വടക്കൻ കൊറിയൻ ക്രിപ്റ്റോ കവർച്ച ഇറാൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

Bybit എക്സ്ചേഞ്ചിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടന്ന 1.5 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വൻതോതിലുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസി കവർച്ച, വടക്കൻ കൊറിയൻ ഹാക്കർമാരും ഇറാൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കും ഉൾപ്പെട്ട സങ്കീർണ്ണമായ ആഗോള മണി ലോണ്ടറിംഗ് ശൃംഖലയെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങളെ മറികടക്കാനും നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ഇടനാഴികളിലൂടെ പണം നീക്കാനും ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഈ അന്വേഷണം തുറന്നുകാട്ടുന്നു.

1.5 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ പാത: Bybit മുതൽ Teheran വരെ

Bybit-ൽ നിന്നുള്ള 1.5 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ മോഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ, മോഷ്ടിച്ച പണം ആഗോള ക്രിപ്റ്റോ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലൂടെ നീക്കിയ സങ്കീർണ്ണമായ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രത്യേക വാലറ്റുകളിലൂടെ ഈ ആസ്തികളുടെ നീക്കം ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ അന്വേഷകർ വിജയകരമായി കണ്ടെത്തി.

മോഷ്ടിച്ച പണം ഡാർക്ക് വെബിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന് പകരം, അതിന്റെ ഉറവിടം മറച്ചുവെക്കുന്നതിനായി നിരവധി ഇടനില പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെയാണ് കടത്തിവിട്ടത്. വടക്കൻ കൊറിയയിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഇറാൻ പോലുള്ള ഉപരോധം നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കൂടിച്ചേരൽ എന്ന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അപകടസാധ്യതയെ ഈ കണ്ടെത്തൽ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

CoinEx: ഇറാനിയൻ ക്രിപ്റ്റോ ഇടപാടുകളുടെ കവാടം

ഈ ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് 2017-ൽ ചൈനീസ് എഞ്ചിനീയർ Haipo Yang ആരംഭിച്ച സെയ്ഷെൽസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള CoinEx എക്സ്ചേഞ്ച്. ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ഇന്റലിജൻസ് സ്ഥാപനമായ TRM Labs-ന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇറാനിയൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് CoinEx ഒരു നിർണ്ണായക കവാടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു; 2019 മുതൽ ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാലറ്റുകൾ ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ 3.84 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം നീക്കിയിട്ടുണ്ട്.

CoinEx-ൽ നിലവിലുള്ള വാലറ്റുകൾ ഇറാൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്രിപ്റ്റോ സ്വീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സുമായി (IRGC) ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇറാൻ സർക്കാരുമായി ഔദ്യോഗികമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് Yang നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ചരിത്രപരമായി ഇറാനിൽ വലിയ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്താറുണ്ട്, കൂടാതെ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക ജീവനക്കാരെ പോലും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉപരോധം മറികടക്കലും ഇറാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ വിപണിയുടെ വളർച്ചയും

ഇറാനിലെ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്നത് നിക്ഷേപത്തിനായുള്ള ആവശ്യവും, ദുർബലമാകുന്ന റിയലിന് (rial) എതിരെ തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പൗരന്മാരുടെ അടിയന്തര ആവശ്യവും കാരണമാണ്. ഇറാനികളിൽ ഏകദേശം 13% പേർ ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ കണക്കാക്കുന്നു, കൂടാതെ 2025-ഓടെ രാജ്യത്തെ വിപണിയുടെ മൂല്യം 8 ബില്യൺ മുതൽ 10 ബില്യൺ ഡോളർ വരെയായി ഉയരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ വൻ വിപണി അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നു. പരമ്പരാഗത ബാങ്കിംഗ് ചാനലുകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഇറാനിലെ ആഭ്യന്തര എക്സ്ചേഞ്ചായ Nobitex-ഉം CoinEx പോലുള്ള വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലുള്ള ക്രിപ്റ്റോ ശൃംഖലകൾ മൂലധനം നീക്കുന്നതിന് ഒരു ആശ്വാസമായി മാറുന്നു. Nobitex ഇറാൻ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം അടുത്തിടെ അതിന്മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻസും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വീണ്ടും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

ഉപരോധം നേരിടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമായും എണ്ണ ശൃംഖലകളുമായുള്ള ബന്ധം

ഉപരോധം നേരിടുന്ന എണ്ണ വിൽപ്പനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും CoinEx വാലറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ബന്ധവും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2022-നും 2025-നും ഇടയിൽ, യുഎസ് ട്രഷറി ഉപരോധിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണ വിൽപ്പന ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട Alireza Derakhshan എന്ന വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ, IRGC-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപരോധം മറികടക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സുകാരനായ Babak Zanjani-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലണ്ടനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത Zedcex എന്ന എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്കും ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗത ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഈ ബന്ധങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

• ആഗോള മണി ലോണ്ടറിംഗ് ശൃംഖല: Bybit-ൽ നടന്ന 1.5 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വടക്കൻ കൊറിയൻ കവർച്ചയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച പണം ഇറാൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് കീഴിലുള്ള വാലറ്റുകളിലൂടെ കടത്തിവിട്ടതായി കണ്ടെത്തി.
• എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ നേരിടുന്ന പരിശോധന: ഇറാനിയൻ മൂലധനത്തിന്റെ പ്രധാന ഇടനാഴിയായി CoinEx മാറിയിരിക്കുന്നു; 3.84 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം ഇടപാടുകൾ ഇത് സുഗമമാക്കുകയും ഉപരോധം നേരിടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്നു.
• ഉപരോധങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി: വളർന്നുവരുന്ന 8–10 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഇറാനിയൻ ക്രിപ്റ്റോ വിപണി ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമായി മാറുന്നു, ഇത് നിയമവിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ ശ്രമങ്ങളെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു.