வடகொரிய கிரிப்டோ கொள்ளை ஈரானின் மத்திய வங்கியுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது

Bybit எக்ஸ்சேஞ்சை இலக்காகக் கொண்டு நடத்தப்பட்ட $1.5 பில்லியன் மதிப்பிலான பிரம்மாண்ட கிரிப்டோகரன்சி கொள்ளை, வடகொரிய ஹேக்கர்கள் மற்றும் ஈரானின் மத்திய வங்கி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சிக்கலான உலகளாவிய பணமோசடி வலையமைப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. சர்வதேசத் தடைகளைத் தவிர்ப்பதற்கும், முறைப்படுத்தப்படாத நிதி வழித்தடங்கள் மூலம் பணத்தை நகர்த்துவதற்கும் டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை இந்த விசாரணை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது.

$1.5 பில்லியன் தடயங்கள்: Bybit முதல் தெஹ்ரான் வரை

Bybit-லிருந்து திருடப்பட்ட $1.5 பில்லியன் மதிப்பிலான பணத்தைப் பற்றிய விசாரணை, திருடப்பட்ட நிதியை உலகளாவிய கிரிப்டோ சூழல் முழுவதும் நகர்த்திய ஒரு நுணுக்கமான பரிவர்த்தனை தொடரை கண்டறிந்துள்ளது. ஈரானின் மத்திய வங்கியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் இரண்டு குறிப்பிட்ட வாலட்கள் (wallets) மூலம் இந்த சொத்துக்களின் நகர்வை பிளாக்செயின் ஆய்வாளர்கள் வெற்றிகரமாகக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

திருடப்பட்ட மூலதனம் டார்க் வெப்பிற்குள் (dark web) மறைந்துவிடாமல், அதன் மூலத்தைக் கண்டறிய முடியாதபடி பல இடைத்தரகர் தளங்கள் வழியாக வழிநடத்தப்பட்டது. இந்த கண்டுபிடிப்பு வளர்ந்து வரும் புவிசார் அரசியல் அபாயத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது: வடகொரியாவின் அரசு ஆதரவு சைபர் குற்றங்களுக்கும், ஈரான் போன்ற தடைகள் விதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் நிதி உள்கட்டமைப்பிற்கும் இடையிலான இணைப்பு இதுவாகும்.

CoinEx: ஈரானிய கிரிப்டோ பணப் பரிமாற்றத்திற்கான நுழைவாயில்

இந்த வலையமைப்பில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது CoinEx ஆகும்; இது 2017 இல் சீன பொறியாளர் Haipo Yang என்பவரால் தொடங்கப்பட்ட செஷெல்ஸ் (Seychelles) தளமாகும். பிளாக்செயின் நுண்ணறிவு நிறுவனமான TRM Labs-ன் தரவுகளின்படி, CoinEx ஈரானிய பயனர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நுழைவாயிலாக உருவெடுத்துள்ளது. 2019 முதல் ஈரான் தொடர்பான வாலட்கள் மூலம் இந்தத் தளத்தின் வழியாக $3.84 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பணம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

CoinEx-ல் உள்ள வாலட்கள் ஈரானின் மத்திய வங்கியுடன் தொடர்புடைய திருடப்பட்ட கிரிப்டோக்களைப் பெறுவது மட்டுமல்லாமல், இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல்படையினருடன் (IRGC) தொடர்புடைய கணக்குகளுடனும் பரிவர்த்தனை செய்துள்ளதை விசாரணை கண்டறிந்துள்ளது. ஈரானிய அரசாங்கத்துடன் தனக்கு அதிகாரப்பூர்வமான தொடர்பு இல்லை என்று Yang மறுத்தாலும், இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வரலாற்று ரீதியாக அந்த நாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க இருப்பைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் தனது பயனர் தளத்தை விரிவுபடுத்த உள்ளூர் ஊழியர்களையும் பணியமர்த்தியுள்ளது.

தடைகளைத் தவிர்த்தல் மற்றும் ஈரானின் கிரிப்டோ சந்தையின் எழுச்சி

ஈரானில் கிரிப்டோகரன்சி பயன்பாடு அதிகரிப்பதற்கு முதலீட்டுத் தேவையும், பலவீனமடைந்து வரும் ரியால் (rial) நாணயத்திற்கு எதிராகத் தங்கள் சேமிப்பைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள குடிமக்கர்களுக்கிருக்கும் அவசரத் தேவையும் காரணமாகும். ஈரானியர்களில் சுமார் 13% பேர் இப்போது கிரிப்டோகரன்சியை வைத்திருப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர், மேலும் 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் நாட்டின் சந்தை மதிப்பு $8 பில்லியன் முதல் $10 பில்லியன் வரை இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த பிரம்மாண்ட சந்தையானது அமெரிக்கத் தலைமையிலான தடைகளை அமல்படுத்துவதில் குறிப்பிடத்தக்க சவால்களை ஏற்படுத்துகிறது. பாரம்பரிய வங்கித் தொடர்புகள் கட்டுப்படுத்தப்படுவதால், ஈரானின் உள்நாட்டு எக்ஸ்சேஞ்சான Nobitex மற்றும் CoinEx போன்ற வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான கிரிப்டோ நெட்வொர்க்குகள் மூலதனத்தை நகர்த்துவதற்கு ஒரு உயிர்நாடியாகச் செயல்படுகின்றன. Nobitex ஈரானிய அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளிப்பதாகக் கூறி, டிரம்ப் நிர்வாகம் சமீபத்தில் அதன் மீது தடைகளை விதித்துள்ளது, இது டிஜிட்டல் நிதி மற்றும் சர்வதேச சட்டங்களுக்கு இடையிலான பதற்றத்தை மேலும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

தடைகள் விதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் எண்ணெய் நெட்வொர்க்குகளுடனான தொடர்புகள்

CoinEx வாலட்களுக்கும் தடைகள் விதிக்கப்பட்ட எண்ணெய் விற்பனையில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களுக்கும் இடையிலான நேரடித் தொடர்புகளையும் இந்த விசாரணை கண்டறிந்துள்ளது. 2022 மற்றும் 2025 க்கு இடையில், அமெரிக்க கருவூலத்தால் (US Treasury) தடை செய்யப்பட்ட எண்ணெய் விற்பனை நெட்வொர்க்குடன் தொடர்புடைய Alireza Derakhshan என்பவரின் செயல்பாடுகளை இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் கையாண்டுள்ளது.

மேலும், IRGC தொடர்பான தடைகளைத் தவிர்ப்புடன் தொடர்புடைய தொழிலதிபர் Babak Zanjani என்பவருடன் இணைக்கப்பட்ட லண்டனில் பதிவு செய்யப்பட்ட Zedcex என்ற எக்ஸ்சேஞ்ச் வரை பரிவர்த்தனைகள் கண்டறியப்பட்டன. பாரம்பரிய உலகளாவிய நிதி அமைப்பைத் தவிர்த்து, உயர்மட்ட பொருளாதார நடவடிக்கைகளை எளிதாக்க கிரிப்டோகரன்சி எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை இந்தத் தொடர்புகள் விளக்குகின்றன.

முக்கியக் குறிப்புகள்

• உலகளாவிய பணமோசடி வலை: Bybit-ல் நடந்த $1.5 பில்லியன் வடகொரிய கொள்ளையிலிருந்து திருடப்பட்ட நிதிகள், ஈரானின் மத்திய வங்கிக்குச் சொந்தமான வாலட்கள் மூலம் கண்டறியப்பட்டன.
• எக்ஸ்சேஞ்ச் மீதான கண்காணிப்பு: CoinEx ஈரானிய மூலதனத்திற்கான ஒரு முக்கிய வழித்தடமாக மாறியுள்ளது, இது $3.84 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பரிமாற்றங்களை எளிதாக்கியுள்ளது மற்றும் தடைகள் விதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுடன் தொடர்புகொண்டுள்ளது.
• தடைகள் குறித்த சவால்: வளர்ந்து வரும் $8–$10 பில்லியன் மதிப்பிலான ஈரானிய கிரிப்டோ சந்தையானது தடைகளைத் தவிர்ப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகச் செயல்படுகிறது, இது சட்டவிரோத நிதிப் பாய்ச்சல்களை முறைப்படுத்தும் அமெரிக்காவின் முயற்சிகளைச் சிக்கலாக்குகிறது.