ્થાનિક સ્ટાફને પણ રાખ્યા છે.

પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન અને ઈરાનના ક્રિપ્ટો માર્કેટનો ઉદય

ઈરાનમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી અપનાવવામાં આવેલો ઉછાળો રોકાણની માંગ અને નાગરિકો દ્વારા નબળા પડતા રિયાલ સામે તેમની બચતને સુરક્ષિત કરવાની જરૂરિયાત, બંને દ્વારા સંચાલિત છે. સંશોધકોનો અંદાજ છે કે લગભગ 13% ઈરાનીઓ પાસે હવે ક્રિપ્ટોકરન્સી છે, અને 2025 સુધીમાં રાષ્ટ્રીય બજારનું મૂલ્ય $8 બિલિયન અને $10 બિલિયન વચ્ચે હોવાનો અંદાજ છે.

આ વિશાળ બજાર અમેરિકાના નેતૃત્વ હેઠળના પ્રતિબંધોના અમલીકરણ માટે નોંધપાત્ર પડકારો રજૂ કરે છે. જેમ જેમ પરંપરાગત બેંકિંગ ચેનલો પર પ્રતિબંધો લાદવામાં આવે છે, તેમ તેમ ઈરાનના સ્થાનિક એક્સચેન્જ Nobitex અને CoinEx જેવી વિદેશી સંસ્થાઓ વચ્ચેના સંબંધો જેવા ક્રિપ્ટો-નેટવર્ક મૂડી ખસેડવા માટે જીવનરેખા પૂરી પાડે છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે તાજેતરમાં Nobitex પર પ્રતિબંધો લાદ્યા હતા, એવો આરોપ लगाते हुए કે તે ઈરાની સરકારને ટેકો આપે છે, જે ડિજિટલ ફાઇનાન્સ અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા વચ્ચેના તણાવને વધુ સ્પષ્ટ કરે છે.

પ્રતિબંધિત સંસ્થાઓ અને તેલ નેટવર્ક સાથેના જોડાણો

તપાસમાં CoinEx વોલેટ્સ અને પ્રતિબંધિત તેલ વેચાણમાં સામેલ વ્યક્તિઓ વચ્ચેના સીધા જોડાણો પણ ઓળખવામાં આવ્યા છે. 2022 અને 2025 વચ્ચે, એક્સચેન્જે Alireza Derakhshan સાથે જોડાયેલ પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રક્રિયા કરી હતી, જે યુએસ ટ્રેઝરી દ્વારા પ્રતિબંધિત તેલ વેચાણ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલ વ્યક્તિ છે.

વધુમાં, વ્યવહારો Zedcex સુધી પહોંચ્યા હતા, જે લંડન રજિસ્ટર્ડ એક્સચેન્જ છે અને જે વ્યાપારી Babak Zanjani સાથે જોડાયેલ છે, જે IRGC સાથે જોડાયેલા પ્રતિબંધોના ઉલ્લંઘન સાથે સંકળાયેલ છે. આ જોડાણો દર્શાવે છે કે કેવી રીતે પરંપરાગત વૈશ્વિક નાણાકીય પ્રણાલીને બાયપાસ કરતી ઉચ્ચ સ્તરીય આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને સરળ બનાવવા માટે ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

મુખ્ય મુદ્દાઓ

• વૈશ્વિક મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક: Bybit પર ઉત્તર કોરિયાની $1.5 બિલિયનની લૂંટમાંથી ચોરાયેલા ભંડોળના મૂળ ઈરાનની સેન્ટ્રલ બેંકના વોલેટ્સ દ્વારા શોધી કાઢવામાં આવ્યા હતા.
• એક્સચેન્જ પર તપાસ: CoinEx ઈરાની મૂડી માટે એક મુખ્ય માર્ગ બની ગયું છે, જે $3.84 બિલિયનથી વધુની હેરફેરની સુવિધા આપે છે અને પ્રતિબંધિત સંસ્થાઓ સાથે વ્યવહાર કરે છે.
• પ્રતિબંધો માટે પડકાર: વધતું જતું $8–$10 બિલિયનનું ઈરાની ક્રિપ્ટો માર્કેટ પ્રતિબંધોના ઉલ્લંઘન માટે એક મહત્વપૂર્ણ સાધન તરીકે કામ કરે છે, જે ગેરકાયદેસર નાણાકીય પ્રવાહોને નિયંત્રિત કરવાના અમેરિકાના પ્રયાસોને જટિલ બનાવે છે.