വടക്കൻ കൊറിയൻ കവർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഇറാനിലേക്ക്: 1.5 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ക്രിപ്റ്റോ പാത

വടക്കൻ കൊറിയൻ ഹാക്കർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി കരുതപ്പെടുന്ന 1.5 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വൻതോതിലുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കവർച്ച, ഇറാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെട്ട സങ്കീർണ്ണമായ ഇടപാടുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കാനും ആഗോള എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലൂടെ പണം കൈമാറാനും ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഈ അന്വേഷണം തുറന്നുകാട്ടുന്നു.

വടക്കൻ കൊറിയൻ ബന്ധവും ഇറാനിയൻ വാലറ്റുകളും

Bybit എന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട 1.5 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ നീക്കം ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ അനലിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഈ കവർച്ച വടക്കൻ കൊറിയൻ ഹാക്കർമാരുടേതാണെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, ഇറാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രത്യേക വാലറ്റുകൾ അന്വേഷകർ കണ്ടെത്തിയതോടെ പണത്തിന്റെ പാത അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വഴിത്തിരിവ് എടുത്തു.

Wall Street Journal-ന്റെയും ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ഇന്റലിജൻസ് സ്ഥാപനമായ TRM Labs-ന്റെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തുകയുടെ ഉറവിടം മറച്ചുവെക്കുന്നതിനായി ഇറാനിയൻ വാലറ്റുകളിലൂടെ കടത്തിവിട്ട ശേഷം വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെയാണ് ഇത് കൈമാറിയത്. പരമ്പരാഗതവും നിയന്ത്രിതവുമായ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ ആഗോള അധികാരികൾ നേരിടുന്ന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വെല്ലുവിളിയെ ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

CoinEx: ഇറാനിയൻ ഇടപാടുകളുടെ പ്രധാന കവാടം

ഈ ബില്യൺ ഡോളറുകളുടെ പാതയിലെ നിർണ്ണായകമായ ഒരു കണ്ണിയാണ് 2017-ൽ ചൈനീസ് എഞ്ചിനീയർ Haipo Yang സ്ഥാപിച്ച സെയ്ഷെൽസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള CoinEx എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇറാനിയൻ ക്രിപ്റ്റോ ഉപയോക്താക്കളുടെ പ്രധാന കവാടമായി CoinEx മാറിയതായി വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു; 2019 മുതൽ ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാലറ്റുകൾ ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ 3.84 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം കൈമാറിയതായി TRM Labs റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഇറാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്രിപ്റ്റോ തുക CoinEx വാലറ്റുകളിൽ എത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സുമായി (IRGC) ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളുമായി ഇവ ഇടപഴകിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ സർക്കാരുമായി ഔദ്യോഗികമായ ബന്ധമില്ലെന്ന് CoinEx നിഷേധിക്കുകയും ഇറാനിയൻ IP അഡ്രസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ആക്സസ് ഇപ്പോൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇറാനിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചതിന്റെ ചരിത്രം എക്സ്ചേഞ്ചിന് കടുത്ത പരിശോധനകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാക്കി.

ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കലും Nobitex-ന്റെ പങ്കും

ഇറാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നത്—2025-ഓടെ ജനസംഖ്യയുടെ 13% ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുമെന്നും വിപണി മൂല്യം 8 ബില്യൺ മുതൽ 10 ബില്യൺ ഡോളർ വരെയാകുമെന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു—പ്രധാനമായും തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ദുർബലമാകുന്ന റിയലിൽ (rial) നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൗരന്മാരുടെ ശ്രമഫലമായാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആവശ്യം ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കാനുള്ള വഴികളും തുറന്നുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അന്താരാഷ്ട്ര എക്സ്ചേഞ്ചുകളും ഇറാനിലെ ആഭ്യന്തര എക്സ്ചേഞ്ചായ Nobitex-ഉമായുള്ള ബന്ധം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. മുമ്പ് Binance Nobitex-ന്റെ പ്രധാന പങ്കാളിയായിരുന്നെങ്കിലും, 2022-ൽ അവർ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കി. 2024 ആയപ്പോഴേക്കും CoinEx, Nobitex-ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിദേശ പങ്കാളിയായി മാറി. ഇറാൻ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം അടുത്തിടെ Nobitex-ന് മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഈ ബന്ധം വലിയ ചർച്ചാവിഷയമായി മാറി.

ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും എണ്ണ ശൃംഖലകളും

സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കപ്പുറം, ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട എണ്ണ വിൽപന ശൃംഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളും CoinEx വാലറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച്, യുഎസ് ട്രഷറി ഉപരോധിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണ വിൽപന ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട അലിറസ ഡെറാക്ഷൻ (Alireza Derakhshan) എന്ന വ്യക്തിയുമായി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, IRGC-ക്ക് വേണ്ടി ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബിസിനസ്സുകാരൻ ബാബാക് സഞ്ജാനിയുമായി (Babak Zanjani) ബന്ധപ്പെട്ട ലണ്ടൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത Zedcex എന്ന എക്സ്ചേഞ്ചുമായി CoinEx വാലറ്റുകൾ ഇടപഴകിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായി സമ്പാദിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഫണ്ടുകൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ രീതികളെ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ അടിവരയിടുന്നു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

• സങ്കീർണ്ണമായ മണി ലോണ്ടറിംഗ്: 1.5 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വടക്കൻ കൊറിയൻ കവർച്ചയിൽ നിന്നുള്ള പണം ഇറാനിയൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വാലറ്റുകളിലൂടെയും CoinEx പോലുള്ള പ്രധാന എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലൂടെയും കടന്നുപോയതായി കണ്ടെത്തി.
• ഉപരോധ വെല്ലുവിളികൾ: ഇറാനിലെ 10 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ക്രിപ്റ്റോ വിപണി വളരുന്നത് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കാൻ വലിയൊരു ആയുധമായി മാറുന്നു.
• എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ നേരിടുന്ന പരിശോധനകൾ: ഇറാനിയൻ മൂലധനത്തിനും ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രധാന കവാടങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ CoinEx, Nobitex തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ കടുത്ത നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.